證券代碼：300115       證券簡稱：長盈精密           公告編號：2023-11

           深圳市長盈精密技術股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確、完整，沒有

(資料圖)

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   深圳市長盈精密技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三

十一次會議審議通過了《關于召開公司二〇二三年第一次臨時股東大會的議案》，

決定于2023年3月30日（星期四）下午15:30召開二〇二三年第一次臨時股東大會，

現(xiàn)將有關事項通知如下：

一、本次股東大會召開的基本情況

過，決定召開公司二〇二三年第一次臨時股東大會，召集程序符合有關法律、法

規(guī)、規(guī)范性文件和《深圳市長盈精密技術股份有限公司章程》

                          （以下簡稱“《公司

章程》”）的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議時間：2023年3月30日（星期四）下午15:30

   （2）網(wǎng)絡投票時間：2023年3月30日

   其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2023年3月

   通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為2023年3月30日上午9:15至下

午15:00期間的任意時間。

   （1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書（見附件三）

委托他人出席現(xiàn)場會議。

       （2）網(wǎng)絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向

全體股東提供網(wǎng)絡投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決

權(quán)。

       （3）同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡投票中的一種方式，不能重復投

票，若同一表決權(quán)出現(xiàn)重復表決的，以第一次有效投票結(jié)果為準。

       （1）截至股權(quán)登記日2023年3月24日（星期五）下午收市時，在中國證券登

記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股

東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該

股東代理人不必是本公司股東。

       （2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

       （3）本公司聘請的見證律師及相關人員。

會議室。

二、本次股東大會審議事項

       表一：本次股東大會提案編碼表：

  提案                                 備注

                   提案名稱

  編碼                             該列打勾的欄目可以投票

                       非累積投票提案

                                 √作為投票對象的子議案

                                 數(shù)：

                                  （10）

  提案                                          備注

                      提案名稱

  編碼                                      該列打勾的欄目可以投票

           關于向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告的議

           案

           關于公司向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行

           性分析報告的議案

           關于向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報、采取填補

           措施及相關主體承諾的議案

           關于公司未來三年（2023 年-2025 年）股東分紅回

           報規(guī)劃的議案

           關于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次向特

           定對象發(fā)行股票相關事項的議案

       以上議案已經(jīng)公司第五屆董事會第三十一次會議、第五屆監(jiān)事會第二十四次

會議審議通過，具體內(nèi)容請查閱公司于2023年3月14日披露在巨潮資訊網(wǎng)上的相

關公告。

       上述議案須以特別決議通過，即：需經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理

人）所持有效表決權(quán)的三分之二以上表決通過，其中議案2需進行逐項表決。

       公司就上述議案將對中小投資者表決情況單獨計票。

三、會議登記等事項

法務部辦公室

       （1）自然人股東應持本人身份證和股東賬戶卡/持股憑證辦理登記手續(xù)；自

然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權(quán)委托書和委托人股東賬戶卡/

持股憑證和委托人身份證辦理登記手續(xù)。

  （2）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定

代表人出席會議的，應持法定代表人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件和法人

股股東賬戶卡/持股憑證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代

理人應持代理人本人身份證、法定代表人出具的授權(quán)委托書、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)

照復印件和法人股東股票賬戶卡/持股憑證辦理登記手續(xù)。

  （3）異地股東可憑以上有關證件采取郵件方式登記，股東請仔細填寫《參

會股東登記表》

      （見附件二），以便登記確認。郵件須在 2023 年 3 月 27 日（星期

一）下午 17：00 之前發(fā)到公司指定郵箱。不接受電話登記。

  注意事項：以上證明文件辦理登記時出示原件或復印件均可，但出席會議簽

到時，出席人身份證和授權(quán)委托書必須出示原件，并于會前半小時到會場辦理登

記手續(xù)。

  電話：0755-27347334-8068

  電子郵件：IR@ewpt.com

  通訊地址：深圳市寶安區(qū)福永鎮(zhèn)橋頭富橋工業(yè)三區(qū) 11 棟

  郵政編碼：518103

  四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

  本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系

統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票

具體操作流程見附件一。

  五、備查文件

                          深圳市長盈精密技術股份有限公司

                                  董 事 會

                              二〇二三年三月十四日

附：

附件一：

                 參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

   本次股東大會，公司將向股東提供網(wǎng)絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交

易所交易系統(tǒng)投票和深交所互聯(lián)網(wǎng)投票（網(wǎng)址為http：//wltp.cninfo.com.cn）

具體操作流程如下：

一、網(wǎng)絡投票的程序：

     對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和13：00-15:00。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

上午9:15，結(jié)束時間為2023年3月30日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日）下午15:00。

認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”

或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投

票。

 附件二：

         參會股東登記表

股東姓名         身份證號碼

股東賬戶卡號        持股數(shù)量

聯(lián)系電話          聯(lián)系地址

電子郵箱           郵編

是否本人參會        備注

       附件三：

                            授權(quán)委托書

         茲委托       先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市長盈精密技術股份有限

       公司二〇二三年第一次臨時股東大會，對以下議案以投票方式按以下意見代表本人（本

       公司）行使表決權(quán)：

                                         備注            表決意見

 提案

                     提案名稱             該列打勾的欄目可

 編碼                                               同意   反對     棄權(quán)

                                        以投票

                            非累積投票提案

                                      √作為投票對象的

                                      子議案數(shù)：（10）

         關于公司向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性

         分析報告的議案

         關于向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報、采取填補措

         施及相關主體承諾的議案

         關于公司未來三年（2023 年-2025 年）股東分紅回報

         規(guī)劃的議案

         關于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次向特定

         對象發(fā)行股票相關事項的議案

        委托人（個人股東簽字，法人股東法定代表人簽字并加蓋公章）：

        委托人身份證號碼/組織機構(gòu)代碼證號碼：

        委托人股東賬號：

        委托人持有股份的性質(zhì)：               委托人持有股數(shù)：

        受托人（簽字）：                 受托人身份證號碼：

        委托日期：

       附注：

       登記的所有股份均做出授權(quán)；

       進行投票。

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