證券代碼：603456      證券簡稱：九洲藥業(yè)               公告編號：2023-023

(資料圖)

              浙江九洲藥業(yè)股份有限公司

     關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

     重要內(nèi)容提示：

   ?    股東大會召開日期：2023年3月28日

   ?    本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票

        系統(tǒng)

一、      召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的

  方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

   召開的日期時間：2023 年 3 月 28 日   14 點 00 分

   召開地點：浙江九洲藥業(yè)股份有限公司會議室（浙江省臺州市椒江區(qū)外沙路

(五) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

     網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

     網(wǎng)絡投票起止時間：自 2023 年 3 月 28 日

                  至 2023 年 3 月 28 日

     采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運作》等有

關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

     不適用

二、     會議審議事項

     本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                               投票股東類型

序號                       議案名稱

                                                 A 股股東

                         非累積投票議案

       關(guān)于變更募投項目部分募集資金用途用于收購山德士（中國）

       所屬中山制劑工廠 100%股權(quán)并對其增資的議案

       上述議案已經(jīng)公司 2023 年 3 月 12 日召開的公司第七屆董事會第二十七

  次會議審議通過。會議決議公告于 2023 年 3 月 13 日刊登在《上海證券報》

  和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。

 應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、   股東大會投票注意事項

 (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

     既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進

     行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投

     票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認

     證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

 (二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶

     所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

     持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡投票

     的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的

     相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

     持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部

     股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各

     類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。

 (三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，

     以第一次投票結(jié)果為準。

 (四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會議出席對象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的

  公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代

  理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別      股票代碼     股票簡稱   股權(quán)登記日

      Ａ股       603456   九洲藥業(yè)   2023/3/21

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、    會議登記方法

  （一）登記手續(xù)

卡、法定代表人身份證辦理登記；法定代表人委托他人參會的，憑營業(yè)執(zhí)照復印

件（加蓋公章）、股票賬戶卡、法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記。

人參會的，憑本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡、委托人身份證辦理

登記。

郵件登記需附上上述 1、2 款所列的證明材料復印件，出席會議時需攜帶原件。

公司融資融券登記結(jié)算業(yè)務實施細則》、

                 《上海證券交易所融資融券交易實施細則》

等規(guī)定，投資者參與融資融券業(yè)務所涉公司股票，由證券公司受托持有，并以證

券公司為名義持有人登記于公司的股東名冊。投資者參與融資融券業(yè)務所涉公司

股票的投票權(quán)，可由受托證券公司在事先征求投資者意見的條件下，以證券公司

的名義為投資者行使。

  （二）登記地點：浙江九洲藥業(yè)股份有限公司投資證券部

  郵政地址：浙江省臺州市椒江區(qū)外沙路 99 號

  郵政編碼：318000

  聯(lián)系人：林輝潞、王貝貝

  聯(lián)系電話：0576-88706789       傳真：0576-88706788

  登記郵箱：603456@jiuzhoupharma.com

  （三）登記時間：2023 年 3 月 23 日上午 9:30-11:30，下午 13:30-17:00

六、   其他事項

  本次股東大會出席現(xiàn)場會議的股東自行安排食宿、交通。

  特此公告。

                                  浙江九洲藥業(yè)股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

                     授權(quán)委托書

浙江九洲藥業(yè)股份有限公司：

     茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 3 月 28 日

召開的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號   非累積投票議案名稱                      同意     反對   棄權(quán)

     關(guān)于變更募投項目部分募集資金用途用于收購山

     增資的議案

委托人簽名（蓋章）：                受托人簽名：

委托人身份證號：                  受托人身份證號：

                         委托日期：     年 月 日

備注：委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并

打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的

意愿進行表決。

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