證券代碼：300732            證券簡稱：設(shè)研院     公告編號：2023-007

債券代碼：123130             債券簡稱：設(shè)研轉(zhuǎn)債

               河南省交通規(guī)劃設(shè)計研究院股份有限公司

【資料圖】

     本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     特別提示：

（以下簡稱“公司”或“設(shè)研院”）注銷楊彬、肖順才等 59 名業(yè)績承諾方業(yè)績

補償股份的后續(xù)進展。

本次注銷前公司總股本的 0.009%，其中限售股份 23,606 股，非限售股份 5,020

股。

完成上述 28,626 股股份的回購注銷手續(xù)。本次回購注銷完成后，公司總股本由

于 2022 年 10 月對其提起訴訟。后續(xù)公司將根據(jù)訴訟進展及時履行信息披露義

務(wù)。

中業(yè)績承諾方未完成業(yè)績承諾,公司按照約定啟動了對楊彬、肖順才等共 59 名股

東應(yīng)補償股份的回購注銷工作。因其中 2 名業(yè)績承諾方拒絕簽署《被回購方充分

知曉并同意本次回購注銷事宜的承諾書》，公司先行辦理了 57 名業(yè)績承諾方業(yè)

績補償相關(guān)的股份回購和注銷。具體內(nèi)容請見公司在巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的相關(guān)公

告（公告編號 2022-052）。

   經(jīng)多次協(xié)商無果，為維護公司和其他股東利益，公司于 2022 年 10 月向 2 名

拒絕履行承諾的業(yè)績承諾方提起訴訟。近日，經(jīng)訴前調(diào)解，其中 1 名業(yè)績承諾方

徐明生先生與公司達成協(xié)議，同意按照約定補償公司其持有的 28,626 股設(shè)研院

股票及對應(yīng)股份所獲 2021 年度權(quán)益分派現(xiàn)金股利 5,963.75 元。

   按照公司 2022 年第一次臨時股東大會相關(guān)決議，公司對該部分股份予以回

購注銷?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

   一、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的基本情況

證監(jiān)會”）《關(guān)于核準河南省交通規(guī)劃設(shè)計研究院股份有限公司向楊彬等發(fā)行股

份購買資產(chǎn)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2018]1888 號），核準向楊彬、肖順才等 162 人

以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購買中赟國際 87.20%的股權(quán)。

   此次購買中赟國際股權(quán)事宜共計發(fā)行股份 7,454,173 股，發(fā)行價格為 38.47

元/股。該部分股份于 2019 年 1 月 18 日在深圳交易所上市，性質(zhì)為有限售條件

流通股。其中楊彬、肖順才等 59 名股東為參與業(yè)績對賭方，其通過此次交易取

得的上市公司股份自上市之日起分四年按相關(guān)業(yè)績承諾分步進行解鎖。

   二、業(yè)績承諾情況及業(yè)績完成情況

   根據(jù)公司與業(yè)績對賭方楊彬、肖順才等共 59 名業(yè)績補償義務(wù)人簽署的《公

司與中赟國際股東之業(yè)績承諾補償協(xié)議》(以下簡稱《業(yè)績承諾補償協(xié)議》)，業(yè)

績補償義務(wù)人承諾中赟國際 2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年度經(jīng)審

計的公司合并財務(wù)報表中扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤數(shù)額

分別不低于人民幣 2,200 萬元、3,200 萬元、4,200 萬元及 5,200 萬元。

   經(jīng)瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）、中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通

合伙）審計，2018 年度至 2021 年度中赟國際業(yè)績承諾完成情況如下：

                                                            單位：萬元

   項目       2018 年      2019 年      2020 年      2021 年

業(yè)績承諾金額       2,200.00    3,200.00    4,200.00    5,200.00     14,800.00

  實現(xiàn)金額       2,411.81    3,323.05    4,377.86    1,560.99     11,673.71

   差額         -           -           -          3,639.18      3,126.29

實現(xiàn)率（%）        109.63      103.85      104.23       30.02         78.88

   中赟國際未能實現(xiàn) 2021 年度業(yè)績承諾及 2018 年至 2021 年累計業(yè)績承諾，

根據(jù)《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》、《業(yè)績承諾補償協(xié)議》約定，業(yè)績

承諾方應(yīng)嚴格按照協(xié)議約定履行補償義務(wù)。

      三、業(yè)績補償方案

  根據(jù)《業(yè)績承諾補償協(xié)議》，業(yè)績補償方應(yīng)優(yōu)先以在本次交易中取得的公司

股份進行補償，如補償方持有的公司股份數(shù)量不足，則不足部分應(yīng)當(dāng)以現(xiàn)金形式

向公司進行補償，此外，業(yè)績補償方所需補償?shù)墓煞萦诒敬谓灰捉桓钊罩裂a償股

份時該期間已獲得的對應(yīng)現(xiàn)金股利部分應(yīng)一并補償給公司；如果業(yè)績承諾期內(nèi)公

司進行送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等情形導(dǎo)致業(yè)績補償各方持有的公司股份數(shù)量

發(fā)生變化，則股份補償?shù)臄?shù)量相應(yīng)調(diào)整。具體補償方案請見公司在巨潮資訊網(wǎng)上

發(fā)布的《關(guān)于中赟國際工程有限公司 2021 年度業(yè)績承諾實現(xiàn)情況的補充說明及

后續(xù)安排的公告》（公告編號 2022-038）。

      四、業(yè)績補償實施情況

  截至 2022 年 4 月 29 日，公司指定賬戶已收到全部 59 名業(yè)績補償方支付的

現(xiàn)金補償合計 1,636,645.23 元（含應(yīng)補償股份前期取得現(xiàn)金分紅的返還）,本次

業(yè)績補償涉及的現(xiàn)金補償部分已完成。具體情況請見公司在巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的相

關(guān)公告（公告編號 2022-048）。

績補償股份所獲公司 2021 年度權(quán)益分派現(xiàn)金股利 5,963.75 元。

注銷。具體內(nèi)容請見公司在巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的相關(guān)公告（公告編號 2022-052）。

  近日，公司完成了業(yè)績承諾方徐明生先生的股份注銷，具體情況為：

                                                  單位：股

 序號       名稱     應(yīng)補償股份總數(shù)          無限售股份數(shù)        限售股份數(shù)

        合計            28,626.00      5,020.00    23,606.00

  注：上述為公司實施 2021 年度權(quán)益分派后對應(yīng)調(diào)整數(shù)據(jù)。

                                                       單位：股

 序號       名稱     應(yīng)補償股份總數(shù)          無限售股份數(shù)            限售股份數(shù)

        合計            28,152.00          4,936.00     23,216.00

  注：上述為公司實施 2021 年度權(quán)益分派后對應(yīng)調(diào)整數(shù)據(jù)。

   公司與靳中甫先生的訴訟尚在進行中，后續(xù)公司將根據(jù)訴訟進展及時履行信

息披露義務(wù)。

      五、本次回購注銷事宜已履行的審批程序

   公司于 2022 年 4 月 25 日召開的第三屆董事會第四次會議、第三屆監(jiān)事會第

四次會議以及 2022 年 5 月 12 日召開的 2022 年第一次臨時股東大會，分別審議

通過了《關(guān)于定向回購并注銷業(yè)績承諾補償義務(wù)人應(yīng)補償股份的議案》，同意公

司按照《業(yè)績承諾補償協(xié)議》的約定，以人民幣 1 元的總價定向回購并注銷 59

名業(yè)績補償義務(wù)人對公司進行業(yè)績補償涉及的股份補償 2,893,122 股(2021 年權(quán)

益分派前)，具體內(nèi)容請查閱公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的相

關(guān)公告（公告編號 2022-041、042、050 等）。

債權(quán)人通知暨減資公告》，鑒于實施回購并注銷業(yè)績補償股份后將導(dǎo)致公司注冊

資本減少，公司就減資事宜特通知債權(quán)人，債權(quán)人自公告之日起四十五日內(nèi)，有

權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。

      六、本次注銷股份情況

   截至本公司披露日，業(yè)績承諾方徐明生先生的業(yè)績補償股份注銷手續(xù)已于

      七、本次股份注銷完成后的股本結(jié)構(gòu)變化情況

                                                      單位：股

 股份性質(zhì)            本次變動前            本次變動              本次變動后

                  股份數(shù)量           比例                          股份數(shù)量              比例

一、限售條件流通股         1,905,700.00   0.59%       -23,606.00        1,882,094.00    0.58%

        高管鎖定股      718,398.00    0.22%                  0       718,398.00     0.22%

    首發(fā)后限售股           46,822.00   0.01%       -23,606.00           23,216.00    0.01%

   股權(quán)激勵限售股         1,140,480.0   0.35%                  0      1,140,480.00    0.35%

二、無限售條件流通股       322,464,190.0   99.41%        -5,020.00     322,459,170.00   99.42%

三、總股本           324,369,890.00    100%       -28,626.00      324,341,264.00   100.00%

   注：公司可轉(zhuǎn)債已于 2022 年 5 月 17 日開始轉(zhuǎn)股，上述為截至 2023 年 2 月 24 日數(shù)據(jù)。

    八、本次股回購注銷對公司每股收益的影響

             總股本（截至 2022 年第三季度、股）                           基本每股收益（元/股）

 本次回購注銷前                                  325,510,370                            0.46

 本次回購注銷后                                  325,481,744                            0.46

 特此公告

                           河南省交通規(guī)劃設(shè)計研究院股份有限公司董事會

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