證券代碼：000421           股票簡稱：南京公用           公告編號：2023-08

         南京公用發(fā)展股份有限公司

【資料圖】

     關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完

 整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   南京公用發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 3 月 16 日召開第

十一屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會

的議案》。本次股東大會將采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式，現(xiàn)就有關(guān) 2023

年第一次臨時股東大會事項公告如下：

   一、召開會議的基本情況

召開本次會議的議案。

部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程相關(guān)規(guī)定和要求。

   （1）現(xiàn)場會議召開時間：2023 年 4 月 7 日（星期五）14:30

   （2）網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為 2023

年 4 月 7 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為 2023 年 4 月 7 日 9:15-15:00。

   （1）于 2023 年 3 月 31 日（星期五）下午收市時在結(jié)算公司登記在冊的公司全

體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加

表決，該股東代理人不必是本公司股東。

   （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

   （3）公司聘請的律師；

   （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

技創(chuàng)新綜合體 A4 號樓。

   二、會議審議事項

                                                 備注

    提案編碼                 提案名稱                 該列打勾的欄目

                                               可以投票

                         非累積投票提案

通過，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。上述議案相關(guān)內(nèi)容詳見公司于

（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

者利益的重大事項，對中小投資者（單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東及

公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股東）的表決票單獨計票，公司將根據(jù)

計票結(jié)果進行公開披露。

   三、會議登記等事項

      登記地點：公司證券法務部―南京市建鄴區(qū)白龍江東街 8 號新城科技園科技

創(chuàng)新綜合體 A4 號樓 18 層。

      登記方式：

   （1）自然人股東：需持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)。

   （2）法人股東：需持法人營業(yè)執(zhí)照（復印件并加蓋公章）、法人授權(quán)委托書（加

蓋公章）、法人股東賬戶卡以及出席人身份證原件等辦理登記手續(xù)。

   （3）委托代理人：需持委托人股東賬戶卡、持股憑證、授權(quán)委托書、被委托人

身份證原件辦理登記手續(xù)。

   （4）異地股東可用信函或傳真方式登記，出席現(xiàn)場會議時需攜帶相關(guān)證件原件

到場。

   地址：南京市建鄴區(qū)白龍江東街 8 號新城科技園科技創(chuàng)新綜合體 A4 號樓 18 層

  郵編：210019

  聯(lián)系電話：025-86383611、86383615

  傳   真：025-86383600

  聯(lián) 系 人：王琴、蘆鈺

  會議費用：參會者出席本次股東大會的費用自理。

  四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

  本次股東大會，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件 1。

  五、備查文件

  第十一屆董事會第二十三次會議決議

  特此公告。

                               南京公用發(fā)展股份有限公司董事會

                                    二〇二三年三月十七日

  附件： 1、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

附件 1

                    參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

    一、網(wǎng)絡投票的程序

    本次會議議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

日）上午 9：15，結(jié)束時間為 2023 年 4 月 7 日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日）下午 3：

絡服務身份認證業(yè)務指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深

交 所 投 資 者 服 務 密 碼 ”。 具 體 的 身 份 認 證 流 程 可 登 錄 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件 2

                       南京公用發(fā)展股份有限公司

       茲委托         先生（女士）代表本單位（或本人）出席南京公用發(fā)展股份有

限公司 2023 年第一次臨時股東大會，對本次股東大會審議的下列議案按本授權(quán)委托

書的指示進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。

       本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)束之

日止。

       本單位（或本人）對本次股東大會審議的下列議案的表決意見如下：

                                        備注          表決結(jié)果

提案

                    提案名稱

編碼                                    該列打勾的欄

                                               同意   反對     棄權(quán)

                                       目可以投票

                           非累積投票提案

       備注：委托人對受托人的指示，應在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”的表決意見中選擇一個并在相應的方框畫

“√”表示。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對該事項

進行投票表決。

  委托人單位名稱或姓名（簽字、蓋章）：                 委托人法定代表人（簽字/印章）：

  委托人身份證件號碼或統(tǒng)一社會信用代碼：

  委托人證券賬戶號：                           委托人持有的普通股數(shù)量：

  受托人（簽字）：                            受托人身份證件號碼：

  簽署日期：        年   月   日

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