美瑞新材料股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

     根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、

                   《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)

和規(guī)范性文件，以及美瑞新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）《公司章程》和《獨(dú)立董

事工作細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定，作為公司的獨(dú)立董事，基于獨(dú)立、客觀、公正的立場(chǎng)，就第三屆

董事會(huì)第八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下事前認(rèn)可意見：

     一、關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的事前認(rèn)可意見

     經(jīng)審閱《美瑞新材料股份有限公司前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告》和和信會(huì)計(jì)師事務(wù)

所（特殊普通合伙）出具的《美瑞新材料股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告》（和

信專字(2023)第 000118 號(hào)），我們認(rèn)為公司嚴(yán)格遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所及公司關(guān)

于募集資金存放及使用的相關(guān)規(guī)定，已披露的募集資金使用的相關(guān)信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，

不存在募集資金存放及使用違規(guī)的情形。

     因此，我們一致同意上述報(bào)告，并同意將相關(guān)議案提交董事會(huì)審議，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表

決。

                                               獨(dú)立董事：于元波、唐云、張建明

美瑞新材料股份有限公司 | 地址：煙臺(tái)市開發(fā)區(qū)長(zhǎng)沙大街 35 號(hào) | 電話：+86-535-3979898 | 網(wǎng)址： www.miracll.com

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