紹興貝斯美化工股份有限公司

【資料圖】

           獨立董事2022年度述職報告

               （述職人：吳韜）

  各位股東及股東代表：

  作為紹興貝斯美化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，本人在

所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司自律監(jiān)管指引第2號-創(chuàng)業(yè)

板上市公司規(guī)范運作》等規(guī)范性文件，以及《公司章程》、《公司獨立董事制度》等相

關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定和要求，認(rèn)真履行獨立董事的職務(wù)，行使公司所賦予的權(quán)利，

及時了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營信息，全面關(guān)注公司的發(fā)展?fàn)顩r，積極出席公司2022年度召

開的相關(guān)會議，對公司董事會審議的相關(guān)事項發(fā)表了獨立客觀的意見，忠實履行職

責(zé)，充分發(fā)揮獨立董事的獨立作用，維護了公司整體利益，維護了全體股東尤其是中小

股東的合法權(quán)益。

   現(xiàn)將2022年度履行獨立董事職責(zé)的情況述職如下：

   一、 參加會議情況

   作為獨立董事，本人在召開董事會前會主動獲取作出決策所需要的相關(guān)資料，并全面

 了解公司運營情況，以便為董事會的重要決策做好前期的準(zhǔn)備工作；會上積極參與討論并

 提出合理化建議，會后繼續(xù)關(guān)注議案實施情況，充分發(fā)揮了獨立董事的積極作用。

 未親自出席會議的情況。平時與公司經(jīng)營管理層保持良好的交流和溝通，認(rèn)真審議并表決

 董事會提交的各項議案，并監(jiān)督指導(dǎo)公司董事會會議的召開及議案的表決。本人認(rèn)為2022

 年度任職期間公司董事會會議的召集、召開程序合法合規(guī)，重大經(jīng)營事項均履行了相關(guān)審

 批程序，合法有效，會議議案均未損害全體股東，特別是中小股東的利益。因此本人對

 棄權(quán)的情形。

 和建議。

   二、 發(fā)表獨立意見情況

   根據(jù)《公司章程》、《獨立董事制度》及其它法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，報告期內(nèi)，本人

 均同意公司的各項決議，并針對以下事項發(fā)表了同意的獨立意見：

   在2022年2月21日召開的第三屆董事會第二次會議上，對《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票

 相關(guān)授權(quán)事項的議案》、《關(guān)于公司預(yù)計2022年度為全資子公司或控股子公司提供擔(dān)保額度

 的議案》發(fā)表了同意的獨立意見。

   在2022年4月27日召開的第三屆董事會第三次會議上，對《關(guān)于公司2021年年度利潤分配

 方案的議案》、《關(guān)于對2021年度募集資金存放與使用情況的議案》、《關(guān)于公司非經(jīng)營性

 資金占用及對外擔(dān)保情況》、《關(guān)于對2021年度公司內(nèi)部控制自我評價報告的議案》、《關(guān)

 于續(xù)聘2022年度審計機構(gòu)的議案》、《關(guān)于非獨立董事2022年度薪酬方案的議案》、《關(guān)于

 高級管理人員2022年度薪酬方案的議案》、《2021年度證券與衍生品投資情況的專項說明》

 發(fā)表了同意的獨立意見。

  在2022年5月13日召開的第三屆董事會第四次會議上，對《關(guān)于調(diào)整向特定對象發(fā)

行股票募投項目投入募集資金內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)的議案》、《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募

投項目自籌資金的的議案》、《關(guān)于使用部分閑置募集資金及閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的

議案》發(fā)表了同意的獨立意見。

  在2022年8月8日召開的第三屆董事會第六次會議上，對《關(guān)于2022年半年度募集資

金存放與使用情況專項報告的議案》、《關(guān)于公司開展遠期外匯交易業(yè)務(wù)的議案》、《關(guān)于

秘書的議案》發(fā)表了同意的獨立意見。

  在2022年11月8日召開的第三屆董事會第八次會議上，對《關(guān)于轉(zhuǎn)讓人才公寓給

公司非職工代表監(jiān)事的議案》發(fā)表了同意的獨立意見。

  在2022年12月8日召開的第三屆董事會第九次會議上，對《現(xiàn)金收購寧波捷力克

化工有限公司20%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》、《換選公司董事的議案》、《關(guān)于首發(fā)

部分募集資金投資項目重新論證并延期的議案》、《關(guān)于公司實際控制人為公司和控

股子公司申請銀行綜合授信提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》發(fā)表了同意的獨立意見。

   以上事項的獨立意見具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的相關(guān)公告。

   三、 任職董事會下設(shè)委員會工作情況

   本人擔(dān)任公司提名委員會主任委員，報告期內(nèi)，嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)及《深圳證

券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司自律監(jiān)管指引第2號-創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》、《公司章

程》、《提名委員會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行職責(zé)。本人積極參與提名委員會

的日常工作，對擬提名的董事、高級管理人員的人選認(rèn)真進行了任職資格的審核。

   本人擔(dān)任公司薪酬與考核委員會主任委員，報告期內(nèi)，嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)及

《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司自律監(jiān)管指引第2號-創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》、

《公司章程》、《薪酬與考核委員會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定積極開展相關(guān)工作，認(rèn)真履

行職責(zé)。本人主動了解公司薪酬與考核制度，特別是對在公司領(lǐng)取薪酬的董事、監(jiān)事及

高級管理人員的薪酬制度提出了合理建議。

   本人擔(dān)任公司戰(zhàn)略委員會委員，報告期內(nèi)，嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)及《深圳證券

交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司自律監(jiān)管指引第2號-創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》、《公司章

程》、《戰(zhàn)略委員會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行職責(zé)，對公司戰(zhàn)略及項目投資

規(guī)劃、產(chǎn)品選擇提出具有建設(shè)性的意見與建議認(rèn)真履行戰(zhàn)略委員會委員的職責(zé)。

   四、在公司進行現(xiàn)場調(diào)查的情況

  報告期內(nèi)，作為公司的獨立董事，本人通過對公司現(xiàn)場實地考察，充分了解公司生產(chǎn)

經(jīng)營情況、財務(wù)管理和內(nèi)部控制的執(zhí)行情況，同時通過電話及郵件與公司其他董事、管理

層及相關(guān)工作人員等保持密切聯(lián)系，時刻關(guān)注外部環(huán)境及市場變化對公司的影響，關(guān)注傳媒、

網(wǎng)絡(luò)對公司的相關(guān)報道，及時獲悉公司各重大事項的進展情況，掌握公司的生產(chǎn)經(jīng)營動態(tài)，

掌握公司的運作動態(tài)，有效地履行了獨立董事的職責(zé)。

  本人認(rèn)為：公司能夠按照國家現(xiàn)行有關(guān)法律法規(guī)的要求，不斷完善公司內(nèi)部治理結(jié)

構(gòu)，及時制訂和修訂公司治理的各項規(guī)章制度，確保各項制度有效實施。本人著重從所熟

悉的行業(yè)專業(yè)角度，關(guān)注外部環(huán)境以及市場變化對公司的影響，并在未來發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃等

方面提出了合理化建議，使公司能夠積極應(yīng)對行業(yè)內(nèi)外的風(fēng)險與挑戰(zhàn)，從而更好地保持

長期優(yōu)勢地位。

   五、 保護投資者權(quán)益方面所作的工作

董事會審議決策的重大事項，本人均事先對公司提供的相關(guān)資料進行認(rèn)真審查，必要時

向公司相關(guān)部門和人員詢問，在此基礎(chǔ)上利用自身相關(guān)專業(yè)知識，獨立、客觀、審慎地行

使表決權(quán)，促進了董事會決策的科學(xué)性和客觀性，切實維護公司和全體股東特別是中小股

東的合法權(quán)益。

積極關(guān)注公司經(jīng)營情況，對于董事會審議的各項議案進行認(rèn)真審核，在此基礎(chǔ)上獨立、客觀、

審慎地行使表決權(quán)。

督促公司嚴(yán)格依照相關(guān)法律法規(guī)履行披露義務(wù)，保證所披露信息的真實、準(zhǔn)確、完整、

及時，確保披露信息的公平性，維護公司股東，尤其是中小股東的利益。

資本市場有關(guān)法律法規(guī)，包括《公司法》、《證券法》、中國證監(jiān)會和深圳證券交易

所頒布的相關(guān)規(guī)章規(guī)則等文件以及浙江證監(jiān)局的相關(guān)政策文件，加深了對《公司法》、

《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市

公司自律監(jiān)管指引第2號-創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)的認(rèn)識和理解，

不斷提高履職能力，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險防范提供更好的意見和建議，切實加強對公

司和投資者合法權(quán)益的保護能力，并促進公司進一步規(guī)范運作。

  六、其他事項

亦沒有提議聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)的情況。作為公司的獨立董事，本人忠實地履

行自己的職責(zé)，積極參與公司的重大決策，為公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展建言獻策。

  以上是本人在2022年度任職期間履職情況的匯報。在此，對公司董事會、經(jīng)營管

理層和其他相關(guān)人員在我履行職責(zé)的過程中給予的積極有效配合和支持表示衷心感謝。

  特此報告！

（本頁無正文，為獨立董事2022年度述職報告簽字頁）

                         獨立董事：

                                   吳   韜

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