證券代碼：603013     證券簡稱：亞普股份       公告編號：2023-010

              亞普汽車部件股份有限公司

         第五屆董事會第一次會議決議公告

(資料圖片僅供參考)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、董事會會議召開情況

  亞普汽車部件股份有限公司（以下簡稱公司）第五屆董事會第一次會議（以

下簡稱本次會議）于 2023 年 3 月 15 日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，

經(jīng)全體董事一致同意豁免本次會議通知。會議應(yīng)出席董事 8 名，實際出席董事 8

名（其中，無委托出席，以通訊方式出席 3 名）。經(jīng)半數(shù)以上董事共同推舉，本

次會議由董事姜林先生主持，公司監(jiān)事、董事會秘書及證券事務(wù)代表列席會議。

  本次會議的召集、召開和表決符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，

程序合法。

  二、董事會會議審議情況

  公司本次董事會會議所有議案均獲得通過，具體表決情況如下：

事會董事長的議案》。

  選舉姜林先生為公司第五屆董事會董事長，任期與本屆董事會任期一致，自

本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿。

  詳見刊登于2023年3月16日上海證券報、中國證券報和上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）的《關(guān)于公司董事會、監(jiān)事會完成換屆選舉及聘任高級管理

人員、證券事務(wù)代表的公告》（公告編號：2023-012）。

事會副董事長的議案》。

  選舉張海濤先生為公司第五屆董事會副董事長，任期與本屆董事會任期一致，

自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿。

  詳見刊登于2023年3月16日上海證券報、中國證券報和上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）的《關(guān)于公司董事會、監(jiān)事會完成換屆選舉及聘任高級管理

人員、證券事務(wù)代表的公告》（公告編號：2023-012）。

事會專門委員會委員的議案》。

  選舉姜林、張海濤、李元旭為第五屆董事會戰(zhàn)略委員會委員，其中姜林為主

任委員；選舉李元旭、陳同廣、左京為第五屆董事會提名、薪酬與考核委員會委

員，其中李元旭為主任委員；選舉陳同廣、李元旭、姜林為第五屆董事會審計委

員會委員，其中陳同廣為主任委員。以上董事會專門委員會委員任期與本屆董事

會任期一致，自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿。

  詳見刊登于2023年3月16日上海證券報、中國證券報和上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）的《關(guān)于公司董事會、監(jiān)事會完成換屆選舉及聘任高級管理

人員、證券事務(wù)代表的公告》（公告編號：2023-012）。

人的議案》。

  聘任趙政先生為公司總經(jīng)理，高德俊先生和崔龍峰先生為公司副總經(jīng)理，王

欽女士為公司財務(wù)負責(zé)人，任期與本屆董事會任期一致，自本次董事會審議通過

之日起至第五屆董事會屆滿。

  詳見刊登于2023年3月16日上海證券報、中國證券報和上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）的《關(guān)于公司董事會、監(jiān)事會完成換屆選舉及聘任高級管理

人員、證券事務(wù)代表的公告》（公告編號：2023-012）。

  獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

書、總法律顧問的議案》。

  聘任朱磊先生為公司董事會秘書、總法律顧問，任期與本屆董事會任期一致，

自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿。

  詳見刊登于2023年3月16日上海證券報、中國證券報和上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）的《關(guān)于公司董事會、監(jiān)事會完成換屆選舉及聘任高級管理

人員、證券事務(wù)代表的公告》（公告編號：2023-012）。

  獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

代表的議案》。

  聘任楊琳女士為公司證券事務(wù)代表，任期與本屆董事會任期一致，自本次董

事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿。

  詳見刊登于2023年3月16日上海證券報、中國證券報和上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）的《關(guān)于公司董事會、監(jiān)事會完成換屆選舉及聘任高級管理

人員、證券事務(wù)代表的公告》（公告編號：2023-012）。

  特此公告。

                        亞普汽車部件股份有限公司董事會

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