德邦物流股份有限公司獨立董事

        關于第五屆董事會第十六次會議

             相關事項的獨立意見

(資料圖片)

  德邦物流股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十六次會議于

                               （以下簡稱“《公司法》”）

《上海證券交易所股票上市規(guī)則》

              《德邦物流股份有限公司章程》

                           （以下簡稱“《公

司章程》”）等相關法律法規(guī)、規(guī)章制度的規(guī)定，作為公司的獨立董事，本著謹慎

性原則，我們認真審閱了本次會議的相關資料，基于獨立判斷的立場，現(xiàn)就會議

審議相關事項發(fā)表獨立意見如下：

  一、關于公司 2023 年度日常關聯(lián)交易預計的獨立意見

  公司基于日常經(jīng)營活動需要對 2023 年度日常關聯(lián)交易進行預計，符合公司

業(yè)務發(fā)展需要，遵循公平合理的原則，交易價格以市場價格為基礎，不會對公司

的獨立性產(chǎn)生影響，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。因此，

我們同意此次日常關聯(lián)交易額度預計事項并提交至公司股東大會審議。

  二、關于注銷部分回購股份并減少注冊資本的獨立意見

  公司本次注銷部分回購專用證券賬戶股份并減少注冊資本符合《公司法》

                                 《證

券法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 7 號——回購股份》等法律法

規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，審議程序合法合規(guī)；本次事項不會對公司的未來發(fā)展

和持續(xù)經(jīng)營等產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司利益及全體股東特別是中小股東利

益的情形。因此，我們同意本次注銷部分回購股份并減少注冊資本的議案，并同

意將該議案提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

  三、關于選舉公司第五屆董事會非獨立董事的獨立意見

  公司本次非獨立董事候選人的提名符合《公司法》

                       《公司章程》

                            《上市公司治

理準則》及《德邦物流股份有限公司董事會議事規(guī)則》等法律法規(guī)的要求，提名

程序合法有效。公司非獨立董事候選人均不存在《公司法》《上海證券交易所股

票上市規(guī)則》中不得擔任公司董事的情形，也不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁

入者且禁入尚未解除的情形。我們同意公司董事會對非獨立董事候選人陳巖磊先

生的提名，并同意將該議案提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

  （以下無正文）

                      獨立董事：潘嵩、陳潔、李學軍

                           二〇二三年三月十五日

（本頁無正文，為德邦物流股份有限公司獨立董事關于第五屆董事會第十六次

會議相關事項的獨立意見之簽署頁）

獨立董事簽字：

潘 嵩

（本頁無正文，為德邦物流股份有限公司獨立董事關于第五屆董事會第十六次

會議相關事項的獨立意見之簽署頁）

獨立董事簽字：

陳 潔

（本頁無正文，為德邦物流股份有限公司獨立董事關于第五屆董事會第十六次

會議相關事項的獨立意見之簽署頁）

獨立董事簽字：

李學軍

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