證券代碼：601800     證券簡稱：中國交建         公告編號：臨 2023-020

【資料圖】

             中國交通建設(shè)股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

  ? 本次會議是否有否決議案：無

     一、 會議召開和出席情況

  (一) 股東大會召開的時間：2023 年 3 月 10 日

  (二) 股東大會召開的地點：北京市西城區(qū)德勝門外大街 85 號中國交通建設(shè)

大廈

   (三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

其中：A 股股東人數(shù)                               87

    境外上市外資股股東人數(shù)（H 股）                      1

其中：A 股股東持有股份總數(shù)                9,531,484,110

    境外上市外資股股東持有股份總數(shù)（H 股）         68,227,000

份總數(shù)的比例（%）                           59.3832

其中：A 股股東持股占股份總數(shù)的比例（%）               58.9612

    境外上市外資股股東持股占股份總數(shù)的比例（%）           0.4220

  (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況

等。

  本次股東大會以現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議有關(guān)提案。會議

由本公司董事會召集，董事王海懷主持本次會議。會議的召開符合《中華人民共

和國公司法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定。

   (五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

次股東大會；

會；

     二、 議案審議情況

  (一) 非累積投票議案

組暨公司分拆所屬子公司重組上市的議案

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

                 同意                反對              棄權(quán)

股東類型                                   比例

            票數(shù)        比例（%）   票數(shù)                票數(shù)      比例（%）

                                      （%）

  A股   156,864,806 99.9983    2,700   0.0017          0 0.0000

  H股    57,664,000 84.5179        0   0.0000 10,563,000 15.4821

普通股合計： 214,528,806 95.3061    2,700   0.0012 10,563,000 4.6927

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

                 同意                反對              棄權(quán)

股東類型                                   比例

            票數(shù)        比例（%）   票數(shù)                票數(shù)      比例（%）

                                      （%）

  A股   156,864,806 99.9983    2,700   0.0017          0 0.0000

  H股    57,664,000 84.5179        0   0.0000 10,563,000 15.4821

普通股合計： 214,528,806 95.3061    2,700   0.0012 10,563,000 4.6927

公路規(guī)劃設(shè)計院有限公司、中交第一公路勘察設(shè)計研究院有限公司、中交第二公

路勘察設(shè)計研究院有限公司重組上市的預(yù)案（修訂稿）》

 審議結(jié)果：通過

 表決情況：

                同意                反對              棄權(quán)

股東類型                                 比例

           票數(shù)        比例（%） 票數(shù)                 票數(shù)      比例（%）

                                    （%）

 A股    9,531,481,410 100.0000 2,700 0.0000          0 0.0000

 H股       57,664,000 84.5179      0 0.0000 10,563,000 15.4821

普通股

合計：

 審議結(jié)果：通過

 表決情況：

                同意                  反對               棄權(quán)

股東類型                                    比例

           票數(shù)          比例（%） 票數(shù)                  票數(shù)      比例（%）

                                       （%）

 A股    9,531,481,410 100.0000    2,700 0.0000          0 0.0000

 H股       57,664,000 84.5179         0 0.0000 10,563,000 15.4821

普通股

合計：

行）》的議案

 審議結(jié)果：通過

 表決情況：

                同意                  反對               棄權(quán)

股東類型                                    比例

           票數(shù)          比例（%） 票數(shù)                  票數(shù)      比例（%）

                                       （%）

 A股    9,531,481,410 100.0000    2,700 0.0000          0 0.0000

 H股       57,664,000 84.5179         0 0.0000 10,563,000 15.4821

普通股

合計：

權(quán)益的議案

 審議結(jié)果：通過

 表決情況：

                同意                  反對               棄權(quán)

股東類型                                    比例

           票數(shù)          比例（%） 票數(shù)                  票數(shù)      比例（%）

                                       （%）

 A股    9,531,481,410 100.0000    2,700 0.0000          0 0.0000

 H股       57,664,000 84.5179         0 0.0000 10,563,000 15.4821

普通股

合計：

 審議結(jié)果：通過

 表決情況：

                同意                  反對               棄權(quán)

股東類型                                    比例

           票數(shù)          比例（%） 票數(shù)                  票數(shù)      比例（%）

                                       （%）

 A股    9,531,481,410 100.0000    2,700 0.0000          0 0.0000

 H股       57,664,000 84.5179         0 0.0000 10,563,000 15.4821

普通股

合計：

 審議結(jié)果：通過

 表決情況：

                同意                  反對               棄權(quán)

股東類型                                    比例

           票數(shù)          比例（%） 票數(shù)                  票數(shù)      比例（%）

                                       （%）

 A股    9,531,481,610 100.0000    2,500 0.0000          0 0.0000

 H股       57,664,000 84.5179         0 0.0000 10,563,000 15.4821

普通股

合計：

文件的有效性的說明的議案

 審議結(jié)果：通過

 表決情況：

                同意                  反對               棄權(quán)

股東類型                                    比例

           票數(shù)          比例（%） 票數(shù)                  票數(shù)      比例（%）

                                       （%）

 A股    9,531,481,410 100.0000    2,700 0.0000          0 0.0000

 H股       57,664,000 84.5179         0 0.0000 10,563,000 15.4821

普通股

合計：

行性分析的議案

 審議結(jié)果：通過

 表決情況：

                同意                  反對               棄權(quán)

股東類型                                    比例

           票數(shù)          比例（%） 票數(shù)                  票數(shù)      比例（%）

                                       （%）

 A股    9,531,481,410 100.0000    2,700 0.0000          0 0.0000

 H股       57,664,000 84.5179         0 0.0000 10,563,000 15.4821

普通股

合計：

 審議結(jié)果：通過

 表決情況：

                同意                  反對               棄權(quán)

股東類型                                    比例

           票數(shù)          比例（%） 票數(shù)                  票數(shù)      比例（%）

                                       （%）

 A股    9,531,481,410 100.0000    2,700 0.0000          0 0.0000

 H股       57,664,000 84.5179         0 0.0000 10,563,000 15.4821

普通股

合計：

    審議結(jié)果：通過

    表決情況：

                   同意                  反對                     棄權(quán)

股東類型                                        比例

              票數(shù)        比例（%）    票數(shù)                  票數(shù)      比例（%）

                                           （%）

     A股    156,864,806 99.9983    2,700    0.0017          0 0.0000

     H股     57,664,000 84.5179        0    0.0000 10,563,000 15.4821

    普通股

    合計：

    審議結(jié)果：通過

    表決情況：

                   同意                  反對                     棄權(quán)

股東類型                                        比例

              票數(shù)        比例（%）    票數(shù)                  票數(shù)      比例（%）

                                           （%）

     A股    156,864,806 99.9983    2,700    0.0017          0 0.0000

     H股     57,664,000 84.5179        0    0.0000 10,563,000 15.4821

    普通股

    合計：

    (二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議                                同意                  反對               棄權(quán)

案

           議案名稱                                          比例       票    比例

序                           票數(shù)         比例（%） 票數(shù)

                                                         （%）      數(shù)    （%）

號

     關(guān)于公 司參與甘肅祁連山

     水泥集 團(tuán)股份有限公司重

     大資產(chǎn) 重組暨公司分拆所

     屬子公司重組上市的議案

     關(guān)于分 拆所屬子公司重組

     上市方案的議案

     關(guān)于《中國交通建設(shè)股份有

     限公司 關(guān)于分拆所屬子公

     司中交 公路規(guī)劃設(shè)計院有

     限公司、中交第一公路勘察

     設(shè)計研究院有限公司、中交

     第二公 路勘察設(shè)計研究院

議                           同意                  反對               棄權(quán)

案

         議案名稱                                       比例       票   比例

序                      票數(shù)         比例（%） 票數(shù)

                                                    （%）      數(shù)   （%）

號

     有限公 司重組上市的預(yù)案

     （修訂稿）》

     關(guān)于分 拆所屬子公司重組

     定的議案

     關(guān)于分 拆所屬子公司重組

     則（試行）》的議案

     關(guān)于分 拆所屬子公司重組

     權(quán)人合法權(quán)益的議案

     關(guān)于分 拆形成的新公司具

     議案

     關(guān)于公 司保持獨立性及持

     續(xù)經(jīng)營能力的議案

     關(guān)于本 次分拆履行法定程

     序的完備性、合規(guī)性及提交

     的法律 文件的有效性的說

     明的議案

     關(guān)于本 次分拆上市背景及

     及可行性分析的議案

     關(guān)于授 權(quán)董事會及其授權(quán)

     宜的議案

     關(guān)于公 司簽署托管意向協(xié)

     議暨關(guān)聯(lián)交易的議案

     關(guān)于公 司簽署托管協(xié)議暨

     關(guān)聯(lián)交易的議案

     (三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

     本次股東大會審議的第 1-11 項議案為特別決議議案，已經(jīng)出席股東大會股

東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上審議通過；第 12、13 項議案

為普通決議案，已經(jīng)出席股東大會股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之

一以上審議通過。其中第 1、2、12、13 項議案涉及關(guān)聯(lián)（連）交易，關(guān)聯(lián)股東

中國交通建設(shè)集團(tuán)有限公司已回避表決。

  三、 律師見證情況

 (一) 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京觀韜中茂律師事務(wù)所

  律師：陳中曄、王世玉

 (二) 律師見證結(jié)論意見：

  公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公

司章程》的規(guī)定；出席股東大會的人員資格、召集人資格合法、有效；股東大會

的表決程序和表決結(jié)果合法、有效。

 (一) 中國交通建設(shè)股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會決議；

 (二) 北京觀韜中茂律師事務(wù)所關(guān)于中國交通建設(shè)股份有限公司 2023 年第一

次臨時股東大會的法律意見書。

                         中國交通建設(shè)股份有限公司

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