證券代碼：002390   證券簡稱：信邦制藥   公告編號：2023-007

          貴州信邦制藥股份有限公司

(資料圖)

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、

  完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、會議召開情況

  貴州信邦制藥股份有限公司（以下稱“公司”）第八屆董事會第

十三次會議（以下簡稱“會議”）于 2023 年 3 月 15 日在貴州省貴陽

市烏當(dāng)區(qū)新添大道北段 83 號科開 1 號苑 15 樓會議室以現(xiàn)場與通訊相

結(jié)合的方式召開。會議通知于 2023 年 3 月 10 日以郵件、電話等方式

發(fā)出，本次應(yīng)出席會議的董事 7 人，實際出席會議的董事 7 人，其中

董事胡晉、王然、董延安、常國棟、邱剛以通訊方式參加本次會議。

會議由董事長安吉女士主持，公司的部分監(jiān)事和高管列席了會議。本

次會議的召集、召開以及表決程序均符合《公司法》等有關(guān)法律、法

規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，

會議合法有效。

  二、會議審議情況

  經(jīng)與會董事認(rèn)真審議,會議以投票表決方式形成以下決議:

  根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司股東貴州金

域?qū)崢I(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）推薦并經(jīng)公司第八屆董事會提名委

員會審核，公司董事會同意增補劉杰先生為第八屆董事會獨立董事候

選人，任期自股東大會審議通過之日起至第八屆董事會任期屆滿之日

止。劉杰先生簡歷附后。

  本議案尚需提交公司股東大會審議，股東大會召開時間另行通知。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

  劉杰先生的任職資格和獨立性需經(jīng)深圳證券交易所審核無異議

后方可提交公司股東大會審議。

  詳見同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于增補第八屆董事會獨立董事

的公告》（公告編號：2023-008）

                  。

  三、備查文件

  《第八屆董事會第十三次會議決議》

  特此公告。

                         貴州信邦制藥股份有限公司

                             董   事   會

                          二〇二三年三月十七日

附：劉杰先生簡歷

   劉杰：男，中國籍，無境外永久居留權(quán)，1979 年出生，廈門大

學(xué)會計學(xué)博士，貴州財經(jīng)大學(xué)教授，華北水利水電大學(xué)兼職教授，貴

陽市稅收學(xué)會副會長，曾任貴州財經(jīng)大學(xué)會計學(xué)院副院長、貴州省國

際稅收研究會理事，現(xiàn)任中國貴州茅臺酒廠（集團）有限責(zé)任公司外

部董事、貴州黔晟股權(quán)投資基金管理有限公司風(fēng)險管理顧問、云巖區(qū)

黔靈醫(yī)院財務(wù)顧問，在《Energy Economics》、《Sustainability》、

《Economic Modelling》、《財務(wù)研究》等雜志上發(fā)表學(xué)術(shù)論文 40

多篇，出版教材和學(xué)術(shù)專著共 6 部，主持和參與 40 多項縱向課題與

橫向課題。劉杰先生未持有公司股票，未在控股股東、實際控制人等

單位任職，與其他持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人及其他

董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。劉杰先生不存在《公

司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一，不存在被中國證券監(jiān)督管理

委員會采取證券市場禁入措施及被深圳證券交易所公開認(rèn)定為不適

合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形，最近三年內(nèi)未受

到中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰以及未受到深圳證券交易所公

開譴責(zé)或者三次以上通報批評，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵

查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證券監(jiān)督管理委員會立案調(diào)查的情形。根

據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會“證券期貨市場失信記錄查詢平臺”的查

詢結(jié)果顯示，劉杰先生不存在失信記錄；根據(jù)最高人民法院網(wǎng)的查詢

結(jié)果顯示，劉杰先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。劉杰先生已取得中國

證券監(jiān)督管理委員會認(rèn)可的獨立董事資格證書。

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