湖北久之洋紅外系統(tǒng)股份有限公司獨(dú)立董事

(資料圖片僅供參考)

         關(guān)于第四屆董事會第十次會議相關(guān)事項(xiàng)的

                   獨(dú)立意見

    根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》

                 《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》

                                  《深

圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《湖

北久之洋紅外系統(tǒng)股份有限公司章程》《湖北久之洋紅外系統(tǒng)股份有限公司董事

會議事規(guī)則》《湖北久之洋紅外系統(tǒng)股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》等文件規(guī)

定，作為湖北久之洋紅外系統(tǒng)股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨(dú)立董事（獨(dú)

立董事王延章先生未出席本次董事會，亦未簽署獨(dú)立意見），在仔細(xì)閱讀有關(guān)材

料和充分核查實(shí)際情況的基礎(chǔ)上，本著認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度，基于獨(dú)立、審慎、客

觀的立場，我們對公司第四屆董事會第十次會議審議的相關(guān)議案進(jìn)行了認(rèn)真審議

并發(fā)表如下獨(dú)立意見：

    一、關(guān)于與中船財務(wù)有限責(zé)任公司簽訂《金融服務(wù)協(xié)議》的獨(dú)立意見

    經(jīng)審核，我們認(rèn)為公司與中船財務(wù)有限責(zé)任公司之間發(fā)生的存款、貸款等業(yè)

務(wù)往來有利于提高公司資金使用效率、降低金融服務(wù)成本，并未影響公司經(jīng)營的

獨(dú)立性；《金融服務(wù)協(xié)議》主要條款客觀、公允，不存在損害公司及全體股東，

特別是中小股東利益的情形；中船財務(wù)有限責(zé)任公司建立了較為完整合理的內(nèi)部

控制制度，能較好地控制風(fēng)險，并且公司已對與財務(wù)公司開展金融服務(wù)事項(xiàng)制定

了切實(shí)可行的風(fēng)險處置預(yù)案；董事會在審議該議案時，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，表

決程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的

情況。

    因此，我們同意公司《關(guān)于與中船財務(wù)有限責(zé)任公司簽訂<金融服務(wù)協(xié)議>

的議案》，并同意將該議案提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

    二、關(guān)于制定《中船財務(wù)有限責(zé)任公司 2022 年度風(fēng)險評估報告》的獨(dú)立意

見

    經(jīng)審核，我們認(rèn)為《中船財務(wù)有限責(zé)任公司 2022 年度風(fēng)險評估報告》客觀

公正，反映了中船財務(wù)有限責(zé)任公司的風(fēng)險狀況，有利于公司及時有效防范相關(guān)

風(fēng)險。董事會在審議該議案時，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，表決程序符合相關(guān)法律法

規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的情況。

  因此，我們同意公司《關(guān)于制定<中船財務(wù)有限責(zé)任公司 2022 年度風(fēng)險評估

報告>的議案》。

  三、關(guān)于制定《關(guān)于與中船財務(wù)有限責(zé)任公司開展關(guān)聯(lián)金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險處置

預(yù)案》的獨(dú)立意見

  經(jīng)審核，我們認(rèn)為《關(guān)于與中船財務(wù)有限責(zé)任公司開展關(guān)聯(lián)金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險

處置預(yù)案》明確了公司風(fēng)險應(yīng)急處置的組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)，建立起風(fēng)險報告制度，

針對可能出現(xiàn)的不同情形制定了應(yīng)急處理方案，后續(xù)事項(xiàng)處理考慮得比較周全，

能夠有效防范、及時控制和化解公司在財務(wù)公司的資金風(fēng)險，維護(hù)資金安全。董

事會在審議該議案時，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公

司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的情況。

  因此，我們同意《關(guān)于制定<關(guān)于與中船財務(wù)有限責(zé)任公司開展關(guān)聯(lián)金融業(yè)

務(wù)的風(fēng)險處置預(yù)案>的議案》。

 （此頁無正文，為《湖北久之洋紅外系統(tǒng)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆

董事會第十次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》簽署頁）

獨(dú)立董事簽署：

 序       號   董事姓名        簽   名

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