證券代碼：002657         證券簡稱：中科金財     編號：2023-005

(資料圖片僅供參考)

              北京中科金財科技股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   北京中科金財科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第五

次會議于 2023 年 3 月 10 日在公司天樞會議室以通訊方式召開。會議通知于

持，本次會議應到董事 7 名，出席董事 7 名，公司部分監(jiān)事、高級管理人員列

席。本次會議召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定。

   二、董事會會議審議情況

總經(jīng)理兼財務總監(jiān)的議案》。

   會議同意聘任朱燁華女士擔任公司副總經(jīng)理兼財務總監(jiān)，任期與本屆董事

會任期一致。朱燁華女士簡歷請見附件。

   公司獨立董事對聘任副總經(jīng)理兼財務總監(jiān)發(fā)表了獨立意見，詳見 2023 年 3

月 11 日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

事的議案》。

   會議同意選舉朱燁華女士擔任公司董事，任期與本屆董事會任期一致。朱

燁華女士簡歷請見附件。

   董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數(shù)總計不

超過公司董事總數(shù)的二分之一。

   公司獨立董事對選舉公司董事發(fā)表了獨立意見，詳見 2023 年 3 月 11 日巨

潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   本議案需提交公司股東大會審議。

年第一次臨時股東大會的議案》。

   會議同意公司于 2023 年 3 月 27 日召開 2023 年第一次臨時股東大會，審

議本次董事會及第六屆董事會第四次會議需提請股東大會審議的議案。

   《北京中科金財科技股份有限公司關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會

的通知》，詳見 2023 年 3 月 11 日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   三、備查文件

   特此公告。

                           北京中科金財科技股份有限公司 董事會

附件：

  朱燁華，女，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1978 年出生。北京大學國

際經(jīng)濟專業(yè)學士學位，英國約克大學金融學碩士，中級經(jīng)濟師。曾任法國薩理

德中瑞會計師事務所審計部審計員，中國銀行北京分行知春路支行客戶經(jīng)理、

會計經(jīng)理，民生銀行總行財務會計部制度管理處會計管理經(jīng)理、總?運營管理

部?付結(jié)算管理中?運營管理經(jīng)理、直銷銀?事業(yè)部合規(guī)與運營中?經(jīng)理、直

銷銀行事業(yè)部合規(guī)與運營中心副處長、總行運營管理部運營風險管理中心副處

長。

  朱燁華女士與公司董事長兼總經(jīng)理朱燁東先生為兄妹關(guān)系，朱燁東先生與

公司控股股東沈颯女士為夫妻關(guān)系，朱燁華女士未持有公司股份。除朱燁東先

生、沈颯女士外，朱燁華女士與公司其他持股 5%以上的股東以及董事、監(jiān)事、

高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四

十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，期限尚

未屆滿；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高

級管理人員，期限尚未屆滿；（4）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰；（5）

最近三年內(nèi)受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯

罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，尚未有明確

結(jié)論意見；（7）被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公

示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。符合《公司法》、《公司章程》及

相關(guān)規(guī)定的任職資格。

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