證券代碼：603045        證券簡稱：福達合金           公告編號：2023-014

              福達合金材料股份有限公司

【資料圖】

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   福達合金材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 3 月 17 日召開

第七屆董事會第一次會議、第七屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過《關(guān)于注銷公司

回購股份并減少注冊資本的議案》，同意注銷公司回購專用證券賬戶中全部股份

   一、股份回購情況概述

   公司于 2019 年 5 月 20 日召開第六屆董事會第十三次會議，審議通過《關(guān)于

以集中競價交易方式回購股份方案的議案》，公司擬使用自有資金以集中競價交

易的方式回購公司股份，回購資金總額不低于人民幣 3,000 萬元（含）、不超過

人民幣 6,000 萬元（含），回購期限自董事會審議通過回購方案之日起不超過 6

個月。公司本次回購股份將依法全部用于股權(quán)激勵或員工持股計劃，若未能在股

份回購完成之后 36 個月內(nèi)實施上述計劃，則公司回購的股份將依法予以注銷。

詳見公司于 2019 年 5 月 21 日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）

披露的《關(guān)于以集中競價交易方式回購股份方案公告》

                       （公告編號：臨 2019-022）。

   公司于 2019 年 11 月 22 日召開第六屆董事會第二十次會議，審議通過《關(guān)

于繼續(xù)實施回購股份方案暨延長回購股份實施期限的議案》，對本次股份回購實

施期限進行延期，即回購實施期限延長 6 個月，在 2020 年 5 月 19 日前完成回購。

詳見公司于 2019 年 11 月 23 日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）

披露的《關(guān)于繼續(xù)實施回購股份方案暨延長回購股份實施期限的公告》（公告編

號：臨 2019-065）。

  公司于 2020 年 5 月 13 日完成回購股份，通過集中競價交易方式累計回購公

司股份 2,174,845 股，占公司總股本的比例為 1.58%，回購最高價格為 17.85 元

/股，回購最低價格為 12.23 元/股，回購均價 13.80 元/股，支付的總金額為

上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上披露的《關(guān)于股份回購實施

結(jié)果暨股份變動公告》（公告編號：2020-028）。

  本次公司回購的股份 2,174,845 股全部存放于公司回購專用證券賬戶中。

  二、本次注銷回購股份的原因及數(shù)量

  根據(jù)《公司法》《證券法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 7

號—回購股份》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，公司回購專用證券賬戶的

股份應(yīng)當在三年內(nèi)按照依法披露的用途進行轉(zhuǎn)讓，未按照披露用途轉(zhuǎn)讓的，應(yīng)當

在三年期限屆滿前注銷。

  鑒于公司在三年期限屆滿前未將回購股份用于股權(quán)激勵或員工持股計劃，公

司擬將回購專用證券賬戶于 2020 年 5 月 13 日前累計回購的股份予以全部注銷，

并相應(yīng)減少公司注冊資本。本次注銷回購股份的數(shù)量為 2,174,845 股，占公司目

前總股本的比例為 1.58%。

  三、回購股份注銷后股本變動情況

  本次回購股份注銷后，公司總股本將由目前的 137,620,000 股變更為

   股份性質(zhì)          本次變動前     注銷股數(shù)（股）          本次變動后

    合計       137,620,000   -2,174,845   135,445,155

  注：以上股本結(jié)構(gòu)變動的最終情況以本次注銷回購股份事項完成后中國證券登記結(jié)算有

限責任公司上海分公司出具的股本結(jié)構(gòu)表為準。

  截至目前，公司控股股東王達武先生持有公司股份 36,248,706 股，占目前

公司總股本的比例為 26.34%。若本次注銷回購股份實施完畢后，王達武先生持

有公司股份數(shù)量不變，其持股比例將被動增加至 26.76%，變動比例為 0.42%。本

次權(quán)益變動不會導致公司控股股東及實際控制人發(fā)生變動。

  四、本次注銷回購股份對公司的影響

  本次注銷回購股份并減少注冊資本事項，不會對公司經(jīng)營情況和財務(wù)狀況產(chǎn)

生重大影響，對公司合并財務(wù)報表相關(guān)科目的影響具體以會計師事務(wù)所出具的審

計報告為準，不存在損害公司利益及中小投資者利益的情形。本次回購股份注銷

后，公司股權(quán)分布仍具備上市條件，不會改變公司的上市公司地位。

  五、本次注銷回購股份的決策程序

 公司于 2023 年 3 月 17 日召開第七屆董事會第一次會議，以 7 票贊成、0 票

反對、0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于注銷公司回購股份并減少注冊資本的議案》。

本次注銷回購股份并減少公司注冊資本事項尚需提交公司股東大會審議批準，并

提請股東大會授權(quán)公司董事會按照相關(guān)規(guī)定向上海證券交易所和中國證券登記

結(jié)算有限責任公司上海分公司申請辦理回購股份注銷手續(xù)、通知債權(quán)人等相關(guān)手

續(xù)，并在回購股份注銷完成后及時辦理工商變更登記手續(xù)。

 六、獨立董事意見

 獨立董事認為：公司本次注銷回購股份是依據(jù)《上市公司股份回購規(guī)則》和

《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 7 號—回購股份》等法律法規(guī)有關(guān)規(guī)

定作出的決定，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。本次注銷公

司回購股份并減少注冊資本事項不會對公司債務(wù)履行能力、持續(xù)經(jīng)營能力及股東

權(quán)益等產(chǎn)生重大影響，不會導致公司的股權(quán)分布不符合上市條件，亦不會影響公

司的上市地位。公司董事會對本次注銷回購股份并減少注冊資本事項的審議程序

符合《公司法》《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。我們一致同意本次注銷公司

回購股份并減少注冊資本事項，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

 七、監(jiān)事會意見

 公司于 2023 年 3 月 17 日召開第七屆監(jiān)事會第一次會議，以 3 票贊成、0 票

反對、0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于注銷公司回購股份并減少注冊資本的議案》。

監(jiān)事會認為：本次注銷公司回購股份并減少注冊資本事項符合《公司法》《證券

法》《上市公司股份回購規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 7

號—回購股份》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，且審議程序合法合規(guī)，不會對公司的財

務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，也不存在損害公司及全體股東利益的情形

 八、備查文件

特此公告。

                     福達合金材料股份有限公司董事會

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