證券代碼：600886       證券簡稱：國投電力        公告編號：2023-007

              國投電力控股股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、    會議召開和出席情況

(一)   股東大會召開的時間：2023 年 03 月 09 日

(二)   股東大會召開的地點(diǎn)：北京市西城區(qū)西直門南小街 147 號樓 207 會議室

(三)   出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                    72.7365

(四)   表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

      本次會議由公司董事會召集，由公司副董事長羅紹香先生主持。會議采用

現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次會議的召集、召開、表決符合《公

司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(五)   公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

  利、余應(yīng)敏、張粒子因工作原因請假；

二、    議案審議情況

(一)   非累積投票議案

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型            同意                    反對                  棄權(quán)

           票數(shù)         比例（%）     票數(shù)        比例（%）      票數(shù)       比例（%）

 A股     1,590,640,603 99.6350 5,815,403    0.3642    11,000    0.0008

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型             同意                   反對                  棄權(quán)

            票數(shù)        比例（%）      票數(shù)        比例（%）     票數(shù)       比例（%）

  A股    5,420,214,893 99.9687 1,695,152     0.0313        0    0.0000

(二)   涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案     議案名稱                 同意                      反對                  棄權(quán)

序號                     票數(shù)          比例（%）       票數(shù)        比例（%）       票數(shù)  比例（%）

   關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案

   的議案

      (三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

      應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：國家開發(fā)投資集團(tuán)有限公司

      三、     律師見證情況

          律師：申偉鵬、儲麗麗

          公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、

                                   《股東大會規(guī)則》

      和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會現(xiàn)場會議的人員資格及召集人資格合

      法有效；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

          特此公告。

                                         國投電力控股股份有限公司董事會

      ?     上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報備文件

經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議

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