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釩鈦股份: 2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告|獨(dú)家

時(shí)間：2023-03-10 21:02:29    來源：證券之星    

股票代碼：000629             股票簡(jiǎn)稱：釩鈦股份       公告編號(hào)：2023-13

              攀鋼集團(tuán)釩鈦資源股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、


(資料圖片)

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    特別提示：

    一、會(huì)議召開和出席情況

    （一）會(huì)議召開情況

    （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023 年 3 月 10 日（星期五）14:50。

    （2）股東網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

    通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的時(shí)間為 2023 年 3 月 10

日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；

    通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的時(shí)間為 2023 年 3

月 10 日 9:15~15:00 期間的任意時(shí)間。

廳。

相關(guān)法律、法規(guī)及本公司章程之規(guī)定。

    （二）會(huì)議的出席情況

股，占公司總股本的 51.4669%。其中，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東共 12 人，

代表股份 3,597,083,399 股，占公司總股本的 41.8146%；通過網(wǎng)絡(luò)投票

的股東 166 人，代表股份 830,328,764 股，占公司總股份的 9.6522%。

北京康達(dá)（成都）律師事務(wù)所見證本次會(huì)議。

  二、議案審議表決情況

  （一）

    《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告的議案》

  表決情況：同意 827,830,057 股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決

權(quán)股份的 99.6382%；反對(duì) 3,004,872 股，占出席會(huì)議所有股東所持有

表決權(quán)股份的 0.3617%；棄權(quán) 1,000 股，占出席會(huì)議所有股東所持有表

決權(quán)股份的 0.0001%。

  其中，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司股份低于 5%的中小投資者對(duì)該議案

的表決結(jié)果為：同意 311,486,385 股，占出席會(huì)議的中小股東所持有表

決權(quán)股份的 99.0442%；反對(duì) 3,004,872 股，占出席會(huì)議的中小股東所

持有表決權(quán)股份的 0.9555%；棄權(quán) 1,000 股，占出席會(huì)議的中小股東所

持有表決權(quán)股份的 0.0003%。

  表決結(jié)果：該議案為特別決議事項(xiàng)，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)

的 2/3 以上通過。

   三、律師出具的法律意見

  （一）律師事務(wù)所名稱：北京康達(dá)（成都）律師事務(wù)所

  （二）律師姓名：葉立森 周健

  （三）結(jié)論性意見：本次大會(huì)經(jīng)律師現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具法律意見

書，證明本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、

                           《上市

公司股東大會(huì)規(guī)則》及本公司章程的規(guī)定，出席會(huì)議人員的資格、召

集人資格合法有效，會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

 四、備查文件

 （一）第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議；

 （二）第九屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議；

 （三）經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大

會(huì)決議；

 （四）法律意見書；

 （五）深交所要求的其他文件。

 特此公告。

             攀鋼集團(tuán)釩鈦資源股份有限公司董事會(huì)

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