證券代碼：603456      證券簡稱：九洲藥業(yè)           公告編號：2023-019

              浙江九洲藥業(yè)股份有限公司

(資料圖片)

       第七屆董事會第二十七次會議決議公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   一、董事會會議召開情況

   浙江九洲藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十七次會

議于 2023 年 3 月 12 日以現(xiàn)場表決結(jié)合通訊表決的方式召開，本次董事會已于

會議應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)際出席董事 9 人。董事長花莉蓉女士主持本次會議，本

次會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)

定，合法有效。

   二、董事會會議審議情況

國）所屬中山制劑工廠 100%股權(quán)并對其增資的議案》；

   為進(jìn)一步提升公司 CDMO 制劑業(yè)務(wù)承接能力，加快推進(jìn)公司“原料藥+制劑”

一體化平臺建設(shè)戰(zhàn)略實(shí)施進(jìn)程，公司于 2022 年 9 月 26 日與山德士（中國）制藥

有限公司（以下簡稱“山德士（中國）”）簽署了《股權(quán)收購協(xié)議》，擬使用“浙

江四維醫(yī)藥科技有限公司 CDMO 制劑項(xiàng)目”募集資金 18,500 萬元收購山德士（中

國）所屬中山制劑工廠（以下簡稱“標(biāo)的公司”）100%股權(quán)并對其增資：其中股

權(quán)收購價(jià)格預(yù)估為 1,510 萬美元（最終交易價(jià)格將根據(jù)標(biāo)的公司在交割日的現(xiàn)金、

負(fù)債及營運(yùn)資金等情況作相應(yīng)調(diào)整），剩余募集資金將增資標(biāo)的公司用于實(shí)施標(biāo)

的公司 CDMO 制劑改造與擴(kuò)建項(xiàng)目，以上增資投入內(nèi)容全部為固定資產(chǎn)投資，

符合資本化要求。具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 9 月 28 日在《上海證券報(bào)》和上

海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告（公告編號：2022-082 號）。

   目前本次交易標(biāo)的的評估、審計(jì)工作已完成。公司董事會認(rèn)為：公司本次交

易聘任的評估機(jī)構(gòu)具有獨(dú)立性，評估假設(shè)前提合理，評估方法選取得當(dāng)，評估方

法與評估目的的相關(guān)性一致，評估定價(jià)公允。本次交易定價(jià)是基于標(biāo)的公司資產(chǎn)

評估結(jié)果為參考依據(jù)，并經(jīng)過雙方協(xié)商確定，交易定價(jià)公允合理，不存在損害上

市公司及其股東、特別是中小股東利益的情形。根據(jù)《上海證券交易所股票上市

規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本議案尚需提交公司 2023 年第一次臨時(shí)股

東大會審議。

   具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 3 月 13 日在《上海證券報(bào)》和上海證券交易所

網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于變更募投項(xiàng)目部分募集資金用途用于收購

山德士（中國）所屬中山制劑工廠 100%股權(quán)并對其增資的進(jìn)展公告》

                                （公告編號：

   鑒于 2022 年非公開發(fā)行 A 股股票已于 2023 年 1 月 19 日在中國證券登記結(jié)

算有限公司上海分公司完成了相關(guān)的登記手續(xù)，公司的注冊資本、總股本發(fā)生相

應(yīng)變化，以及根據(jù)《上市公司章程指引》等規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情

況，公司擬對《公司章程》部分條款修訂。

   具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 3 月 13 日在《上海證券報(bào)》和上海證券交易所

網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《浙江九洲藥業(yè)股份有限公司關(guān)于修訂<公司章

程>及其他制度的公告》（公告編號：2023-022）。

   本議案尚需提交公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會審議。

   表決結(jié)果：同意：9 票；反對：0 票；棄權(quán)：0 票。

   具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 3 月 13 日在《上海證券報(bào)》和上海證券交易所

網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《浙江九洲藥業(yè)股份有限公司關(guān)于修訂<公司章

程>及其他制度的公告》（公告編號：2023-022）。

   表決結(jié)果：同意：9 票；反對：0 票；棄權(quán)：0 票。

   具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 3 月 13 日在《上海證券報(bào)》和上海證券交易所

網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《浙江九洲藥業(yè)股份有限公司關(guān)于修訂<公司章

程>及其他制度的公告》（公告編號：2023-022）。

   表決結(jié)果：同意：9 票；反對：0 票；棄權(quán)：0 票。

  具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 3 月 13 日在《上海證券報(bào)》和上海證券交易所

網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《浙江九洲藥業(yè)股份有限公司關(guān)于召開 2023 年

第一次臨時(shí)股東大會的通知》（公告編號：2023-023）。

  表決結(jié)果：同意：9 票；反對：0 票；棄權(quán)：0 票。

  特此公告。

                             浙江九洲藥業(yè)股份有限公司

                                     董事會

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