證券代碼：002044     證券簡稱：美年健康        公告編號：2023-020

          美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司

(資料圖片)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十

二次（臨時）會議經(jīng)全體董事同意，會議于 2023 年 3 月 8 日上午 9 時以通訊方

式召開。應出席本次會議的董事為 11 名，實際出席會議的董事為 11 名。會議由

公司董事長俞熔先生主持，公司監(jiān)事及部分高級管理人員列席了會議。本次會議

的出席人數(shù)、召開表決程序、議事內(nèi)容均符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)

規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  表決結(jié)果：贊成 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  公司獨立董事對該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見，詳見公司指定信息披露

媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）?！蛾P(guān)于為下屬子公司提供擔保及反擔

保額度的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、

《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

  本議案尚需提交公司股東大會審議，并需經(jīng)出席會議的股東所持有效表決權(quán)

的三分之二以上通過。

  表決結(jié)果：贊成 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   《董事會關(guān)于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知》詳見公司指定信息

披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨

潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   三、備查文件

獨立意見。

   特此公告。

                           美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司

                               董   事   會

                             二〇二三年三月八日

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