證券代碼：000070     證券簡(jiǎn)稱：特發(fā)信息      公告編號(hào)：2023-08

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              深圳市特發(fā)信息股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏。

事會(huì)以通訊方式召開了第八屆三十七次會(huì)議。會(huì)議通知于 2023 年 3 月 8 日以書

面方式發(fā)送。應(yīng)參加表決的董事 9 人，實(shí)際參加表決的董事 9 人。會(huì)議通知、議

案及相關(guān)資料已按照規(guī)定的時(shí)間與方式送達(dá)全體董事、監(jiān)事。本次會(huì)議的召開符

合《公司法》、本公司《章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》。會(huì)議對(duì)以下議案做出決議：

  一、審議通過(guò)《關(guān)于控股子公司開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的議案》

  為有效規(guī)避和防范匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，同意公司控股子公司深圳市特發(fā)信息光

網(wǎng)科技股份有限公司在折合 6,000 萬(wàn)美元的額度內(nèi)開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)，期限

自董事會(huì)審議通過(guò)之日起十二個(gè)月。

  表決結(jié)果：9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  具體內(nèi)容詳見公司于同日在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、

《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)披露的公司《關(guān)于公司控股子公司開展外匯遠(yuǎn)期

結(jié)售匯業(yè)務(wù)的公告》。

  二、審議通過(guò)《關(guān)于為特發(fā)華銀申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保的議案》

  同意公司為控股子公司常州特發(fā)華銀電線電纜有限公司向銀行申請(qǐng)授信額

度，向華夏銀行常州分行提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保人民幣 700 萬(wàn)元整，保證期自

主合同項(xiàng)下所擔(dān)保的債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。

  擔(dān)保具體內(nèi)容以公司與華夏銀行常州分行簽訂的最高額保證合同為準(zhǔn)。

  表決結(jié)果： 9 票贊成、 0 票反對(duì)、 0 票棄權(quán)。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、

《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)的《對(duì)外擔(dān)保公告》。

   三、審議通過(guò)《關(guān)于光網(wǎng)科技越南子公司與深越聯(lián)合投資有限公司續(xù)簽租

賃合同的關(guān)聯(lián)交易議案》

  同意公司控股子公司深圳市特發(fā)信息光網(wǎng)科技股份有限公司的全資子公司

瑞聯(lián)技術(shù)有限責(zé)任公司就租賃越南廠房事項(xiàng)，與深越聯(lián)合投資有限公司續(xù)簽租

賃合同，租賃期限延長(zhǎng) 3 年，從 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日為止，3

年租金總額約 3,640,953.36 萬(wàn)越南盾（約折人民幣 1065 萬(wàn)元）。

  表決結(jié)果：9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  詳見公司于同日在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券

報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)披露的公司《關(guān)于控股子公司之全資子公司與深越聯(lián)合投資

有限公司續(xù)簽租賃合同的關(guān)聯(lián)交易公告》。

   四、審議通過(guò)《關(guān)于向北京銀行深圳分行申請(qǐng)授信額度的議案》

  同意公司向北京銀行深圳分行申請(qǐng)金額不超過(guò)人民幣 3.00 億元的授信額

度，擔(dān)保方式為信用，授信期限一年。具體額度及利率等條件以北京銀行深圳

分行最終批復(fù)為準(zhǔn)。

  公司系首次向北京銀行深圳分行申請(qǐng)綜合授信額度。

  表決結(jié)果：9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  五、審議通過(guò)《關(guān)于向中國(guó)銀行深圳分行申請(qǐng)授信額度的議案》

  同意公司向中國(guó)銀行深圳分行申請(qǐng)辦理授信額度業(yè)務(wù)，金額不超過(guò)人民幣

分行實(shí)際合同簽約為準(zhǔn)。

  公司 2022 年向中國(guó)銀行深圳分行獲得的授信額度已到期。

  表決結(jié)果：9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  六、審議通過(guò)《關(guān)于向農(nóng)業(yè)銀行深圳分行申請(qǐng)授信額度的議案》

  同意公司向農(nóng)業(yè)銀行深圳市分行申請(qǐng)辦理授信額度業(yè)務(wù)，金額不超過(guò)人民

幣 4.00 億元整，擔(dān)保方式為信用，授信期限一年。具體額度及授信條件以農(nóng)業(yè)

銀行深圳市分行的最終批復(fù)為準(zhǔn)。

  公司 2022 年從農(nóng)業(yè)銀行深圳分行獲得的綜合授信額度已到期。

  表決結(jié)果：9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

 七、審議通過(guò)《關(guān)于向?qū)幉ㄣy行深圳分行申請(qǐng)授信額度的議案》

 同意公司向?qū)幉ㄣy行深圳分行申請(qǐng)金額不超過(guò)人民幣 1.50 億元的授信額

度，擔(dān)保方式為信用，授信期限一年。具體授信額度以寧波銀行深圳分行最終

批復(fù)為準(zhǔn)。

 公司前次從寧波銀行深圳分行獲得的綜合授信額度已到期。

 表決結(jié)果：9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  八、審議通過(guò)《關(guān)于增補(bǔ)預(yù)計(jì) 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

 關(guān)聯(lián)董事伍歷文先生回避表決。

 表決結(jié)果：8 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

 具體內(nèi)容詳見公司于同日在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、

《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)披露的公司《關(guān)于增補(bǔ)公司 2022 年日常關(guān)聯(lián)交易

的公告》。

  特此公告。

                  深圳市特發(fā)信息股份有限公司 董事會(huì)

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