證券代碼：002116   證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)海誠(chéng)    公告編號(hào)：2023-017

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         中國(guó)海誠(chéng)工程科技股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，

沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

  一、會(huì)議召開和出席情況

  中國(guó)海誠(chéng)工程科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2023年第

一次臨時(shí)股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式召

開,現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2023年3月8日下午1：30在上海市寶慶路21號(hào)公司寶輕

大廈1樓會(huì)議室召開。本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)

趙國(guó)昂先生主持，部分董事、監(jiān)事及高管人員列席本次會(huì)議，國(guó)浩律

師（上海）事務(wù)所律師為本次股東大會(huì)作現(xiàn)場(chǎng)見證。

  出席本次股東大會(huì)的股東及代理人共6人，所持有表決權(quán)的股份

總數(shù)為217,485,735股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的50.7882%。其中，

參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及代理人4人，所持有表決權(quán)的股

份總數(shù)為217,485,135股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的50.7881%；通

過網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東2人，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為600股，占公

司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001%。

  出席本次股東大會(huì)的中小股東共3人，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)

為131,900股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0308%。其中，參加本次

股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì) 議的中小股 東1 人，所持有表決 權(quán)的股份總 數(shù)為

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的中小股東2人，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為600股，占公司有表決權(quán)

股份總數(shù)的0.0001%。

  本次股東大會(huì)的召集與召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序

符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

  二、提案審議情況

  本次股東大會(huì)議案系特別決議事項(xiàng)。本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票表

決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式審議通過了以下議案：

  總表決情況：同意217,485,735股，占出席會(huì)議所有股東所持股

份的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%；

棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持

股份的0.0000%。

  中小股東總表決情況：同意131,900股，占出席會(huì)議的中小股東

所持股份的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的

中小股東所持股份的0.0000%。

  三、律師出具的法律意見

  國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所律師出席本次大會(huì)并發(fā)表如下法律意見：

  中國(guó)海誠(chéng)工程科技股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的

召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的

規(guī)定；出席本次臨時(shí)股東大會(huì)的人員資格均合法有效，符合有關(guān)法律、

法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；本次臨時(shí)股東大會(huì)的表決

程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，表決

結(jié)果合法有效。

  四、備查文件

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決議；

  特此公告。

                   中國(guó)海誠(chéng)工程科技股份有限公司

                           董 事 會(huì)

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