森霸傳感科技股份有限公司獨立董事

    關于公司第四屆董事會第十一次會議相關事項

【資料圖】

                獨立意見

  我們作為森霸傳感科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，根

據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》、

             《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、

                               《深圳證

券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號—創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關法律

法規(guī)及《公司章程》和《獨立董事制度》的要求，對公司第四屆董事會第十一次

會議審議的相關事項進行了認真的核查，并發(fā)表如下獨立意見：

  一、關于公司繼續(xù)使用暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的獨立意見

  經審核，我們認為：公司目前財務狀況穩(wěn)健，為提高公司的資金使用效率，

合理利用暫時閑置資金，在不影響公司正常經營的情況下，公司及控股子公司繼

續(xù)使用額度不超過人民幣 3 億元的暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，購買安全性

高、流動性好的中低風險理財產品，有利于提高公司資金的使用效率，不存在損

害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。公司本次繼續(xù)使用暫時閑置自

有資金進行現(xiàn)金管理的決策和審議程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)

則》、

  《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號—創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》

及《公司章程》等有關規(guī)定。

  因此，我們一致同意公司及控股子公司繼續(xù)使用額度不超過人民幣 3 億元的

暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動性好的中低風險理財產品，

使用期限不超過 12 個月，在上述額度有效期內，可循環(huán)滾動使用，授權董事長

在該額度范圍內行使投資決策權并由財務負責人負責具體購買事宜。

  二、關于公司繼續(xù)使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的獨立意見

  經審核，我們認為：公司繼續(xù)使用額度不超過人民幣 2 億元的暫時閑置募集

資金進行現(xiàn)金管理的決策程序及用途，符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2

號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關規(guī)定，有利于提高募集資

金的使用效率，并獲得一定的投資效益，且不存在變相改變募集資金用途的行為，

不會影響募集資金項目建設和募集資金使用，符合公司和全體股東的利益，不存

在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，該事項的決策和審議程序

合法、合規(guī)。

  因此，我們一致同意公司繼續(xù)使用額度不超過人民幣 2 億元的暫時閑置募集

資金進行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動性好的保本型理財產品，使用期限不超

過 12 個月，在上述額度有效期內，可循環(huán)滾動使用，授權董事長在該額度范圍

內行使投資決策權并由財務負責人負責具體購買事宜。

  三、關于聘任公司副總經理的獨立意見

  經審核，我們認為：公司本次聘任副總經理是在充分了解被聘任人身份、學

歷職業(yè)、專業(yè)素養(yǎng)等情況的基礎上進行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘

任人具備擔任公司高級管理人員的資格與能力，其教育背景、任職經歷和專業(yè)能

力等符合公司副總經理崗位的職責要求，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、

                           《深圳證券交易所

上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號—創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關法律、法規(guī)及

《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形。公司本次副總經理的

提名及聘任程序符合國家法律、法規(guī)及《公司章程》等相關規(guī)定，程序合法有效，

不存在損害公司及中小股東利益的情形。

  因此，我們一致同意聘任單穎女士為公司副總經理，任期自公司董事會審議

通過之日起至公司第四屆董事會屆滿之日止。

                         森霸傳感科技股份有限公司

                       獨立董事：仝驊、李書亞、王征

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