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環(huán)球訊息:我愛我家: 關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

時(shí)間:2023-03-14 23:09:00    來源:證券之星    

證券代碼:000560     證券簡(jiǎn)稱:我愛我家        公告編號(hào):2023-012 號(hào)

              我愛我家控股集團(tuán)股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛


(資料圖片)

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  經(jīng)我愛我家控股集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“我愛我家”)

次臨時(shí)股東大會(huì)。會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

  一、召開會(huì)議的基本情況

  公司 2023 年 3 月 14 日召開的第十屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)

于召開公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程的相關(guān)規(guī)定。

  (1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間:2023 年 3 月 31 日(星期五)14:00 開始。

  (2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:2023 年 3 月 31 日(星期五)

  其中,通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為:2023年3月31

日9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票

系統(tǒng)投票的時(shí)間為:2023年3月31日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。

  除現(xiàn)場(chǎng)表決外,公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),股東可

以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或

網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的,以第一次投

票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

  (1)在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

  于股權(quán)登記日 2023 年 3 月 27 日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公

司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì),并可以以書

面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決,該股東代理人不必是公司股東。

  (2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

  (3)公司聘請(qǐng)的律師。

  (4)根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他相關(guān)人員。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

  本次股東大會(huì)提案名稱及編碼表

                                      備注

 提案

                   提案名稱             該列打勾的欄目

 編碼

                                     可以投票

 非累積投票提案

  注:本次股東大會(huì)設(shè)“總議案”,對(duì)應(yīng)的提案編碼為100。除總議案外,提案編碼按規(guī)

定順序排列,提案編碼1.00代表提案1,依此類推。

  上述提案 1、提案 2 已經(jīng)公司 2022 年 12 月 23 日召開的第十屆董事會(huì)第二

十五次會(huì)議審議通過,提案 3 已經(jīng)公司 2023 年 3 月 14 日召開的第十屆董事會(huì)第

二十六次會(huì)議審議通過,提案 4 已經(jīng)公司 2023 年 1 月 30 日召開的第十屆監(jiān)事會(huì)

第十九次會(huì)議審議通過。上述提案具體內(nèi)容參見公司分別于 2022 年 12 月 24 日、

的《第十屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告》

                   (2022-079 號(hào))、

                               《獨(dú)立董事工作制

度(2022 年 12 月修訂稿)》

                 《關(guān)聯(lián)交易管理制度(2022 年 12 月修訂稿)》、

                                           《第十

屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告》

              (2023-005 號(hào))、

                          《關(guān)于公司監(jiān)事辭職暨增補(bǔ)監(jiān)

事的公告》

    (2023-006 號(hào))和《第十屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告》

                                   (2023-011

號(hào))、《對(duì)外擔(dān)保管理制度》等相關(guān)公告。

   本次股東大會(huì)僅選舉 1 名監(jiān)事,不適用累積投票制。

   公司將對(duì)中小投資者(是指除公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或

者合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東)對(duì)以上提案的表決單獨(dú)計(jì)

票,并將計(jì)票結(jié)果公開披露。

   三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

   (1)法人股東登記。法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理

人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的,須持股東賬戶卡或持股憑證、加蓋公章的

營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書和本人身份證辦理登記手續(xù);委托代理人出

席會(huì)議的,代理人還須持其本人身份證及法人股東單位的法定代表人依法出具的

書面授權(quán)委托書(詳見本通知附件 2)辦理登記手續(xù)。

   (2)個(gè)人股東登記。個(gè)人股東出席會(huì)議的,須持本人身份證、股東賬戶卡

或持股憑證辦理登記手續(xù);委托代理人出席會(huì)議的,代理人還須持其本人身份證、

股東依法出具的書面授權(quán)委托書(詳見本通知附件 2)辦理登記手續(xù)。

   (3)登記方式:可采用現(xiàn)場(chǎng)、信函、傳真或電子郵件方式進(jìn)行登記。信函、

傳真或電子郵件均以 2023 年 3 月 30 日 17:30 前收到為準(zhǔn)。

辦公室。

  聯(lián)系人:李亞君、盧冰

  聯(lián)系電話及傳真:0871-65626688

  電子郵箱:000560@5i5j.com

  聯(lián)系地址:昆明市東風(fēng)西路 1 號(hào)新紀(jì)元廣場(chǎng) C 座 12 樓我愛我家證券事務(wù)辦

公室。

  郵政編碼:650021

宿及交通費(fèi)用自理。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會(huì)上,股東可通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網(wǎng)絡(luò)投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

詳見本通知附件1。

  五、備查文件

  公司第十屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議。

  特此公告。

                              我愛我家控股集團(tuán)股份有限公司

                                  董   事   會(huì)

附件 1:

                  參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   提交本次股東大會(huì)審議的提案均為非累積投票提案,填報(bào)表決意見為:同意、

反對(duì)、棄權(quán)。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí),以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決,再對(duì)總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn),其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn);如先對(duì)總議案投票表決,

再對(duì)具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

為 2023 年 3 月 31 日下午 15:00。

絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016 年修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深交所數(shù)

字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

 附件 2:

                       授權(quán)委托書

        茲委托    先生(女士)代表本單位(本人)出席我愛我家控股集團(tuán)

 股份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì),并代表本單位(本人)依照以下委

 托指示對(duì)會(huì)議提案行使表決權(quán)。如委托人對(duì)本次股東大會(huì)提案未明確表決意見

 的,由受托人按照自己的意見投票。本授權(quán)委托書的有效期自委托人簽署之日起

 至本次股東大會(huì)結(jié)束止。

 委托人簽名(或蓋章):                 委托人持股性質(zhì)、數(shù)量:

 委托人身份證號(hào)碼(或法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼):

 委托人股東賬戶號(hào)碼:                  委托書簽發(fā)日期:    年   月    日

 受托人簽名:                      受托人身份證號(hào)碼:

 本次股東大會(huì)提案的表決意見表

                                 備注

提案編碼            提案名稱           該列打勾的欄   同意   反對(duì)   棄權(quán)

                               目可以投票

非累積投

 票提案

         關(guān)于增補(bǔ)肖洋先生為公司第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事

         的議案

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