證券代碼：002590          證券簡稱：萬安科技              公告編號：2023-009

              浙江萬安科技股份有限公司

(資料圖片)

       關(guān)于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或重大遺漏。

   浙江萬安科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十三次

會議決定于2023年3月30日（星期四）召開公司2023年第二次臨時股東大會（以

下簡稱“本次股東大會”），現(xiàn)將本次臨時股東大會有關(guān)事項公告如下：

   一、召開會議基本情況

   （一）會議屆次：2023年第二次臨時股東大會

   （二）會議召集人：公司董事會

   （三）會議召開的合法、合規(guī)性：

   公司2023年3月8日召開的第五屆董事會第二十三次會議審議通過了《關(guān)于召

開2023年第二次臨時股東大會的議案》，會議決定于2023年3月30日召開公司2023

年第二次臨時股東大會，本次股東大會會議的召開，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、

部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

   （四）會議召開時間：

網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2023年3月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的時間為2023年3月30日9:15-15:00的任意時間。

   （五）會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

召開。

系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)

通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

   公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重

復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

   （六）現(xiàn)場會議召開地點：浙江省諸暨市店口鎮(zhèn)軍聯(lián)路3號萬安集團有限公

司大樓6樓602會議室；

   （七）股權(quán)登記日：2023年3月27日

   （八）本次會議的出席對象：

   截止2023年3月27日下午交易結(jié)束后在中國登記結(jié)算公司深圳分公司登記在

冊的公司全體股東，均有權(quán)出席本次會議并行使表決權(quán)，股東本人不能親自出席

本次會議的可以書面委托代理人出席會議并參加表決（授權(quán)委托書見附件2），

該股東代理人不必是本公司股東；

   二、會議審議事項

                                            備注

 提案編碼                    提案名稱            該列打勾的欄目

                                           可以投票

非累積投票

 提案

   具 體 內(nèi) 容 請 詳 見 公 司 2023 年 3 月 9 日 刊 登 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

   上述議案為普通決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持

表決權(quán)的 1/2 以上通過。

  以上議案為影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者即對單獨或合

計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東的表決單獨計票并披露。

   三、本次股東大會現(xiàn)場會議的登記方式

  （1）法人股東憑營業(yè)執(zhí)照（加蓋公章）復(fù)印件、股東賬戶卡、法人代表證

明書及身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人憑代理人本人身份證、營業(yè)執(zhí)照（加蓋

公章）復(fù)印件、授權(quán)委托書（見附件2）、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；

  （2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人

憑本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證及委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；

  （3）異地股東可采取信函或傳真方式登記，在 2023 年 3 月 29 日（星期三）

話確認(rèn)。不接受電話登記。

前半小時到會場辦理登記手續(xù)。

   四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址

為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件 1。

   五、其他事項

   六、備查文件

  公司第五屆董事會第二十三次會議決議。

特此公告。

        浙江萬安科技股份有限公司董事會

   附件 1：

                  參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

同意、反對、棄權(quán)。

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

開當(dāng)日）上午 9：15，結(jié)束時間為 2023 年 3 月 30 日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）

下午 3：00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

 附件2：

                         授權(quán)委托書

         茲委托___________代表本人/本公司出席浙江萬安科技股份有限公司 2023

 年第二次臨時股東大會。受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對本次股東大會審

 議的事項進行投票表決，并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關(guān)文件。本人/

 本公司對表決事項若無具體指示的，代理人可自行行使表決權(quán)，后果均由本人/

 本公司承擔(dān)。

         本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)

 束之時止。

         委托人對受托人的指示如下：

                                   備注   同意   反對   棄權(quán)

                                 該列打勾

提案編

                  提案名稱           的欄目可

 碼

                                  以投票

          《關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的

          議案》

 特別說明事項：

 為準(zhǔn)，每項均為單選，多選無效。

 法人單位公章。

 委托人單位名稱或姓名（簽字蓋章）：             委托人證券賬戶卡號：

 委托人身份證號碼：                     委托人持有股份的性質(zhì)和數(shù)量：

 受托人（簽字）：                      受托人身份證號碼：

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