證券代碼：301216       證券簡稱：萬凱新材          公告編號：2023-016

(資料圖)

              萬凱新材料股份有限公司

        第一屆董事會第十九次會議決議公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、會議召開情況

  萬凱新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十九次會議通

知于 2023 年 3 月 3 日以電子郵件、專人送達的方式發(fā)出，會議于 2023 年 3 月 8 日

以通訊表決方式召開，應到董事 7 人，實到董事 7 人，公司高級管理人員列席了本

次會議，會議由公司董事長沈志剛先生主持，會議的召開、表決程序符合《公司法》

《公司章程》等相關規(guī)定，決議合法有效。

  二、會議審議情況

  經(jīng)全體董事審議，本次會議以記名投票的方式表決通過了相關議案并形成如下

決議：

  （一）審議通過《關于使用部分超募資金投資建設項目暨增資項目實施子公司

的議案》

   ；

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見；保薦機構(gòu)中國國際金融股份有

限公司出具了《關于使用部分超募資金投資建設項目暨增資項目實施子公司的核查

意見》。

  具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《關于使用部分超募資金投資建設項目暨增資項目實施子公司的公告》。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  （二）審議通過《關于投資設立子公司的議案》；

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  為進一步推動全球化戰(zhàn)略布局，同意公司投資 2000 萬人民幣（或等值外幣）在

新加坡設立全資子公司萬凱國際貿(mào)易公司，主要經(jīng)營化工原料及產(chǎn)品批發(fā)、銷售等

（企業(yè)名稱及經(jīng)營范圍以登記機關最終核定為準）。授權公司管理層辦理本次對外投

資事項的相關事宜，包括向國內(nèi)政府有關主管部門申請辦理境外投資備案手續(xù)和向

新加坡當?shù)赜嘘P主管部門申請辦理注冊登記等手續(xù)。

  （三）審議通過《關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的議案》；

  表決情況：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知》。

  三、備查文件

  公司第一屆董事會第十九次會議決議

  特此公告

                                 萬凱新材料股份有限公司

                                              董事會

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