證券代碼：002777         證券簡(jiǎn)稱：久遠(yuǎn)銀海                  公告編號(hào)：2023-012

                 四川久遠(yuǎn)銀海軟件股份有限公司

              第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議的公告

(資料圖片)

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤

 導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  四川久遠(yuǎn)銀海軟件股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議通知于 2023 年 3 月 2 日以

專人送達(dá)、電話、電子郵件等方式送達(dá)全體董事、監(jiān)事及全體高級(jí)管理人員。2023 年 3 月 15

日，會(huì)議如期在四川省成都市錦江區(qū)三色路銀海芯座 25 樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)加通訊方式舉行，會(huì)

議應(yīng)到董事 9 人，實(shí)際出席董事 9 人。會(huì)議由董事長(zhǎng)連春華先生主持，相關(guān)人員列席了會(huì)議。

會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  會(huì)議以記名投票方式對(duì)各項(xiàng)議案進(jìn)行表決，審議通過(guò)如下議案：

  與會(huì)董事聽取并審議后認(rèn)為，

              《2022 年度總經(jīng)理工作報(bào)告》客觀真實(shí)反映了 2022 年公司經(jīng)

營(yíng)成果，較好完成了董事會(huì)各項(xiàng)任務(wù)。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。該議案已通過(guò)。

  報(bào)告期內(nèi)，受經(jīng)濟(jì)波動(dòng)等多重因素影響，公司項(xiàng)目實(shí)施及驗(yàn)收周期延長(zhǎng)，相應(yīng)實(shí)施成本增

加，特別是第四季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)受到較大影響，導(dǎo)致全年?duì)I業(yè)收入和利潤(rùn)較上年下降。公司全年

共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入 1,282,565,406.91 元,較上年同期下降 1.79%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 207,252,750.77

元，較上年同期下降 18.29%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 207,996,299.40 元，較上年同期下降 18.21%；歸

屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 184,170,467.04 元，較上年同期下降 15.71%；基本每股收益 0.45

元/股，較上年同期下降 16.67%。

   報(bào)告期末，公司總資產(chǎn) 2,534,073,058.12 元，較本報(bào)告期初增長(zhǎng) 4.10%；歸屬于上市公司股

東的所有者權(quán)益 1,542,933,363.41 元，較本報(bào)告期初增長(zhǎng) 8.54%；歸屬于上市公司股東的每股

凈資產(chǎn) 3.78 元/股，較本報(bào)告期初增加 8.54%。

   與會(huì)董事認(rèn)為，《公司 2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》客觀、真實(shí)地反映了公司 2022 年的財(cái)務(wù)

狀況和經(jīng)營(yíng)成果。

   表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。該議案已通過(guò)。

   本議案需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)進(jìn)行審議。

   與會(huì)董事聽取并審議后認(rèn)為，

               《關(guān)于 2022 年度公司經(jīng)營(yíng)層薪酬績(jī)效考核結(jié)果》客觀真實(shí)地

反映了 2022 年度公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)考核情況。獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）。

   表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。該議案已通過(guò)。

   與會(huì)董事認(rèn)為，公司現(xiàn)行的內(nèi)部控制制度的設(shè)計(jì)是健全合理的，執(zhí)行是有效的，在所有重

大方面，不存在由于內(nèi)部控制制度失控而使本公司財(cái)產(chǎn)受到重大損失、或?qū)ω?cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大

影響并使其失真的情況。獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。報(bào)告內(nèi)容及相關(guān)意見(jiàn)詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）。

   表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。該議案已通過(guò)。

   本議案需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)進(jìn)行審議。

   具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。該議案已通過(guò)。

   本議案需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)進(jìn)行審議。

   經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2022年度公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈

利 潤(rùn) 為 184,170,467.04 元 ， 計(jì) 提 法 定 盈 余 公 積 15,460,294.47 元 ， 加 上 年 年 末 未 分 配 利 潤(rùn)

為703,718,829.37元。

   本次董事會(huì)審議的2022年度分配預(yù)案為：擬以總股本408,231,038股為基數(shù)，向全體股東每

度。不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

   《公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》符合公司《公司章程》中利潤(rùn)分配政策的有關(guān)規(guī)定。有關(guān)

本次利潤(rùn)分配預(yù)案刊登于《證券時(shí)報(bào)》、

                 《中國(guó)證券報(bào)》、

                        《上海證券報(bào)》、

                               《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資

訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。該議案已通過(guò)。

   本議案需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)進(jìn)行審議。

   《公司 2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告》的詳細(xì)內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。該議案已通過(guò)。

   公司獨(dú)立董事李光金、秦志光、馮建分別向董事會(huì)提交了《2022 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，

公 司 獨(dú) 立 董 事 將 在 公 司 2022 年 年 度 股 東 大 會(huì) 上 述 職 。 詳 細(xì) 內(nèi) 容 見(jiàn) 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）。

   本議案需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)進(jìn)行審議。

   公司嚴(yán)格按照《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定和

要求，編制完成了《公司 2022 年年度報(bào)告》和《公司 2022 年年度報(bào)告摘要》。具體內(nèi)容詳見(jiàn)

巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），

                        《公司 2022 年年度報(bào)告摘要》同時(shí)刊登于《證券時(shí)報(bào)》、

                                                    《中

國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》。

   表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。該議案已通過(guò)。

   本議案需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)進(jìn)行審議。

   立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《關(guān)于四川久遠(yuǎn)銀海軟件股份有限公司 2022

年度募集資金年度存放與使用情況鑒證報(bào)告》，與會(huì)董事認(rèn)為，《公司 2022 年度募集資金存放

與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》在所有重大方面如實(shí)反映了公司募集資金 2022 年度實(shí)際存放與使用

情況。獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，廣發(fā)證券股份有限公司發(fā)表了核查意見(jiàn)。

                                《公司 2022 年度募

集資金存放及使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》及相關(guān)獨(dú)立意見(jiàn)和核查意見(jiàn)具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）。

    表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。該議案已通過(guò)。

    本議案需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)進(jìn)行審議。

審計(jì)說(shuō)明》的議案

    公司編制了《2022 年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況匯總表》，并經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事

務(wù)所（特殊普通合伙）專項(xiàng)審計(jì)，出具了《關(guān)于四川久遠(yuǎn)銀海軟件股份有限公司非經(jīng)營(yíng)性資金

占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況的專項(xiàng)報(bào)告》。與會(huì)董事認(rèn)為，公司 2022 年度控股股東及其他關(guān)

聯(lián)方資金占用情況均屬正常經(jīng)營(yíng)性往來(lái)，不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用公司資金的情

況。獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)?！蛾P(guān)于四川久遠(yuǎn)銀海軟件股份有限公司非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其

他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況的專項(xiàng)報(bào)告》及獨(dú)立意見(jiàn)具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

    表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事宋小沛、李海燕、陳泉根回避表決。

該議案已通過(guò)。

    本議案需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)進(jìn)行審議。

    經(jīng)全體獨(dú)立董事事前認(rèn)可及審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)，董事會(huì)同意續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特

殊普通合伙）為公司 2023 年度財(cái)務(wù)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，預(yù)計(jì)審計(jì)費(fèi)用 75 萬(wàn)元人民幣。獨(dú)立董事

發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。、

    表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。該議案已通過(guò)。

    本議案需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)進(jìn)行審議。

      《關(guān)于公司以募集資金置換 2022 年度內(nèi)自有資金代墊募投項(xiàng)目支出的鑒證報(bào)告》的議

案

    公司編制了《以募集資金置換 2022 年度自有資金代墊募投項(xiàng)目支出的專項(xiàng)說(shuō)明》，并經(jīng)立

信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）專項(xiàng)審計(jì)，出具了《關(guān)于四川久遠(yuǎn)銀海軟件股份有限公司以

募集資金置換 2022 年度內(nèi)自有資金代墊募投項(xiàng)目支出的鑒證報(bào)告》。與會(huì)董事認(rèn)為, 《以募集

資金置換 2022 年度自有資金代墊募投項(xiàng)目支出的專項(xiàng)說(shuō)明》符合上市公司規(guī)章制度的相關(guān)規(guī)

定，與實(shí)際情況相符。

         《關(guān)于四川久遠(yuǎn)銀海軟件股份有限公司以募集資金置換 2022 年度內(nèi)自有

資金代墊募投項(xiàng)目支出的鑒證報(bào)告》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。該議案已通過(guò)。

  本議案需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)進(jìn)行審議。

  公司擬定于 2022 年 4 月 7 日下午 2:30 在公司會(huì)議室召開公司 2022 年年度股東大會(huì)。股東

大會(huì)通知詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），并刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上

海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。該議案已通過(guò)。

  特此公告。

                             四川久遠(yuǎn)銀海軟件股份有限公司董事會(huì)

                                  二〇二三年三月十五日

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