證券代碼：002444      證券簡稱：巨星科技         公告編號：2023-005

(資料圖)

              杭州巨星科技股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、募集資金基本情況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)杭州巨星科技股份有限公司公開發(fā)行

可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》

          （證監(jiān)許可[2019]2656 號）核準(zhǔn)，杭州巨星科技股份有

限公司（以下簡稱“公司”）公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券 9,726,000 張, 每張面值

為人民幣 100.00 元，按面值發(fā)行，發(fā)行總額為人民幣 972,600,000.00 元，扣除

相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，實際募集資金凈額為人民幣 965,121,452.83 元。天健會計師

事務(wù)所（特殊普通合伙）已對本次募集資金的實收情況進(jìn)行驗證，并于 2020 年

   二、監(jiān)管協(xié)議簽訂情況和募集資金專戶開立情況

   為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指

引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、

                           《深圳證券交易所上市

公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)和公司

《募集資金管理辦法》的規(guī)定，公司于 2020 年 6 月 19 日召開第四屆董事會第三

十五次會議，審議通過了《關(guān)于公司開設(shè)公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金專項

賬戶并簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案》

                ，同意公司在募集資金到賬后盡快與保薦

機(jī)構(gòu)、募集資金專項賬戶開戶銀行簽署募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。2021 年 4 月 8

日，公司、越南巨星智能有限公司與中國工商銀行股份有限公司-河內(nèi)市分行、

中信建投證券股份有限公司簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。詳見 2021 年 4 月

                            （公告編號：2021-

   公司于 2022 年 12 月 30 日召開第五屆董事會第二十九次會議、第五屆監(jiān)事

會第十八次會議，于 2023 年 1 月 20 日召開 2023 年第一次臨時股東大會審議通

過了《關(guān)于增加募投項目實施主體和實施地點(diǎn)、調(diào)整募投項目投資結(jié)構(gòu)并延長實

施期限的議案》

      ，具體內(nèi)容詳見《關(guān)于增加募投項目實施主體和實施地點(diǎn)、調(diào)整

募投項目投資結(jié)構(gòu)并延長實施期限的公告》

                  （公告編號：2022-098）。鑒于公司對

部分募集資金投資項目進(jìn)行了變更，經(jīng)協(xié)商，近日，公司、越南巨星智能有限公

司與中國工商銀行股份有限公司-河內(nèi)市分行、中信建投證券股份有限公司簽訂

了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》。

   三、《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》主要內(nèi)容

   甲方 1：杭州巨星科技股份有限公司

   甲方 2：越南巨星智能有限公司

   上述公司共同視為本補(bǔ)充協(xié)議的甲方

   乙方：中國工商銀行股份有限公司-河內(nèi)市分行

   丙方：中信建投證券股份有限公司

   一、甲、乙、丙三方同意對原協(xié)議第一條作出以下變更：

   原內(nèi)容：

      “一、甲方 2 已在乙方開設(shè)募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”） :

(1)越南盾賬戶賬號為 0127000100001033911，截至 2021 年 3 月 16 日，專戶余

額為 0 萬越南盾；(2)美元賬戶賬號為 0127000100001034015，截至 2021 年 3

月 16 日，專戶余額為 0 萬美元。(3)美元賬戶賬號為 0127000100001033884，

截至 2021 年 3 月 16 日，專戶余額為 0 萬美元。 該專戶僅用于甲方 2 的 激

光測量儀器及智能家居生產(chǎn)基地建設(shè)項目 募集資金的存儲和使用，不得用作其

他用途。

   在募集資金專戶內(nèi)，甲方可根據(jù)實際需求將專戶內(nèi)的部分資金以存單或其他

合理存款方式存放。甲方應(yīng)將存單或其他合理存款方式存放款項的具體金額、存

放方式、存放期限等信息及時通知丙方。上述存單或其他合理存款方式存放的款

項不得設(shè)定質(zhì)押、不可轉(zhuǎn)讓。甲方不得從上述存單或其他合理存款方式存放的款

項直接支取資金。

   變更為“一、甲方 2 已在乙方開設(shè)募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”） :

(1)越南盾賬戶賬號為 0127000100001033911，截至 2021 年 3 月 16 日，專戶余

額為 0 萬越南盾；(2)美元賬戶賬號為 0127000100001034015，截至 2021 年 3

月 16 日，專戶余額為 0 萬美元。(3)美元賬戶賬號為 0127000100001033884，

截至 2021 年 3 月 16 日，專戶余額為 0 萬美元。 該專戶僅用于甲方 2 的 激

光測量儀器及智能家居生產(chǎn)基地建設(shè)項目、智能倉儲物流基地建設(shè)項目 募集資

金的存儲和使用，不得用作其他用途。

  在募集資金專戶內(nèi)，甲方可根據(jù)實際需求將專戶內(nèi)的部分資金以存單或其他

合理存款方式存放。甲方應(yīng)將存單或其他合理存款方式存放款項的具體金額、存

放方式、存放期限等信息及時通知丙方。上述存單或其他合理存款方式存放的款

項不得設(shè)定質(zhì)押、不可轉(zhuǎn)讓。甲方不得從上述存單或其他合理存款方式存放的款

項直接支取資金。

  二、本補(bǔ)充協(xié)議是各方簽訂的原協(xié)議不可分割的一部分，除本補(bǔ)充協(xié)議另有

約定外，原協(xié)議其余條款均繼續(xù)適用。本補(bǔ)充協(xié)議與各方以往就本補(bǔ)充協(xié)議有關(guān)

事項所達(dá)成的協(xié)議或安排有沖突時，以本補(bǔ)充協(xié)議約定為準(zhǔn)。

  三、本補(bǔ)充協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人（負(fù)責(zé)人）或其授權(quán)代表簽署

并加蓋各自單位公章日起生效。

  四、本補(bǔ)充協(xié)議一式八份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳證券交易所、

中國證監(jiān)會浙江監(jiān)管局各報備一份，其余留甲方備用。特此公告。

                    杭州巨星科技股份有限公司董事會

                        二○二三年三月十一日

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