證券代碼：002574      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：明牌珠寶        公告編號(hào)：2023－009

              浙江明牌珠寶股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  浙江明牌珠寶股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議通

知于 2023 年 3 月 9 日發(fā)出，會(huì)議于 2023 年 3 月 11 日以現(xiàn)場(chǎng)方式在公司召開(kāi)。會(huì)

議應(yīng)出席董事七人，實(shí)際出席董事七人，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)

議由公司董事長(zhǎng)虞阿五先生主持，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的有

關(guān)規(guī)定。會(huì)議以書(shū)面投票表決的形式審議并通過(guò)了以下議案：

  一、《關(guān)于公司與紹興柯橋經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽署投資合作協(xié)議暨設(shè)

立項(xiàng)目公司的議案》

  為把握光伏產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)的市場(chǎng)機(jī)遇，打造公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，提升公司核心競(jìng)

爭(zhēng)力，推動(dòng)公司長(zhǎng)期可持續(xù)戰(zhàn)略發(fā)展，同意公司與紹興柯橋經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委

員會(huì)簽署投資合作協(xié)議，投資建設(shè) 20GW 新能源光伏電池片智能制造項(xiàng)目。為推進(jìn)

本項(xiàng)目實(shí)施，同意公司投資設(shè)立全資子公司“浙江日月光能科技有限公司”（暫定

名，以市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)核準(zhǔn)為準(zhǔn)）作為本項(xiàng)目具體實(shí)施主體推進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)展。

  提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)管理層負(fù)責(zé)協(xié)議談判、簽署及執(zhí)行與本次對(duì)外投資合作協(xié)議

及設(shè)立項(xiàng)目公司相關(guān)的法律文件，授權(quán)期限自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起，在本次對(duì)

外投資相關(guān)事項(xiàng)的存續(xù)期內(nèi)有效。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上披露的《關(guān)于簽

署投資合作協(xié)議暨設(shè)立項(xiàng)目公司的公告》。

  獨(dú)立董事已對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本議案尚需提交公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  二、《關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

  公司定于 2023 年 3 月 28 日下午 14:00 召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。本

次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。具體內(nèi)容見(jiàn)公司同日在巨潮資

訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上披露的《關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通

知》。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  特此公告。

                                  浙江明牌珠寶股份有限公司

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