股票代碼：600116        股票簡(jiǎn)稱：三峽水利          編號(hào)：臨 2023-008 號(hào)

(相關(guān)資料圖)

     重慶三峽水利電力（集團(tuán)）股份有限公司

       第十屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重慶三峽水利電力（集團(tuán)）股份有限公司第十屆董事會(huì)第九次會(huì)議通知于

偉晶石公元 11 棟 4 樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開，應(yīng)到董事 13 人，親自

出席會(huì)議董事 13 人，公司全體監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開符

合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)謝俊主持，審議通過(guò)了

如下事項(xiàng)：

  一、《關(guān)于設(shè)立項(xiàng)目公司投資實(shí)施永川區(qū)松溉獨(dú)立儲(chǔ)能電站項(xiàng)目的議案》；

  按照國(guó)家“碳達(dá)峰、碳中和”能源目標(biāo)要求和能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，為落實(shí)公

司“十四五”戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，加速公司在儲(chǔ)能業(yè)務(wù)賽道的戰(zhàn)略布局，搶抓重慶市

提升電力自主可控保供能力、試點(diǎn)建設(shè)獨(dú)立儲(chǔ)能電站的重要機(jī)會(huì)，會(huì)議同意公司

下屬全資子公司重慶兩江綜合能源服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“綜合能源公司”）

在重慶市永川區(qū)出資 1.6 億元設(shè)立項(xiàng)目公司，并投資不超過(guò) 7.82 億元實(shí)施永川

區(qū)松溉獨(dú)立儲(chǔ)能電站項(xiàng)目。

  （一）項(xiàng)目公司基本情況

局核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)）

  （二）項(xiàng)目基本情況

次性建設(shè)補(bǔ)貼資金共計(jì) 6000 萬(wàn)元。

  （三）對(duì)公司的影響

建設(shè)導(dǎo)向以及公司儲(chǔ)能業(yè)務(wù)發(fā)展方向，有利于公司抓住新型儲(chǔ)能發(fā)展機(jī)遇，布局

相關(guān)業(yè)務(wù)，提升公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

要舉措，在培育公司新的增長(zhǎng)動(dòng)能的同時(shí)，也能與公司大力拓展的市場(chǎng)化售電、

綜合能源等業(yè)務(wù)形成良好的產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)，提升經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，助力公司高質(zhì)量可持

續(xù)發(fā)展。

  （四）風(fēng)險(xiǎn)分析

  風(fēng)險(xiǎn)分析：獨(dú)立儲(chǔ)能電站為政策強(qiáng)驅(qū)動(dòng)型項(xiàng)目，投資收益易受國(guó)家及行業(yè)政

策導(dǎo)向影響。

  應(yīng)對(duì)措施：公司將緊密跟蹤電力市場(chǎng)政策變化，及時(shí)研判政策走勢(shì)，加強(qiáng)溝

通聯(lián)系，落實(shí)項(xiàng)目相關(guān)政策支持條件，培養(yǎng)電力交易專業(yè)人才，提升儲(chǔ)能項(xiàng)目運(yùn)

營(yíng)能力。

  風(fēng)險(xiǎn)分析：儲(chǔ)能技術(shù)發(fā)展迭代快，在未來(lái)幾年有可能帶來(lái)技術(shù)與市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的

大變革。

  應(yīng)對(duì)措施：本項(xiàng)目目前選取獨(dú)立儲(chǔ)能電站運(yùn)用最為成熟的磷酸鐵鋰，運(yùn)行過(guò)

程中，保持對(duì)先進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)的跟蹤，更換電芯時(shí)可選取價(jià)格更優(yōu)、性價(jià)比更高的

電芯。

  風(fēng)險(xiǎn)分析：儲(chǔ)能系統(tǒng)在運(yùn)行過(guò)程中電池可能因?yàn)楦邷亍⒌蜏剡\(yùn)行，過(guò)壓、欠

壓運(yùn)行，過(guò)充和過(guò)放等因素產(chǎn)生熱失控，可能會(huì)導(dǎo)致安全風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)損失。

  應(yīng)對(duì)措施：實(shí)時(shí)監(jiān)控電池狀態(tài)和儲(chǔ)能電站系統(tǒng)狀態(tài)，最大程度保證儲(chǔ)能電站

的安全性；加強(qiáng)儲(chǔ)能系統(tǒng)和并網(wǎng)線路的日常維護(hù)，確保項(xiàng)目安全穩(wěn)定運(yùn)行；通過(guò)

購(gòu)買財(cái)產(chǎn)損失保險(xiǎn)降低財(cái)產(chǎn)損失。

  風(fēng)險(xiǎn)分析：受工程建設(shè)、電力接入、土地等因素影響，項(xiàng)目工期可能不及預(yù)

期，超過(guò)約定投產(chǎn)日期可能影響政府相關(guān)補(bǔ)貼。

  應(yīng)對(duì)措施：積極協(xié)調(diào)相關(guān)方，加快手續(xù)辦理以及通過(guò) EPC 合同約束等綜合手

段，在保障施工安全前提下，確保項(xiàng)目如期具備并網(wǎng)條件。

  表決結(jié)果：同意 13 票，回避 0 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  二、《關(guān)于投資實(shí)施兩江新區(qū)龍盛獨(dú)立儲(chǔ)能電站項(xiàng)目的議案》；

  按照國(guó)家“碳達(dá)峰、碳中和”能源目標(biāo)要求和能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，為落實(shí)公

司“十四五”戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，加速公司在儲(chǔ)能業(yè)務(wù)賽道的戰(zhàn)略布局，搶抓重慶市

提升電力自主可控保供能力、試點(diǎn)建設(shè)獨(dú)立儲(chǔ)能電站的重要機(jī)會(huì)，會(huì)議同意公司

下屬全資子公司綜合能源公司在重慶市兩江新區(qū)投資不超過(guò) 4.00 億元實(shí)施兩江

新區(qū)龍盛獨(dú)立儲(chǔ)能電站項(xiàng)目。

  （一）項(xiàng)目基本情況

次性建設(shè)補(bǔ)貼資金共計(jì) 3,000 萬(wàn)元。

  （二）對(duì)公司的影響及風(fēng)險(xiǎn)分析詳見本公告“一、《關(guān)于設(shè)立項(xiàng)目公司投資

實(shí)施永川區(qū)松溉獨(dú)立儲(chǔ)能電站項(xiàng)目的議案》”之（三）、（四）部分。

  表決結(jié)果：同意 13 票，回避 0 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  三、《關(guān)于與北京鞍鋼投資有限公司合資設(shè)立清潔能源開發(fā)公司的議案》；

  為積極踐行國(guó)家“碳中和、碳達(dá)峰”戰(zhàn)略，進(jìn)一步加強(qiáng)與鞍鋼集團(tuán)有限公司

（以下簡(jiǎn)稱“鞍鋼集團(tuán)”）合作，加快推進(jìn)鞍鋼集團(tuán)內(nèi)清潔能源項(xiàng)目落地，會(huì)議

同意公司與鞍鋼集團(tuán)下屬全資公司北京鞍鋼投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“鞍鋼投

資”）共同出資 20,000 萬(wàn)元設(shè)立清潔能源開發(fā)公司（以下簡(jiǎn)稱“合資公司”），

其中公司以貨幣形式出資 10,000 萬(wàn)元，持股比例為 50%。該合資公司依托鞍鋼

集團(tuán)內(nèi)部項(xiàng)目資源，圍繞清潔能源開發(fā)及能效提升等方面全面拓展鞍鋼集團(tuán)內(nèi)外

相關(guān)業(yè)務(wù)。本合資公司的設(shè)立有利于整合雙方優(yōu)勢(shì)，提升鞍鋼集團(tuán)內(nèi)能源利用效

率，進(jìn)一步提升公司清潔能源開發(fā)綜合水平，持續(xù)提升綜合能源業(yè)務(wù)“優(yōu)質(zhì)大用

戶”端盈利能力。

  表決結(jié)果：同意 13 票，回避 0 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  四、《關(guān)于公司 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃的議案》。

  根據(jù)公司日常業(yè)務(wù)開展和經(jīng)營(yíng)發(fā)展實(shí)際需要，會(huì)議同意公司 2023 年度日常

關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃，總額為 94,444.74 萬(wàn)元。內(nèi)容詳見公司于 2023 年 3 月 8 日在上

海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃的公告》

                                 （2023-010

號(hào)）。

  該議案尚需提交公司相關(guān)股東大會(huì)審議，屆時(shí)關(guān)聯(lián)股東將回避表決。

  該議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事謝俊、劉赟東、熊浩、董顯回避表決。

  表決結(jié)果：同意 9 票，回避 4 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  按照《公司章程》《董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，公司第十屆

董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)對(duì)第一、第二項(xiàng)議案出具了書面審核意見;按照《公司章

程》《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)實(shí)施規(guī)則》的規(guī)定，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)第四項(xiàng)議案進(jìn)

行了審核，并出具了書面審核意見；公司獨(dú)立董事按照《獨(dú)立董事工作制度》的

規(guī)定，對(duì)第四項(xiàng)議案事前予以了認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  特此公告。

                      重慶三峽水利電力（集團(tuán)）股份有限公司

                                董   事   會(huì)

                              二〇二三年三月八日

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