北京海新能源科技股份有限公司

證券代碼：300072             證券簡稱：海新能科                公告編號(hào)： 2023-027

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(相關(guān)資料圖)

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)北京海新能源科技股份有限

公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議審議通過，決定于2023

年04月03日（星期一）下午2：00召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)?，F(xiàn)將會(huì)議有

關(guān)事項(xiàng)通知如下：

   一、召開會(huì)議的基本情況

公司召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡稱“會(huì)議”或“股東大會(huì)”）；會(huì)

議召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的

規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：2023年04月03日（星期一）下午2:00；

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023年04月03日，其中，通過深圳證券交易所系統(tǒng)

進(jìn) 行 網(wǎng) 絡(luò) 投 票 的 具 體 時(shí) 間 為 ： 2023 年 04 月 03 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 和

月03日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)表決：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)

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議；

     （2）網(wǎng)絡(luò)投票：會(huì)議將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向

公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上

述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

     公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)

出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

     （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

     于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登

記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理

人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

     （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

     （3）公司聘請(qǐng)的律師；

     （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

     二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                 表一 本次股東大會(huì)提案編碼表

                                       備注

提案編碼                 提案名稱

                                    該列打勾的項(xiàng)目

                                     可以投票

非累積投票提案

         關(guān)于公司非獨(dú)立董事兼副董事長辭職暨補(bǔ)選非獨(dú)立董事

         的議案

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   本次會(huì)議審議的議案由公司第五屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議審議通過后提交，

程序合法，資料完備。

   上述議案的具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠娡湛怯谥袊C監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)

站上的《第五屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2023-023）、《關(guān)

于公司非獨(dú)立董事兼副董事長辭職暨補(bǔ)選非獨(dú)立董事的公告》（公告編號(hào)：

   （1）上述議案為普通決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席股東大會(huì)股東（包括股東代理人）

所持有的有效表決權(quán)二分之一以上通過，關(guān)聯(lián)股東須回避表決。

   （2）公司將對(duì)上述提案中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并及時(shí)公開披露（中

小投資者是指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有上

市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

   三、會(huì)議登記事項(xiàng)

電話登記。

   （1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東

委托代理人出席會(huì)議的，須持代理人身份證、委托人身份證復(fù)印件、委托人股東

賬戶卡和授權(quán)委托書（詳見附件2）辦理登記手續(xù)；

   （2）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法人

股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照和股東賬戶卡復(fù)印

件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；由法定代表人委托的代理人出席

會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人身份證、加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照和股東賬戶卡復(fù)印

件、法定代表人出具的授權(quán)委托書（詳見附件2）辦理登記手續(xù)；

   （3）異地股東可采用信函或傳真的方式辦理登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《股東

參會(huì)登記表》（詳見附件3），并附身份證/營業(yè)執(zhí)照及股東賬戶卡復(fù)印件，以便

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登記確認(rèn)。采取信函或傳真方式登記的須在2023年03月29日下午16:30前送達(dá)或

傳真到公司。如通過信函方式登記，請(qǐng)?jiān)谛欧馍献⒚鳌肮蓶|大會(huì)”字樣；若以傳

真方式登記的，請(qǐng)?jiān)诎l(fā)送傳真后電話確認(rèn)。

  聯(lián)系人：張冠卿

  聯(lián)系電話：010-82685562

  傳真：010-82684108

  電子郵箱：investor@sanju.cn

  地址：北京市海淀區(qū)人大北路33號(hào)大行基業(yè)大廈12層董事會(huì)辦公室

食宿和交通等費(fèi)用自理。出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件于會(huì)

議開始前30分鐘到會(huì)場(chǎng)辦理簽到手續(xù)，謝絕未按會(huì)議登記方式預(yù)約登記者出席；

出席人身份證和授權(quán)委托書（附件2）必須出示原件。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會(huì)上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證

券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)

絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。

  五、備查文件

  特此公告。

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附件1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

附件2：授權(quán)委托書

附件3：股東參會(huì)登記表

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                                 董事會(huì)

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附件1：

               參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   本次股東大會(huì)均為非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

相同意見。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)

證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

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 附件2：

                          授權(quán)委托書

        茲委托___________（身份證號(hào)碼：__________________）先生/女士代表本

 人（本公司）出席北京海新能源科技股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，

 受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對(duì)該次會(huì)議審議的各項(xiàng)議案進(jìn)行投票表決，

 并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具

 體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決，其行使表決權(quán)的后果均為本人（本

 公司）承擔(dān)。本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東

 大會(huì)結(jié)束之時(shí)止。

        本人（本公司）對(duì)本次股東大會(huì)議案的表決意見如下：

                                         備注

提案編碼               提案名稱             該列打勾         同意   反對(duì)   棄權(quán)

                                    的項(xiàng)目可

                                     以投票

非累積投票提案

          關(guān)于公司非獨(dú)立董事兼副董事長辭職暨補(bǔ)

          選非獨(dú)立董事的議案

 委托股東名稱：______________________________

 委托人身份證號(hào)碼或營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：____________________

 委托人持股數(shù)：_______________

 委托人股東賬號(hào)：__________________

 受托人簽名：_______________

 受托人身份證號(hào)碼：________________________________

 委托日期：______________

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以“√”填寫“同意”、 “反對(duì)”或“棄權(quán)”，三者只能選擇其一，多選或未選

的，視為對(duì)該審議事項(xiàng)的授權(quán)委托無效。

須加蓋公章，法定代表人須簽字或蓋章。

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附件3：

              北京海新能源科技股份有限公司

      個(gè)人股東姓名/法人股東名稱

   身份證號(hào)碼/企業(yè)營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼

 股東賬號(hào)                     持股數(shù)量（股）

 聯(lián)系電話                      電子郵箱

 聯(lián)系地址                      郵政編碼

是否本人參會(huì)                     聯(lián) 系 人

  備    注

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