證券代碼：300340       證券簡(jiǎn)稱：科恒股份          公告編碼：2023-014

              江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司

(資料圖)

 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記

 載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、關(guān)聯(lián)交易概述

期關(guān)聯(lián)交易的議案》。關(guān)聯(lián)董事萬國(guó)江、唐芬、周晟、劉芳芳對(duì)該事項(xiàng)回避表決，

其余 5 位非關(guān)聯(lián)董事全票通過。

表決。此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

及一期（即 2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-9 月）關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生

情況進(jìn)行確認(rèn)。

  二、、關(guān)聯(lián)交易具體情況如下

間采購(gòu)商品、接受勞務(wù)等關(guān)聯(lián)交易的情況如下：

                                                                                 單位：萬元

              交    2022 年 1-9 月          2021 年度             2020 年度            2019 年度

序             易

        關(guān)聯(lián)方

號(hào)             內(nèi)    金額       占比         金額        占比        金額        占比       金額       占比

              容

    深圳市智慧易    采購(gòu)

    限公司       件

              采購(gòu)

    北京博大睿爾    材

    限公司       技術(shù)

              服務(wù)

    湖南動(dòng)力谷本

    碼科技有限公

    司/株洲高新動(dòng)

              代采

    力產(chǎn)業(yè)投資發(fā)

    展有限公司/株

              料

    洲動(dòng)力谷產(chǎn)業(yè)

    投資發(fā)展集團(tuán)

    有限公司

    深圳市尚水智    采購(gòu)

    司         料

              采購(gòu)

    廣東科明昊環(huán)

              廢水

              處理

    司

              工程

    上海禧復(fù)新材    采購(gòu)

    司         料

    江蘇阿爾法藥    采購(gòu)

    司         料

        合計(jì)         659.36   0.24%    39,466.96   10.85%   3,076.69   2.06%    183.43   0.13%

間銷售商品、提供勞務(wù)等關(guān)聯(lián)交易的情況如下：

                                                                                  單位：萬元

序              交易內(nèi)     2022 年 1-9 月       2021 年度           2020 年度             2019 年度

        關(guān)聯(lián)方

號(hào)                  容   金額       占比       金額       占比       金額       占比        金額        占比

    廣州廣證科恒

    一號(hào)醫(yī)療健康

               技術(shù)服

               務(wù)

    企業(yè)（有限合

    伙）

    廣州廣證科恒

    二號(hào)醫(yī)療健康

               技術(shù)服

               務(wù)

    企業(yè)（有限合

    伙）

    江門市科銳新     銷售二

    材料有限公司     手汽車

    北京博大睿爾

               銷售材

               料

    限公司

    深圳市尚水智

               代采設(shè)

               備

    司

               銷售零

    深圳市智慧易

               配件，                                                                  -

               設(shè)備退                                                           3,280.76

    限公司

               回

    上海禧復(fù)新材     銷售稀

    司          料

                                                                                    -        -

          合計(jì)            5.68    0.00%    29.64    0.01%    5.30     0.05%

    （1）公司及子公司接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保

    最近三年及一期，公司及子公司接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保的情況如下：

序                            擔(dān)保金額

     擔(dān)保方     被擔(dān)保方    債權(quán)人                擔(dān)保起始日             擔(dān)保到期日

號(hào)                            （萬元）

                    興業(yè)銀行股份

                    高新區(qū)支行

                    中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行

                    龍崗支行

                    廣發(fā)銀行股份

                                            日

                      分行

                    廣東清遠(yuǎn)農(nóng)村

     科恒股份、          商業(yè)銀行股份

      萬國(guó)江           有限公司飛來

                     峽支行

                    臺(tái)駿國(guó)際租賃

                    有限公司

                    廣發(fā)銀行股份

                                            日

                      分行

                    廣發(fā)銀行股份

                      分行

                    交通銀行股份

                      分行

                    粵財(cái)普惠金融

                    （清遠(yuǎn)）融資

                    擔(dān)保股份有限

                      公司

     萬國(guó)江、唐          深圳市高新投

                                            日

       份              公司

     萬國(guó)江、唐          中國(guó)建設(shè)銀行

                                            日

       份            華僑城支行

     萬國(guó)江、唐          中國(guó)建設(shè)銀行

                                            日

       份            華僑城支行

序                            擔(dān)保金額

     擔(dān)保方     被擔(dān)保方    債權(quán)人                擔(dān)保起始日             擔(dān)保到期日

號(hào)                            （萬元）

                    廣東華興銀行

                    江門分行

     萬國(guó)江、唐          株洲高科小額

       芬            貸款有限公司

     萬國(guó)江、唐

                    遠(yuǎn)東國(guó)際融資

                    租賃有限公司

       份

     萬國(guó)江、唐

                    遠(yuǎn)東國(guó)際融資

                    租賃有限公司

       份

     萬國(guó)江、唐          華夏銀行股份

       份              分行

     萬國(guó)江、唐

                    海爾融資租賃

                    股份有限公司

       份

     萬國(guó)江、唐

                    深圳市高新投

                    集團(tuán)有限公司

       份

     萬國(guó)江、唐

                    深圳市高新投            2021 年 12 月 21

                    集團(tuán)有限公司                  日

       份

     萬國(guó)江、唐          華夏銀行股份

                                            日

       份              分行

     萬國(guó)江、唐

     芬、科恒股          遠(yuǎn)東國(guó)際融資

     份、株洲高          租賃有限公司

       科

                    西門子商業(yè)保

                    理有限公司

                    廣東英德農(nóng)村

                    有限公司

                    中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行

                    佛岡縣支行

序                            擔(dān)保金額

     擔(dān)保方     被擔(dān)保方    債權(quán)人                擔(dān)保起始日             擔(dān)保到期日

號(hào)                            （萬元）

     萬國(guó)江、科          中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行

      恒股份           英德支行

                    中國(guó)銀行股份

                      分行

                    中國(guó)銀行股份

                      分行

                    江門融合農(nóng)村

                    商業(yè)銀行股份

                    有限公司外海

                      支行

                    江門融合農(nóng)村

                    商業(yè)銀行股份

                    有限公司外海

                      支行

                    江門融合農(nóng)村

                    商業(yè)銀行股份

                    有限公司外海

                      支行

                    江門融合農(nóng)村

                    商業(yè)銀行股份

                    有限公司外海

                      支行

                    興業(yè)銀行股份

                      分行

                    中國(guó)工商銀行

     萬國(guó)江、唐

       芬

                    江門分行

                    江門融合農(nóng)村

     萬國(guó)江、唐          商業(yè)銀行股份            2017 年 10 月 18

       芬            有限公司外海                  日

                      支行

                    中國(guó)銀行股份

                      分行

序                             擔(dān)保金額

     擔(dān)保方     被擔(dān)保方     債權(quán)人                   擔(dān)保起始日             擔(dān)保到期日

號(hào)                             （萬元）

                     廣州銀行股份

     萬國(guó)江、唐

       芬

                       分行

                     中國(guó)光大銀行

                     江門分行

                     廣東華興銀行

                     江門分行

                     廈門國(guó)際銀行

     科明諾、萬

     國(guó)江、唐芬

                     珠海分行

                     廣州銀行股份

     萬國(guó)江、唐

       芬

                       分行

                     上海浦東發(fā)展

     萬國(guó)江、唐           銀行股份有限               2019 年 10 月 10

       芬             公司廣州開發(fā)                     日

                      區(qū)支行

                     江門融合農(nóng)村

     萬國(guó)江、唐           商業(yè)銀行股份               2019 年 10 月 22

       芬             有限公司外海                     日

                       支行

                     廣州銀行股份

     萬國(guó)江、唐

       芬

                       分行

                     高新園創(chuàng)（深

     萬國(guó)江、唐

       芬

                     有限公司

                     高新園創(chuàng)（深

     萬國(guó)江、唐

       芬

                     有限公司

     株洲高科集   科恒股份、   珠江金融租賃

     團(tuán)有限公司   英德科恒    有限公司

     萬國(guó)江、唐

             科恒股份、   珠江金融租賃

             英德科恒    有限公司

       恒

序                                      擔(dān)保金額

      擔(dān)保方    被擔(dān)保方      債權(quán)人                             擔(dān)保起始日                擔(dān)保到期日

號(hào)                                      （萬元）

                      廣東華興銀行

                                                           日

                      江門分行

                      廣東華興銀行

     萬國(guó)江、唐                                           2021 年 12 月 13

       芬                                                   日

                      江門分行

     株洲高科集   科恒股份、    中航國(guó)際融資                         2021 年 12 月 16

     團(tuán)有限公司   英德科恒     租賃有限公司                               日

                      江門市合享建

                      材有限公司

                      中航紐赫融資

     株洲高科集

     團(tuán)有限公司

                      股份有限公司

                      珠海格力供應(yīng)

     浩能科技、

      萬國(guó)江

                        司

                      中關(guān)村科技股

                      份有限公司

     （2）公司為合并報(bào)表范圍外的公司提供擔(dān)保的情況

     最近三年及一期，公司不存在為合并報(bào)表范圍外的其他公司提供擔(dān)保的情形。

如下：

                                                                                  單位：萬元

                                                       本期資金

     資金拆出方    資金拆入方     期初金額           本期拆入                        本期歸還           期末金額

                                                        占用費(fèi)

瑞孚信江蘇藥業(yè)股

               科恒股份          859.42              -             -              -     859.42

份有限公司

高新園創(chuàng)（深圳）

               科恒股份         3,268.75             -             -       3,000.00     268.75

商業(yè)保理有限公司

廣東科明昊環(huán)?？?/p>

               科恒股份                -        100.00             -        100.00              -

技有限公司

湖南動(dòng)力谷本碼科

             科恒股份       18.65            -           -           -      18.65

技有限公司

株洲動(dòng)力谷產(chǎn)業(yè)投

資發(fā)展集團(tuán)有限公     科恒股份     5,793.69           -     158.20     3,000.00    2,951.89

司

株洲高科小額貸款

             科恒股份      148.33            -           -     148.33            -

有限公司

株洲高新動(dòng)力產(chǎn)業(yè)

             科恒股份     7,384.44           -      26.00     6,800.00     610.44

投資發(fā)展有限公司

                                             本期資金

    資金拆出方   資金拆入方    期初金額        本期拆出                    本期歸還        期末金額

                                             占用費(fèi)

    科恒股份     聯(lián)騰科技     2,411.76           -           -           -    2,411.76

                                             本期資金

    資金拆出方   資金拆入方    期初金額        本期拆入                    本期歸還        期末金額

                                             占用費(fèi)

瑞孚信江蘇藥業(yè)股

             科恒股份     1,121.45           -      59.42      321.45      859.42

份有限公司

高新園創(chuàng)（深圳）

             科恒股份            -   10,000.00     385.42     7,116.67    3,268.75

商業(yè)保理有限公司

江門市科銳新材料

             科恒股份            -      200.00           -     200.00            -

有限公司

深圳市尚水智能股

             科恒股份       20.00     4,500.00      26.00     4,546.00           -

份有限公司

株洲尚水智能設(shè)備

             科恒股份      980.00            -      88.20     1,068.20           -

有限公司

湖南動(dòng)力谷本碼科

             科恒股份     3,000.00           -     317.50     3,298.85      18.65

技有限公司

株洲動(dòng)力谷產(chǎn)業(yè)投

資發(fā)展集團(tuán)有限公     科恒股份            -   10,429.00     683.53     5,318.84    5,793.69

司

株洲高科小額貸款

             科恒股份            -    6,000.00     280.00     6,131.67     148.33

有限公司

株洲高新動(dòng)力產(chǎn)業(yè)

             科恒股份    10,818.22   30,000.00    1,106.22   34,540.00    7,384.44

投資發(fā)展有限公司

                                             本期資金

    資金拆出方   資金拆入方    期初金額        本期拆出                    本期歸還        期末金額

                                             占用費(fèi)

    科恒股份     聯(lián)騰科技     2,411.76           -     185.33      185.33     2,411.76

            江門市科銳新

    科恒股份                     -       80.00           -      80.00            -

            材料有限公司

                                           本期資金

 資金拆出方     資金拆入方   期初金額        本期拆入                   本期歸還        期末金額

                                           占用費(fèi)

瑞孚信江蘇藥業(yè)股

           科恒股份       59.59     1,000.00     61.86            -    1,121.45

份有限公司

江門市科銳新材料

           科恒股份            -    2,000.00          -    2,000.00           -

有限公司

深圳市尚水智能股

           科恒股份            -      220.00          -     200.00       20.00

份有限公司

株洲尚水智能設(shè)備

           科恒股份            -      980.00      9.80        9.80      980.00

有限公司

湖南動(dòng)力谷本碼科

           科恒股份            -    3,000.00     23.01       23.01     3,000.00

技有限公司

株洲高新動(dòng)力產(chǎn)業(yè)

           科恒股份            -   10,800.00     18.22            -   10,818.22

投資發(fā)展有限公司

                                           本期資金

 資金拆出方     資金拆入方   期初金額        本期拆出                   本期歸還        期末金額

                                           占用費(fèi)

  科恒股份     聯(lián)騰科技     2,411.76           -          -           -    2,411.76

                                           本期資金

 資金拆出方     資金拆入方   期初金額        本期拆入                   本期歸還        期末金額

                                           占用費(fèi)

瑞孚信江蘇藥業(yè)股

           科恒股份            -    1,000.00     59.59     1,000.00      59.59

份有限公司

萬國(guó)江        科恒股份            -      400.00          -     400.00            -

江門市科銳新材料

           科恒股份            -      400.00          -     400.00            -

有限公司

                                           本期資金

 資金拆出方     資金拆入方   期初金額        本期拆出                   本期歸還        期末金額

                                           占用費(fèi)

  科恒股份     聯(lián)騰科技     2,461.76           -          -      50.00     2,411.76

  最近三年及一期，公司的其他關(guān)聯(lián)交易情況如下：

  （1）2019 年 3 月，公司以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買深圳市譽(yù)辰自動(dòng)化

設(shè)備有限公司（以下簡(jiǎn)稱“譽(yù)辰自動(dòng)化”）100.00%股權(quán)以及深圳市誠(chéng)捷智能裝備股

份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“誠(chéng)捷智能”）100.00%股權(quán)。

暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）》，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買譽(yù)辰自動(dòng)

化 100.00%股權(quán)以及誠(chéng)捷智能 100.00%股權(quán)；同時(shí)擬以詢價(jià)的方式向不超過 5 名特

定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金。

   該次交易前，交易對(duì)方及其關(guān)聯(lián)方與公司及關(guān)聯(lián)方之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。該次

交易完成后，不考慮募集配套資金的影響，交易對(duì)方中的咼德紅及其一致行動(dòng)人合

計(jì)持有公司股份將超過 5%。根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)

板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，咼德紅及其一致行動(dòng)人

與公司之間構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，該次交易與公司之間的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

   該次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議、第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)

議、第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議、2019 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。

的資產(chǎn)未來持續(xù)盈利能力存在較大不確定性，不符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理

辦法》第十一條和第四十三條的相關(guān)規(guī)定。該次交易的終止對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行

股票事項(xiàng)不構(gòu)成重大不利影響。

   （2）2019 年 9 月 9 日，公司與浩能科技業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償責(zé)任人（以下合稱“補(bǔ)

償責(zé)任人”或“乙方”。）陳榮、程建軍、蘇建貴、凌燕春、程紅芳、深圳市新鑫

時(shí)代投資管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）簽訂了《利潤(rùn)承諾補(bǔ)償協(xié)議書之補(bǔ)充協(xié)議》，

對(duì) 2016 年 4 月 16 日雙方簽署的《利潤(rùn)承諾補(bǔ)償協(xié)議書》進(jìn)行了補(bǔ)充約定如下：浩

能時(shí)代被取消高新事宜而補(bǔ)繳的 2017 年、2018 年企業(yè)所得稅及相關(guān)滯納金 1,564.59

萬元（滯納金計(jì)算至 2019 年 8 月 28 日），乙方以超額業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)浩能時(shí)代補(bǔ)繳的

上述稅金進(jìn)行等額補(bǔ)償，上限不超過全部超額業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)。超額業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)在扣除浩能

時(shí)代補(bǔ)繳的上述稅金后余額為 903.44 萬元（2,468.03 萬元-1,564.59 萬元=903.44 萬

元），按《利潤(rùn)承諾補(bǔ)償協(xié)議書》約定進(jìn)行發(fā)放。因合同對(duì)方包括公司董事、5%以

上股東，本次《利潤(rùn)承諾補(bǔ)償協(xié)議書之補(bǔ)充協(xié)議》的簽署屬于關(guān)聯(lián)交易。該等關(guān)聯(lián)

交易已經(jīng)第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議、2019 年第二

次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。

  （3）2020 年，公司擬向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量不超過 63,405,797 股，株洲高

科集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“株洲高科”）擬認(rèn)購(gòu)此次發(fā)行的全部股份，并于 2020

年 10 月 29 日與株洲高科簽署了《附生效條件的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》。同日，株洲高科

與公司實(shí)際控制人萬國(guó)江及其一致行動(dòng)人唐芬簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，受讓萬國(guó)

江、唐芬合計(jì)持有的公司 12,500,000 股股份，占公司發(fā)行前總股本的 5.89%。根據(jù)

《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，因與上市公司或者其關(guān)聯(lián)人

簽署協(xié)議或者作出安排，在協(xié)議或者安排生效后，具有與上市規(guī)則所列舉的關(guān)聯(lián)方

規(guī)定情形之一的，可被視為上市公司的關(guān)聯(lián)人。上述《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》實(shí)施完成后，

株洲高科持有公司 5%以上股份，構(gòu)成公司關(guān)聯(lián)方，此次向株洲高科發(fā)行股份構(gòu)成關(guān)

聯(lián)交易。該等關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)第四屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十五

次、2021 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。2022 年 3 月，公司綜合考慮了目前資本

市場(chǎng)環(huán)境變化、發(fā)行對(duì)象實(shí)際情況等因素后決定撤回該次向特定對(duì)象發(fā)行申請(qǐng)。2022

年 3 月 11 日，公司與株洲高科集團(tuán)有限公司簽署《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議之終

止協(xié)議》。本次簽署終止協(xié)議事項(xiàng)已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議和第五屆監(jiān)事

會(huì)第六次會(huì)議審議通過。

  （4）出租辦公場(chǎng)地給智慧易德

  浩能科技存在將其整租的辦公場(chǎng)地分租給深圳市智慧易德能源裝備有限公司

（以下簡(jiǎn)稱“智慧易德”）的情形。2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-

元。

  （1）應(yīng)收關(guān)聯(lián)方款項(xiàng)賬面余額

                                            單位：萬元

                                                          期末余額

項(xiàng)目名                                     2021 年 12 月 31              2020 年 12 月 31              2019 年 12 月 31

            關(guān)聯(lián)方   2022 年 9 月 30 日

    稱                                          日                           日                           日

                   金額         占比        金額             占比           金額             占比           金額             占比

        智慧易德      5,382.75    3.41%     7,041.72       4.47%        7,078.14       7.15%        8,700.03       8.83%

        深圳市尚水智

        能股份有限公            -        -      24.40        0.02%               -            -              -             -

應(yīng)收賬

        司

款

        上海禧復(fù)新材

        料科技有限公            -        -           -            -          0.61        0.00%           6.40        0.01%

        司

        廣東科明昊環(huán)

        ?？萍加邢薰?ensp;      15.30    0.10%        8.21        0.05%          21.94        0.30%               -             -

預(yù)付款     司

項(xiàng)       株洲高新動(dòng)力

        產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展       27.27    0.17%            -            -              -            -              -             -

        有限公司

        聯(lián)騰科技       2,411.76   28.90%    2,411.76       37.69%       2,411.76       52.02%       2,411.76       46.11%

其他應(yīng)     江門市城市綠

收款      苑科技有限公       22.78    0.27%       23.85        0.37%          24.34        0.53%          22.14        0.42%

        司

    （2）應(yīng)付關(guān)聯(lián)方款項(xiàng)賬面余額

                                                                                                     單位：萬元

                                                         期末余額

項(xiàng)目名                                                                                               2019 年 12 月

            關(guān)聯(lián)方   2022 年 9 月 30 日       2021 年 12 月 31 日             2020 年 12 月 31 日

    稱                                                                                                  31 日

                   金額          占比         金額             占比            金額             占比          金額            占比

        深圳市尚水智

        能股份有限公      158.86     0.09%       243.66        0.18%          158.00        0.24%        76.28       0.15%

        司

        智慧易德              -         -              -            -              -            -      16.20       0.03%

應(yīng)付賬     株洲高新動(dòng)力

款       產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展            -         -              -            -       857.19        1.29%                -         -

        有限公司

        湖南動(dòng)力谷本

        碼科技有限公            -         -              -            -     2,083.20        3.14%                -         -

        司

                                                    期末余額

項(xiàng)目名                                                                              2019 年 12 月

            關(guān)聯(lián)方   2022 年 9 月 30 日      2021 年 12 月 31 日     2020 年 12 月 31 日

    稱                                                                                31 日

                   金額         占比        金額         占比        金額         占比       金額       占比

        深圳市尚水智

應(yīng)付票

        能股份有限公            -        -      10.00    0.04%       10.38    0.06%         -        -

據(jù)

        司

        株洲高新動(dòng)力

        產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展            -        -           -        -   10,800.00   24.05%        -        -

短期借     有限公司

款       湖南動(dòng)力谷本

        碼科技有限公            -        -           -        -    3,000.00   6.68%         -        -

        司

        瑞孚信江蘇藥

        業(yè)股份有限公      859.42    3.20%      859.42    1.74%     1,121.45   19.91%    59.59   2.89%

        司

        深圳市尚水智

        能股份有限公            -        -           -        -      18.00    0.32%         -        -

        司

        株洲尚水智能

                          -        -           -        -     980.00    17.40%        -        -

        設(shè)備有限公司

        廣東科明昊環(huán)

        ?？萍加邢薰?ensp;           -        -        7.11   0.01%            -        -        -        -

        司

其他應(yīng)     株洲高新動(dòng)力

付款      產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展     3,108.12   10.99%   18,932.12   37.27%           -        -        -        -

        有限公司

        株洲動(dòng)力谷產(chǎn)

        業(yè)投資發(fā)展集    23,663.00   83.68%   25,618.74   50.43%           -        -        -        -

        團(tuán)有限公司

        湖南動(dòng)力谷本

        碼科技有限公       31.91     0.11%      31.91    0.06%            -        -        -        -

        司

        高新園創(chuàng)（深

        圳）商業(yè)保理            -        -    3,000.00   6.07%            -        -        -        -

        有限公司

        程建軍          93.20    0.33%      100.00    0.20%      200.00    3.55%    200.00   9.69%

                                                  期末余額

項(xiàng)目名                                                                           2019 年 12 月

            關(guān)聯(lián)方   2022 年 9 月 30 日     2021 年 12 月 31 日    2020 年 12 月 31 日

    稱                                                                            31 日

                   金額        占比        金額        占比        金額        占比       金額       占比

        湖南動(dòng)力谷本

        碼科技有限公       18.65   1.30%       18.65   1.36%           -        -        -        -

        司

        株洲高新動(dòng)力

        產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展      592.88   41.32%     566.22   41.37%      18.22   44.56%        -        -

        有限公司

應(yīng)付利     株洲高科小額

                         -        -     148.33   10.84%          -        -        -        -

息       貸款有限公司

        株洲動(dòng)力谷產(chǎn)

        業(yè)投資發(fā)展集      522.89   36.44%     364.69   26.64%          -        -        -        -

        團(tuán)有限公司

        高新園創(chuàng)（深

        圳）商業(yè)保理      268.75   18.73%     268.75   19.63%          -        -        -        -

        有限公司

    三、定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)

    公司與上述關(guān)聯(lián)方發(fā)生的各項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易，屬于正常經(jīng)營(yíng)往來，程序合法，按市

場(chǎng)價(jià)格協(xié)商定價(jià)，定價(jià)依據(jù)充分，價(jià)格公平合理。

    四、關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的影響

    最近三年及一期，公司按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《公司

章程》和《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的規(guī)定對(duì)關(guān)聯(lián)交易履行了必要的審批程序；關(guān)聯(lián)交

易遵循平等、自愿、等價(jià)、有償原則，協(xié)商確定交易價(jià)格，交易行為合理，無利用

關(guān)聯(lián)交易損害公司和股東的情況。

    五、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見

    本次關(guān)聯(lián)交易在提交公司董事會(huì)審議前已經(jīng)獲得公司獨(dú)立董事的事前認(rèn)可。董

事會(huì)審議關(guān)聯(lián)交易相關(guān)議案時(shí)，公司獨(dú)立董事一致同意本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，并發(fā)表

了獨(dú)立董事意見如下：

  “鑒于公司擬向特定對(duì)象發(fā)行股票，公司對(duì)最近三年及一期（2019 年度、2020

年度、2021 年度及 2022 年 1-9 月）的關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況進(jìn)行了自查和確認(rèn)。

根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》，結(jié)合公司以往對(duì)關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)履行

的審議程序，我們對(duì)該等關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了審查，最近三年及一期的關(guān)聯(lián)交易系公司

業(yè)務(wù)發(fā)展所需，并遵循了公平、自愿、合理的交易原則，定價(jià)公允，不存在損害公

司和中小股東利益的情況?！?/p>

  特此公告。

                        江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

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