證券代碼：600075         證券簡稱：新疆天業(yè)               公告編號：2023-012

                  新疆天業(yè)股份有限公司

(資料圖)

        關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者

重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

     重要內(nèi)容提示：

  ?    股東大會召開日期：2023年3月24日

  ?    本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

     一、 召開會議的基本情況

  （一）股東大會類型和屆次

  （二）股東大會召集人：董事會

  （三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的

方式

  （四）現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 3 月 24 日       12 點 30 分

  召開地點：新疆石河子經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)北三東路 36 號公司辦公樓 10 樓會議室

  （五）網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

     網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

     網(wǎng)絡投票起止時間：自 2023 年 3 月 24 日

                 至 2023 年 3 月 24 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會

召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平

臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

  （六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

  涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應

按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  （七）涉及公開征集股東投票權(quán)

  無

  二、會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                         投票股東類型

序號                  議案名稱

                                          A 股股東

非累積投票議案

   審議關(guān)于轉(zhuǎn)讓新疆天業(yè)節(jié)水灌溉股份有限公司 38.91%股份的

   關(guān)聯(lián)交易議案

  本次會議的議案已于 2023 年 3 月 8 日在《上海證券報》、

                                  《證券時報》、

                                        《證券日報》

和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）上披露。

  應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：新疆天業(yè)（集團）有限公司、石河子市錦富國有資本

投資運營有限公司、天域融資本運營有限公司

  三、股東大會投票注意事項

  （一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可

以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行

投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

  （二）持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持

相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

  持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡投票的，可以

通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品

種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

  持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶

下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次

投票結(jié)果為準。

 （三）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第

一次投票結(jié)果為準。

  （四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

  四、 會議出席對象

  （一）股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公

司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議

和參加表決。該代理人不必是公司股東。

  股份類別        股票代碼     股票簡稱    股權(quán)登記日

    Ａ股        600075   新疆天業(yè)     2023/3/17

 （二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

 （三）公司聘請的律師。

 （四）其他人員

 五、會議登記方法

  （一）登記手續(xù)：

法定代表人身份證辦理登記；法定代表人委托他人參會的，憑營業(yè)執(zhí)照復印件 （加蓋

公章）、股票賬戶卡、 法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記。

的，憑本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡、委托人身份證辦理登記。

需附上上述 1、2 款所列的證明材料復印件，出席會議時需攜帶原件。

                       《中國證券登記結(jié)算有限責任公司融資

融券登記結(jié)算業(yè)務實施細則》《上海證券交易所融資融券交易實施細則》等規(guī)定，投資

者參與融資融券業(yè)務所涉公司股票，由證券公司受托持有，并以證券公司為名義持有人

登記于公司的股東名冊。 投資者參與融資融券業(yè)務所涉公司股票的投票權(quán)，可由受托

證券公司在事先征求投資者意見的條件下，以證券公司的名義為投資者行使。

    （二）登記地點及授權(quán)委托書送達地點：新疆天業(yè)股份有限公司證券部。

    郵政地址：新疆石河子經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)北三東路 36 號

    郵政編碼：832000

    聯(lián)系人：李新蓮、馬曉紅

    公司郵箱：master@xj-tianye.com

    聯(lián)系電話：0993-2623118   傳真：0993-2623163

    （三）登記時間：2023 年 3 月 22 日、23 日上午 10：00-13：30，下午 15：30-19：

    六、其他事項

    本次股東大會擬出席現(xiàn)場會議的股東自行安排食宿、交通費用。

    特此公告。

                                          新疆天業(yè)股份有限公司董事會

    附件 1：授權(quán)委托書

?     報備文件

    新疆天業(yè)股份有限公司八屆十五次董事會會議決議

附件 1：授權(quán)委托書

                     授權(quán)委托書

新疆天業(yè)股份有限公司：

     茲委托        先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 3 月 24 日

召開的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

    委托人持普通股數(shù)：

    委托人持優(yōu)先股數(shù)：

    委托人股東帳戶號：

序

    非累積投票議案名稱                     同意       反對 棄權(quán)    回避

號

    審議關(guān)于轉(zhuǎn)讓新疆天業(yè)節(jié)水灌溉股份有限公司

委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

委托人身份證號：                 受托人身份證號：

                        委托日期：          年    月   日

備注：

    委托人應當在委托書中“同意”、“反對”、 “棄權(quán)” 或“回避”意向中選擇一

個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意

愿進行表決。

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