證券代碼：002188        證券簡(jiǎn)稱：中天服務(wù)           公告編號(hào)：2023-015

                 中天服務(wù)股份有限公司

(資料圖片)

              關(guān)于召開 2022 年度股東大會(huì)的通知

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、召開會(huì)議的基本情況

司”）2022 年度股東大會(huì)。

年 4 月 7 日（星期五）召開公司 2022 年度股東大會(huì)。

規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023 年 4 月 7 日（星期五）下午 2:00。

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023 年 4 月 7 日（星期五），其中通過深圳證券交易

所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023 年 4 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，

召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)

絡(luò)投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)對(duì)本次股東大會(huì)審議

事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。

   公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式行使表決權(quán)，如同一表決

權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

  （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

  于 2023 年 4 月 3 日（星期一）下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公

司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書

面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)

委托書詳見附件 2）。

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

  （3）公司聘請(qǐng)的律師；

  （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                          備注

 提案

                     提案名稱                該列打勾的欄

 編碼

                                          目可以投票

非累積投票提案

        《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次

        向特定對(duì)象發(fā)行股票有關(guān)事宜的議案》

會(huì)議和第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過，

具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 3 月 2 日和 2023 年 3 月 18 日登載于《證券時(shí)報(bào)》、

《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的相關(guān)公告。

理人）所持有的有效表決權(quán)三分之二以上通過；同時(shí)為關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東

應(yīng)回避表決。

資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%

以上股份的股東以外的其他股東。）

  三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

室中天服務(wù)，信函請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。

  （1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；

  （2）法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權(quán)

委托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；

  （3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書（見附件2）、委托人證券

賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；

  （4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在2023年4

月6日下午4:00 前送達(dá)或傳真至公司），信函請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣，不接受

電話登記。

  聯(lián)系地址：浙江省杭州市上城區(qū)之江路 1300 號(hào)中天錢塘銀座 4 層 419 室中

天服務(wù)董秘辦

  聯(lián)系人：張曉艷                        電 話：0571-86038115

  電子郵箱：stock002188@vip.163.com   傳 真：0571-86038115

進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為

http://wltp.cninfo.com.cn ）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件 1。

  五、備查文件

  特此公告。

                                 中天服務(wù)股份有限公司          董事會(huì)

                                      二〇二三年三月十八日

附件1：

               參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

     一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

達(dá)相同意見。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東

先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案

的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議

案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

     二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

     三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交

所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投

票。

  附件 2：

                       授權(quán)委托書

       茲委托       先生/女士代表本人/本單位出席中天服務(wù)股份有限公司

委托人股東賬號(hào)：                      委托人持股數(shù)：

委托人簽字：                        委托人營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)碼或身份證號(hào)碼：

委托日期：                         營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

委托有效期：                        身份證號(hào)碼：

受托人：                          受托人身份證號(hào)碼：

                                       備注        表決情況

提案

                提案名稱              該列打勾的欄

編碼                                          贊成    反對(duì)    棄權(quán)

                                   目可以投票

                       非累積投票提案

       《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)

       案的議案》

       《關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的論證分析報(bào)告

       的議案》

       《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士全

       權(quán)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行股票有關(guān)事宜的議案》

       注：1、股東請(qǐng)明確選擇表決選項(xiàng)(在您想表達(dá)的意見選項(xiàng)下打“√”)；

  委托人（簽章）：                       受托人（簽章）：

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