證券代碼：603612     證券簡(jiǎn)稱：索通發(fā)展      公告編號(hào)：2023-018

              索通發(fā)展股份有限公司

關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之

【資料圖】

              標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶情況的公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  索通發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”“上市公司”或“索通發(fā)展”）

發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易（以下簡(jiǎn)稱“本次交易”）

事項(xiàng)已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）正式核準(zhǔn)，公

司已就核準(zhǔn)情況于 2023 年 1 月 10 日在指定信息披露媒體披露了《關(guān)于發(fā)行股份

及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批復(fù)的

公告》（公告編號(hào)：2023-002）。

  公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)文件后，積極開展本次交易標(biāo)的資產(chǎn)佛山市欣源

電子股份有限公司 94.9777%股份（以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的資產(chǎn)”）過(guò)戶相關(guān)工作，截至

本公告披露日，本次交易之標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶手續(xù)已完成。現(xiàn)將本次交易標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)

戶情況公告如下：

  一、本次交易的實(shí)施情況

  （一）標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶情況

股份特定事項(xiàng)協(xié)議轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)的確認(rèn)函》（股轉(zhuǎn)函[2023]403 號(hào)），對(duì)索通發(fā)展與交

易對(duì)方就標(biāo)的資產(chǎn)的協(xié)議轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)予以確認(rèn)；2023 年 2 月 28 日，索通發(fā)展與交易

對(duì)方簽署《索通發(fā)展股份有限公司與薛永、廣州市三順商業(yè)投資合伙企業(yè)（有限

合伙）、梁金、張寶、謝志懋、薛占青、薛戰(zhàn)峰、張學(xué)文關(guān)于佛山市欣源電子股

份有限公司之發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議之過(guò)戶協(xié)議》，對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶

相關(guān)事項(xiàng)予以明確；2023 年 3 月 14 日，中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司出具《證

券過(guò)戶登記確認(rèn)書》，索通發(fā)展與交易對(duì)方已就標(biāo)的資產(chǎn)在中國(guó)證券登記結(jié)算有

限責(zé)任公司辦理完成過(guò)戶登記。

 （二）本次交易實(shí)施后續(xù)事項(xiàng)

  根據(jù)本次交易已獲得的批準(zhǔn)和授權(quán)、本次交易相關(guān)協(xié)議及本次交易涉及的各

項(xiàng)書面承諾等文件，本次交易尚有下列后續(xù)事項(xiàng)待實(shí)施：

（有限合伙）、梁金、張寶、謝志懋、薛占青、薛戰(zhàn)峰、張學(xué)文關(guān)于佛山市欣源

電子股份有限公司之發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》約定向交易對(duì)方發(fā)行股

份及支付現(xiàn)金；

募集配套資金成功與否并不影響本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的實(shí)施；

更登記、備案；

 二、關(guān)于標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶情況的中介機(jī)構(gòu)核查意見

 （一）獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問核查意見

  本次交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司認(rèn)為：

《證券法》《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的要求。

份登記手續(xù)已經(jīng)完成，索通發(fā)展已合法持有欣源股份 94.9777%股份，標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)

戶程序合法、有效。

情況下，本次交易后續(xù)事項(xiàng)的實(shí)施不存在實(shí)質(zhì)性法律障礙。

 （二）法律顧問核查意見

  本次交易的專項(xiàng)法律顧問北京德恒律師事務(wù)所認(rèn)為：

  本次交易涉及的標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶已履行必要的批準(zhǔn)和授權(quán)程序，程序合法有效；

標(biāo)的資產(chǎn)已過(guò)戶至上市公司名下；本次交易相關(guān)后續(xù)事項(xiàng)的實(shí)施不存在實(shí)質(zhì)性法

律障礙。

  三、備查文件

 （一）標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶的相關(guān)證明文件；

 （二）獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司出具的《中國(guó)國(guó)際金融股份

有限公司關(guān)于索通發(fā)展股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資

金暨關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶情況之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問核查意見》；

 （三）專項(xiàng)法律顧問北京德恒律師事務(wù)所出具的《北京德恒律師事務(wù)所關(guān)于

索通發(fā)展股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易

標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶之法律意見》。

 特此公告。

                      索通發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

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