證券代碼：603088     證券簡(jiǎn)稱：寧波精達(dá)      公告編號(hào)：2023-017

              寧波精達(dá)成形裝備股份有限公司

              第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

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  本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  寧波精達(dá)成形裝備股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第五屆監(jiān)事會(huì)第二次

會(huì)議于 2023 年 3 月 15 日以通訊結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)方式在公司舉行。本次會(huì)議應(yīng)參加表決

監(jiān)事 3 名,實(shí)際參加表決監(jiān)事 3 名。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《中

華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,

合法有效。

  經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議,通過(guò)了如下議案:

  一、審議通過(guò)《關(guān)于修訂<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案》

  表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  詳見(jiàn)公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn 的《寧波精達(dá)監(jiān)

事會(huì)議事規(guī)則》。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  特此公告。

                      寧波精達(dá)成形裝備股份有限公司監(jiān)事會(huì)

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