證券代碼：603324        證券簡稱：盛劍環(huán)境   公告編號：2023-013

         上海盛劍環(huán)境系統(tǒng)科技股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

(資料圖)

  或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   本次會議是否有否決議案：無

  一、   會議召開和出席情況

  (一) 股東大會召開的時間：2023 年 3 月 9 日

  (二) 股東大會召開的地點：上海市嘉定區(qū)匯發(fā)路 301 號盛劍大廈

  (三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

  (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

      本次股東大會由董事會召集，董事長兼總經(jīng)理張偉明先生主持，會議采用現(xiàn)

  場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次股東大會的召集和召開程序、出席會

  議人員的資格、會議召集人資格、會議表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》及

  《公司章程》的規(guī)定。

  (五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

      會議。

     二、   議案審議情況

     (一) 非累積投票議案

      審議結(jié)果：通過

     表決情況：

     股東類型              同意                        反對                          棄權(quán)

                  票數(shù)           比例（%）       票數(shù)        比例（%）       票數(shù)          比例（%）

       A股        87,220,616      99.9541    40,000     0.0459            0        0.0000

      審議結(jié)果：通過

     表決情況：

     股東類型              同意                        反對                          棄權(quán)

                  票數(shù)           比例（%）       票數(shù)        比例（%） 票數(shù)                比例（%）

       A股        10,997,450      99.6321    40,600     0.3679         0           0.0000

     (二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案        議案名稱                       同意                   反對                      棄權(quán)

序號                              票數(shù)         比例        票數(shù)         比例           票數(shù)        比例

                                           （%）                  （%）                    （%）

     《關(guān)于終止公司 第一 期

     員工持股計劃的議案》

(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

的二分之一以上通過；根據(jù)《關(guān)于上市公司實施員工持股計劃試點的指導(dǎo)意見》

和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》，參加本次員

工持股計劃的股東或者與本次員工持股計劃參加者存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東為公司

第一期員工持股計劃的相關(guān)股東，均已對議案 2 回避表決；

三、   律師見證情況

律師：朱博卓、侯傳良

    公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席本次股東大會人員

的資格、表決程序均符合《公司法》、

                《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和

規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

    特此公告。

                    上海盛劍環(huán)境系統(tǒng)科技股份有限公司董事會

?   上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報備文件

經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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