證券代碼：600595        證券簡稱：中孚實業(yè)               公告編號：2023-008

              河南中孚實業(yè)股份有限公司

    關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

(資料圖)

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

   ?     股東大會召開日期：2023年3月31日

   ?     本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

         系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

   (一)    股東大會類型和屆次

   (二)    股東大會召集人：董事會

   (三)    投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票

相結(jié)合的方式

   (四)    現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

   召開的日期時間：2023 年 3 月 31 日     15 點 00 分

   召開地點：公司會議室

   (五)    網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

       網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

   網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 3 月 31 日

                 至 2023 年 3 月 31 日

   采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為

股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

    (六)   融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

    涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的

投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運作》

等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

    (七)   涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、 會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                                 投票股東類型

 序號                   議案名稱

                                                   A 股股東

非累積投票議案

          關(guān)于公司以子公司部分資產(chǎn)抵押申請授信額度

          的議案

        提交本次股東大會審議的該項議案已經(jīng)公司第十屆董事會第十一次會議

    和第十屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 3 月

    （www.sse.com.cn）的臨 2023-007 號公告。

    應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：不適用

三、 股東大會投票注意事項

    (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投

票平臺網(wǎng)站說明。

  (二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬

戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

  持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，

可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通

股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

  持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股

票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

 (一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記

在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

   股份類別       股票代碼        股票簡稱          股權(quán)登記日

    Ａ股         600595     中孚實業(yè)          2023/3/27

 (二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

 (三) 公司聘請的律師。

 (四) 其他人員

五、 會議登記方法

續(xù)；社會公眾股東持本人身份證和股東賬戶卡辦理參會登記手續(xù)；不能親自出席

會議的股東可授權(quán)他人代為出席，委托出席的必須持有授權(quán)委托書辦理參會登記

手續(xù)。異地股東可用信函或傳真方式登記。

與我們電話確認。

六、 其他事項

 聯(lián)系地址：河南省鞏義市新華路 31 號

 電話：0371-64569088

 傳真：0371-64569089

 聯(lián)系人：楊萍、張志勇

特此公告。

                       河南中孚實業(yè)股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

   報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件 1：授權(quán)委托書

                授權(quán)委托書

河南中孚實業(yè)股份有限公司：

     茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 3 月 31

日召開的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號    非累積投票議案名稱             同意   反對      棄權(quán)

      授信額度的議案

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號：                受托人身份證號：

                        委托日期：    年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于

委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表

決。

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