證券代碼：688171     證券簡稱：緯德信息       公告編號：2023-010

(資料圖片僅供參考)

          廣東緯德信息科技股份有限公司

    本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會議是否有被否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

（一） 股東大會召開的時間：2023 年 3 月 16 日

（二） 股東大會召開的地點(diǎn)：廣州市黃埔區(qū)科學(xué)大道 182 號創(chuàng)新大廈 C1 棟 401

房公司會議室

（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及

其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

普通股股東人數(shù)                                        2

普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量                         34,412,187

例（%）

普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量占公司表決權(quán)數(shù)量的比例（%）              41.0777

（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。

    本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，會議由董事長尹

健先生主持，本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、

                         《證券法》、

                              《公司章程》

的規(guī)定。

（五） 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

列席了本次會議。

二、    議案審議情況

（一） 非累積投票議案

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

                      同意          反對               棄權(quán)

     股東類型                           比例                   比例

                 票數(shù)       比例（%） 票數(shù)                票數(shù)

                                    （%）                  （%）

普通股            34,412,187 100.0000   0   0.0000        0 0.0000

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

                      同意          反對               棄權(quán)

     股東類型                           比例                   比例

                 票數(shù)       比例（%） 票數(shù)                票數(shù)

                                    （%）                  （%）

普通股            34,412,187 100.0000   0   0.0000        0 0.0000

（二） 涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說明 5%以下股東的表決情況

議案                  同意        反對         棄權(quán)

       議案名稱

序號               票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）

         暫時閑置募集

         資金進(jìn)行現(xiàn)金

         管理的議案

         關(guān)于使用部分   0   0.0000   0   0.0000        0    0.0000

         暫時閑置自有

         資金進(jìn)行現(xiàn)金

         管理的議案

（三） 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

股東代理人）所持表決權(quán)總數(shù)的二分之一以上表決通過。

三、       律師見證情況

     律師：陳錦屏、龍建勝

     緯德信息本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》

等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席會議的人員資

格和召集人資格合法、有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法、有效。

     特此公告。

                         廣東緯德信息科技股份有限公司董事會

     ?   報備文件

     （一）經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

     （二）經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

     （三）本所要求的其他文件。

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