證券代碼：600760        證券簡(jiǎn)稱：中航沈飛       公告編號(hào)：2023-010

              中航沈飛股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、    會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)   股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023 年 03 月 17 日

(二)   股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：遼寧省沈陽(yáng)市皇姑區(qū)陵北街 1 號(hào)沈飛賓館會(huì)議室

(三)   出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

數(shù)的比例（%）                                  70.2158

(四)   表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

    本次股東大會(huì)由董事、總經(jīng)理邢一新主持，會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式進(jìn)行表決，會(huì)議的召開(kāi)程序及表決方式符合《公司法》及《公司章程》

的規(guī)定。

(五)   公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

二、    議案審議情況

(一)   非累積投票議案

  年修訂）》及其摘要的議案

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東             同意                  反對(duì)                 棄權(quán)

 類型        票數(shù)        比例（%）     票數(shù)        比例（%）    票數(shù)      比例（%）

 A股    1,371,944,275 99.6617 4,632,400    0.3365 23,500   0.0018

  （草案修訂稿）》及其摘要的議案

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東             同意                  反對(duì)                 棄權(quán)

 類型        票數(shù)        比例（%）     票數(shù)        比例（%）    票數(shù)      比例（%）

 A股    1,371,944,775 99.6618 4,632,400    0.3365 23,000   0.0017

  實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）》的議案

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東               同意                    反對(duì)                棄權(quán)

 類型          票數(shù)        比例（%）       票數(shù)      比例（%）     票數(shù)      比例（%）

 A股      1,371,944,775 99.6618 4,632,400     0.3365 23,000    0.0017

  （第二期）相關(guān)事宜的議案

  審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

 股東               同意                    反對(duì)                棄權(quán)

 類型          票數(shù)        比例（%）       票數(shù)      比例（%）     票數(shù)      比例（%）

 A股      1,371,944,275 99.6617 4,632,900     0.3365 23,000    0.0018

(二)     累積投票議案表決情況

 議案                                得票數(shù)占出席會(huì)議有效表

         議案名稱          得票數(shù)                                   是否當(dāng)選

 序號(hào)                                  決權(quán)的比例（%）

(三)     涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議

                           同意               反對(duì)                棄權(quán)

案

        議案名稱

序                               比例               比例             比例

                      票數(shù)                 票數(shù)              票數(shù)

號(hào)                               （%）              （%）            （%）

       關(guān)于《中航沈飛

       股份有限公司 A

       股限制性股票

       （ 2022 年 修

       訂）》及其摘要

       的議案

       關(guān)于《中航沈飛

       股份有限公司 A

       股限制性股票

       期）（草案修訂

       稿）》及其摘要

       的議案

       關(guān)于《中航沈飛

       股份有限公司 A

       股限制性股票

       期）實(shí)施考核管

       理辦法（修訂

       稿）》的議案

       關(guān)于提請(qǐng)股東

       大會(huì)授權(quán)董事

       會(huì)辦理公司 A

       激勵(lì)計(jì)劃（第二

       期）相關(guān)事宜的

       議案

(四)     關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

 應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：擬為激勵(lì)對(duì)象的股東或者與激勵(lì)對(duì)象存在關(guān)聯(lián)

關(guān)系的股東應(yīng)當(dāng)對(duì)上述議案回避表決。關(guān)聯(lián)股東不得代理其他股東行使表決權(quán)。

 獨(dú)立董事朱軍先生作為征集人已向公司全體股東對(duì)前述議案征集投票權(quán)，詳

見(jiàn)公司于 2023 年 2 月 28 日披露的《中航沈飛股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事公開(kāi)征

集投票權(quán)的公告》

       （編號(hào)：2023-008）。在征集期間內(nèi)，獨(dú)立董事未征集到投票權(quán)。

三、   律師見(jiàn)證情況

律師：賴熠、黃宇聰

  公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、召集人和出席會(huì)議人員的資格及表決

程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，表決

結(jié)果合法有效。

  大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。

                          中航沈飛股份有限公司董事會(huì)

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