證券代碼：688621   證券簡稱：陽光諾和      公告編號：2023-013

      北京陽光諾和藥物研究股份有限公司

   關于公司 2023 年度日常關聯(lián)交易預計的公告

(資料圖片)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  重要內容提示:

  ? 本次 2023 年度日常關聯(lián)交易預計事項需提交股東大會審議。

  ? 本次預計關聯(lián)交易為公司日常關聯(lián)交易，是基于本公司和關聯(lián)方之間的

    正常生產(chǎn)經(jīng)營需要，對于本公司鞏固市場，提高經(jīng)營能力以及促進效益

    增長有著積極的作用。關聯(lián)交易雙方以平等互利、相互協(xié)商為合作基礎，

    參考市場公允價格進行協(xié)商定價，制定合同條款，不存在損害公司及股

    東利益的情形，不影響公司的獨立性，公司不會因該等關聯(lián)交易對關聯(lián)

    方產(chǎn)生依賴。

  一、日常關聯(lián)交易基本情況

  （一）日常關聯(lián)交易履行的審議程序

  北京陽光諾和藥物研究股份有限公司（以下簡稱“公司”或“陽光諾和”）

于 2023 年 3 月 10 日召開的第一屆董事會第二十四次會議及第一屆監(jiān)事會第十六

次會議審議通過了《關于公司 2023 年度日常關聯(lián)交易預計的議案》，關聯(lián)董事

利虔先生、劉宇晶先生、陳巧女士、張穎先生回避表決，出席會議的非關聯(lián)董事

一致表決通過；出席會議的監(jiān)事一致表決通過。本議案尚需提交公司股東大會審

議。公司獨立董事已就上述議案發(fā)表了事前認可意見，并在董事會上發(fā)表了明確

的獨立意見。

  事前認可意見：我們認為公司 2023 年度關聯(lián)交易預計符合公司生產(chǎn)經(jīng)營需

要，基于自愿、等價、有償?shù)氖袌鲈瓌t，交易價格市場化，符合公司和全體股東

的利益，對公司獨立性無影響，不存在損害公司及股東利益的情況，同意提交公

司第一屆董事會第二十四次會議審議。

  獨立董事意見：根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板

股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關規(guī)定的要求，公司 2022 年發(fā)生的關聯(lián)交

易符合公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，基于自愿、等價、有償?shù)氖袌鲈瓌t，交易價格市場化，

未損害公司和公司股東的利益。

  公司對 2023 年度關聯(lián)交易的預計符合正常的業(yè)務發(fā)展需要，定價符合市場

化原則，符合公司和全體股東的利益，對公司獨立性無影響，不存在損害公司及

股東利益的情況，未發(fā)現(xiàn)通過關聯(lián)交易轉移利益的情況。公司董事會對該議案的

表決程序符合相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

  （二）前次關聯(lián)交易的預計和執(zhí)行情況

                                                                                        單位：萬元

關聯(lián)交易類                 2022 年預計簽訂    2022 年預計發(fā)       2022 年簽訂合   2022 年實際發(fā)生   預計金額與實際發(fā)生金額差異較

              關聯(lián)方

  別                     合同金額          生金額             同金額           額            大的原因

向關聯(lián)人購   江蘇永安制藥有限公司       120.00       140.00          51.25        98.75           /

買原材料          小計         120.00       140.00          51.25        98.75           /

向關聯(lián)人銷   江蘇永安制藥有限公司        2.00         2.00            0.33         0.33           /

售產(chǎn)品、商

              小計          2.00         2.00            0.33         0.33           /

  品

        江蘇永安制藥有限公司       800.00       800.00          306.70       176.10    因原預計委托加工項目調整所致

接受關聯(lián)人   北京百奧藥業(yè)有限責任公

提供的勞務         司

              小計        1,000.00     1,000.00         679.70       198.90          /

        北京百奧藥業(yè)有限責任公

        司（包含子公司安徽百奧     9,549.00     6,231.39        7,583.62     5,678.61         /

         藥業(yè)有限公司）

        合肥市未來藥物開發(fā)有限                                                          該項目為以前年度存量項目，因

向關聯(lián)人提                     0.00        70.00            0.00        420.50

              公司                                                              提前完成預計項目節(jié)點所致

 供勞務

        安徽美來藥業(yè)股份有限公

              司

        江蘇永安制藥有限公司       79.00        63.40           42.41        48.81           /

              小計        10,603.00    7,155.08        8,601.03     6,837.55         /

         合計             11,725.00    8,297.08        9,332.31     7,135.54         /

注：吉林敖東藥業(yè)集團延吉股份有限公司本期與公司不存在關聯(lián)關系，不再作為關聯(lián)方披露。

 （三）本次日常關聯(lián)交易預計金額和類別

                                                                                   單位：萬元

                                                     本年年初至披

                                           預計發(fā)生金額                       占同類業(yè)    本次預計發(fā)生金額

關聯(lián)交易                 本次預計簽      本次預計                 露日與關聯(lián)人   上年實際發(fā)生

          關聯(lián)方                              占同類業(yè)務比                       務比例     與上年實際發(fā)生金

 類別                  訂合同金額      發(fā)生金額                 累計已發(fā)生的    金額

                                           例（%）注 1                      （%）     額差異較大的原因

                                                      交易金額

                                                                                受業(yè)務規(guī)模擴大影

向關聯(lián)人   江蘇永安制藥有限公司     150.00    140.00       3.46      0.00    98.75     2.44   響，因此原材料需求

購買原材                                                                             量有所增加。

 料

           小計         150.00    140.00       3.46      0.00    98.75     2.44       /

向關聯(lián)人   江蘇永安制藥有限公司      5.00       5.00       23.60     0.00     0.33     1.56       /

銷售產(chǎn)

品、商品

           小計          5.00       5.00       23.60     0.00     0.33     1.56       /

                                                                                受業(yè)務規(guī)模擴大影

       江蘇永安制藥有限公司     800.00    800.00       2.66      0.00    176.10    0.58   響，因此委托加工需

接受關聯(lián)                                                                            求量有所增加。

人提供的                                                                            受業(yè)務規(guī)模擴大影

       北京百奧藥業(yè)有限責任公

 勞務                   600.00    600.00       1.99      0.00    22.80     0.08   響，因此委托加工需

           司

                                                                                 求量有所增加。

           小計        1,400.00   1,400.00     4.65      0.00    198.90    0.66       /

       北京百奧藥業(yè)有限責任公

       司（包含子公司安徽百奧   7,962.80    6,984.69   10.33     1,267.44   5,678.61   8.40         /

        藥業(yè)有限公司）

       合肥市未來藥物開發(fā)有限

向關聯(lián)人         公司

提供勞務

       安徽美來藥業(yè)股份有限公

             司

                                                                                    預計新增委托研發(fā)

       江蘇永安制藥有限公司     320.00     132.00     0.20        0.00      48.81     0.07    項目，導致 2023 年

                                                                                    確認收入額增加。

             小計      8,920.80    7,884.06   11.66     1,284.19   6,837.55   10.11        /

        合計           10,475.80   9,429.06     -       1,284.19   7,135.54     -          -

注 1：上表中本次預計金額占同類業(yè)務比例計算公式的分母為 2022 年同類業(yè)務支出或營業(yè)收入。

     二、關聯(lián)人基本情況和關聯(lián)關系

     （一）關聯(lián)人的基本情況

名稱          北京百奧藥業(yè)有限責任公司

統(tǒng)一社會信用代碼    91110114101146762F

類型          其他有限責任公司

法定代表人       康彥龍

            化學藥品原料藥制造；化學藥品制劑制造；中成藥加工；中藥材

            加工；生物制品制造；化學試劑制造；營養(yǎng)保健品制造；經(jīng)濟信

            息咨詢；經(jīng)營本企業(yè)和成員企業(yè)的產(chǎn)品及技術出口業(yè)務，本企業(yè)

            和成員企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件

經(jīng)營范圍        及技術的進出口業(yè)務（國家限定公司經(jīng)營和國家禁止進出口的商

            品除外）；經(jīng)營進料加工和“三來一補”業(yè)務。（市場主體依法

            自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相

            關部門批準后依批準的內容開展經(jīng)營活動；不得從事國家和本市

            產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）

注冊資本        5,500 萬元

成立日期        1995 年 1 月 19 日

營業(yè)期限        至 2045 年 1 月 18 日

住所          北京市昌平區(qū)科技園區(qū)超前路 29 號 101 室

主要辦公地點      北京市昌平區(qū)科技園區(qū)超前路 29 號 101 室

主要股東或實際控制

            北京朗研生命科技控股有限公司

人

最近一年財務狀況    無（該公司未對外公開財務數(shù)據(jù)，也未向公司提供相關數(shù)據(jù)）

名稱          江蘇永安制藥有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼    913208037855985072

類型          有限責任公司

法定代表人       康彥龍

經(jīng)營范圍        許可項目：藥品生產(chǎn)；藥品進出口；貨物進出口；進出口代理；

            技術進出口；保健食品生產(chǎn)；特殊醫(yī)學用途配方食品生產(chǎn)；保健

            食品銷售；化妝品生產(chǎn)；藥品委托生產(chǎn)（依法須經(jīng)批準的項目，

            經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結果

            為準）一般項目：信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；

            第一類醫(yī)療器械銷售；第一類醫(yī)療器械生產(chǎn)；化工產(chǎn)品生產(chǎn)（不

            含許可類化工產(chǎn)品）；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；

            衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品銷售；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要

            許可的商品）；醫(yī)護人員防護用品生產(chǎn)（Ⅰ類醫(yī)療器械）（除依法

            須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

注冊資本        1,200 萬元

成立日期        2006 年 3 月 29 日

營業(yè)期限        至 2036 年 3 月 28 日

住所          江蘇淮安經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 237 省道 18 號

主要辦公地點      江蘇淮安經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 237 省道 18 號

主要股東或實際控制

            北京朗研生命科技控股有限公司

人

最近一年財務狀況    無（該公司未對外公開財務數(shù)據(jù)，也未向公司提供相關數(shù)據(jù)）

名稱          合肥市未來藥物開發(fā)有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼    91340121730023300N

類型          有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

法定代表人       徐丙萬

            藥品研發(fā)、生產(chǎn)及銷售；消毒劑、衛(wèi)生用品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售；

            生物技術研發(fā)；日化用品、洗滌劑及研發(fā)、生產(chǎn)及銷售；醫(yī)藥、

            醫(yī)療設備、食品配方研究；醫(yī)療器械研發(fā)、生產(chǎn)與銷售；中藥材

經(jīng)營范圍        種植開發(fā)；信息咨詢服務及健康管理咨詢，自營和代理各類商品

            和技術的進出口業(yè)務；技術轉讓，技術咨詢。（國家限定企業(yè)經(jīng)

            營或禁止進口的商品和技術除外，依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關

            部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

注冊資本        13,000 萬元

成立日期        2001 年 7 月 4 日

營業(yè)期限         至 2031 年 7 月 3 日

住所           長豐縣雙鳳工業(yè)區(qū)鳳麟路 19 號 3 幢

主要辦公地點       長豐縣雙鳳工業(yè)區(qū)鳳麟路 19 號 3 幢

主要股東或實際控制

             西藏未來生物醫(yī)藥有限公司

人

最近一年財務狀況     無（該公司未對外公開財務數(shù)據(jù)，也未向公司提供相關數(shù)據(jù)）

名稱           安徽美來藥業(yè)股份有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼     91340500MA8NK7E69N

類型           股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)

法定代表人        趙建軍

             一般項目：藥品委托生產(chǎn)；成人情趣用品制造（不含藥品、醫(yī)療

             器械）；市場營銷策劃；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術

             交流、技術轉讓、技術推廣；細胞技術研發(fā)和應用；銷售代理（除

             許可業(yè)務外，可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目）許

經(jīng)營范圍

             可項目：藥品生產(chǎn)（不含中藥飲片的蒸、炒、炙、煅等炮制技術

             的應用及中成藥保密處方產(chǎn)品的生產(chǎn)）；藥品進出口；藥品批發(fā)；

             藥品零售（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)

             營活動）

注冊資本         2,191.75 萬元

成立日期         2021 年 12 月 30 日

營業(yè)期限         至無固定期限

住所           馬鞍山經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)梅山路 399 號 D 棟 205-208 室

主要辦公地點       馬鞍山經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)梅山路 399 號 D 棟 205-208 室

主要股東或實際控制人   趙建軍

最近一年財務狀況     無（該公司未對外公開財務數(shù)據(jù)，也未向公司提供相關數(shù)據(jù)）

     （二）與上市公司的關聯(lián)關系

序號           關聯(lián)人名稱                       關聯(lián)關系

                            公司董事張穎擔任董事的公司的全資

                                  子公司

                            公司副總經(jīng)理童元峰的配偶擔任董事

                                  的公司

 （三）履約能力分析

     上述關聯(lián)方依法存續(xù)、資信情況和財務狀況良好，具備持續(xù)經(jīng)營和服務的履

約能力，前次同類關聯(lián)交易執(zhí)行情況良好，對公司結算的款項不會形成壞賬。公

司及子公司將就 2023 年度預計發(fā)生的日常關聯(lián)交易與相關關聯(lián)方簽署訂單合同

并嚴格按照約定執(zhí)行，履約具有法律保障。

     三、日常關聯(lián)交易的主要內容和定價政策

     （一）關聯(lián)交易主要內容

服務、向其采購藥物驗證性生產(chǎn)服務。

驗證性生產(chǎn)服務，按其書面要求向其提供藥物研究技術服務、銷售商品。

務。

     （二）定價政策及定價依據(jù)

     公司與關聯(lián)方之間已經(jīng)保持穩(wěn)定的商業(yè)關系，公司日常關聯(lián)交易定價政策和

定價依據(jù)依照公平公正的原則，以市場價為定價依據(jù)。交易各方根據(jù)自愿、平等、

互惠互利原則簽署交易協(xié)議，交易價款根據(jù)約定的價格計算。

     （三）關聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

     公司 2023 年度日常關聯(lián)交易額度預計事項經(jīng)股東大會審議通過后，公司將

根據(jù)業(yè)務開展情況與關聯(lián)方簽署具體的合同或協(xié)議。

     四、日常關聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

     本次預計關聯(lián)交易為公司日常關聯(lián)交易，是基于本公司和關聯(lián)方之間的正常

生產(chǎn)經(jīng)營需要，對于本公司鞏固市場、提高經(jīng)營能力以及促進效益增長有著積極

的作用。關聯(lián)交易雙方以平等互利、相互協(xié)商為合作基礎，參考市場公允價格進

行協(xié)商定價，制定合同條款，結算時間和方式合理，不存在損害公司及股東利益

的情形，不影響公司的獨立性，公司主要業(yè)務或收入、利潤來源等不會因該等關

聯(lián)交易對關聯(lián)方產(chǎn)生依賴。

  五、保薦機構核查意見

  經(jīng)核查，保薦機構認為：上述 2023 年度日常關聯(lián)交易預計事項已經(jīng)第一屆

董事會第二十四次會議及第一屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過，關聯(lián)董事予以回

避表決，公司獨立董事已就上述議案發(fā)表了事前認可意見，并在董事會上發(fā)表了

明確的獨立意見。本次事項尚需股東大會審議。截至目前，上述事項的決策程序

符合相關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

  公司上述預計日常關聯(lián)交易事項均為公司開展日常經(jīng)營活動所需，未損害上

市公司和上市公司股東的利益，不會對上市公司獨立性產(chǎn)生影響，上市公司亦不

會因此類交易而對關聯(lián)方產(chǎn)生依賴。綜上，保薦機構同意上述陽光諾和 2023 年

度日常關聯(lián)交易預計事項。

  特此公告。

                 北京陽光諾和藥物研究股份有限公司董事會

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