證券代碼：600550   證券簡稱：保變電氣    公告編號(hào)：臨 2023-009

        保定天威保變電氣股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

      第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承

擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  保定天威保變電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 3

月 10 日以郵件或送達(dá)方式發(fā)出了召開公司第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)

議的通知，于 2023 年 3 月 16 日以通訊表決的方式召開了第八屆董事

會(huì)第十二次會(huì)議，公司 9 名董事全部參加了本次會(huì)議。本次會(huì)議召開

符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議和表決，通過了以下議案：

  （一）

    《關(guān)于 2023 年度向子公司提供擔(dān)保額度的議案》

  公司 2023 年向子公司提供擔(dān)?？傤~不超過人民幣 8,290 萬元，

其中：

幣 5,000 萬元 （該議案同意票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）

萬元（該議案同意票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）

過人民幣 290 萬元 （該議案同意票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）

  詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn 和

《證券日?qǐng)?bào)》上的《保定天威保變電氣股份有限公司關(guān)于 2023 年度

向子公司提供擔(dān)保的公告》。

  （二）

    《關(guān)于向保定天威線材制造有限公司提供委托貸款的議案》

（該議案同意票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）

  為支持公司輸變電配套產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營發(fā)展，公司決定向保定天威線

材制造有限公司提供委托貸款人民幣 4,000 萬元整。

  詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn 和

                                         《證

券日?qǐng)?bào)》的《保定天威保變電氣股份有限公司關(guān)于向子公司提供委托

貸款的公告》

     。

  （三）

    《關(guān)于公司 2023 年度固定資產(chǎn)投資計(jì)劃的議案》（該議案

同意票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）

  公司 2023 年固定資產(chǎn)投資計(jì)劃項(xiàng)目（包括零星固投）共計(jì) 9 項(xiàng)，

計(jì)劃投資 6929 萬元。

  （四）

    《關(guān)于公司 2023 年度信息化投資計(jì)劃的議案》

                           （該議案同

意票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）

  公司 2023 年信息化投資計(jì)劃總計(jì)為 1437.47 萬元，其中本部

為 1096.47 萬元；子公司為 341 萬元。

  （五）《關(guān)于調(diào)整向保定保菱變壓器有限公司派出執(zhí)行董事的議

案》

 （該議案同意票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）

  因工作需要，公司決定調(diào)整向保定保菱變壓器有限公司（以下簡

稱“保菱公司”）派出的執(zhí)行董事：王麗明擔(dān)任保菱公司執(zhí)行董事，

楊成偉不再擔(dān)任保菱公司執(zhí)行董事。

  特此公告。

                 保定天威保變電氣股份有限公司董事會(huì)

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