證券代碼：000546     證券簡(jiǎn)稱：金圓股份          公告編號(hào)：2023-014 號(hào)

(相關(guān)資料圖)

              金圓環(huán)保股份有限公司

  本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

  金圓環(huán)保股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議

通知于 2023 年 03 月 14 日以電子郵件形式發(fā)出。

  本次會(huì)議于 2023 年 03 月 16 日以通訊方式召開。

  本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，實(shí)際出席監(jiān)事 3 人。

  本次會(huì)議由公司監(jiān)事方逸雯女士主持，公司部分董事、高級(jí)管理人員列席了

本次會(huì)議。

范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定。

  二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

抵償公司債務(wù)的議案》。

  表決情況：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  同意公司擬申請(qǐng)將中機(jī)科技發(fā)展（茂名）有限公司 100%股權(quán)抵償公司債務(wù)，

以股抵債后中機(jī)科技發(fā)展（茂名）有限公司將成為公司的全資子公司。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《金圓環(huán)保股份有限公司關(guān)于擬

申請(qǐng)將中機(jī)茂名 100%股權(quán)抵償公司債務(wù)的公告》。

  三、備查資料

特此公告。

        金圓環(huán)保股份有限公司監(jiān)事會(huì)

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