證券代碼：603879      證券簡稱：永悅科技           公告編號：2023-006

                  永悅科技股份有限公司

            關(guān)于股權(quán)激勵(lì)限制性股票回購注銷實(shí)施公告

(資料圖片僅供參考)

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

  或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ●回購注銷原因：永悅科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第二十

次會(huì)議于 2022 年 11 月 29 日審議通過了《關(guān)于回購注銷 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分

限制性股票的議案》，鑒于公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡稱“激勵(lì)計(jì)劃”）中 1

名激勵(lì)對象已離職，公司將上述激勵(lì)對象已獲授但尚未解除限售 21.50 萬股限制性股票進(jìn)

行回購注銷處理。

  ●本次注銷股份的有關(guān)情況

   回購股份數(shù)量（萬股）     注銷股份數(shù)量（萬股）          注銷日期

    一、本次限制性股票回購注銷的決策與信息披露

  會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購注銷 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限

  制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

  定媒體發(fā)布了《永悅科技股份有限公司關(guān)于回購注銷部分限制性股票通知債權(quán)人

  的公告》（公告編號：2022-092），截至目前公示期已滿 45 天，公司未收到債權(quán)

  人關(guān)于清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保的要求，也未收到任何債權(quán)人對本次回購事項(xiàng)

  提出的異議。

    二、本次限制性股票回購注銷情況

    （一）本次回購注銷限制性股票的原因及依據(jù)

  根據(jù)公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)

劃（草案）》“第十三章公司/激勵(lì)對象發(fā)生異動(dòng)的處理：激勵(lì)對象因辭職、公司

裁員而離職、合同到期不再續(xù)約、因個(gè)人過錯(cuò)被公司解聘，激勵(lì)對象已獲授但尚

未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予價(jià)格回購注銷，離職前需

繳納完畢限制性股票已解除限售部分的個(gè)人所得稅?！辫b于 1 名原激勵(lì)對象因個(gè)

人原因離職，不再具備激勵(lì)對象資格，因此由公司對其已獲授但尚未解除限售限

制性股票進(jìn)行回購注銷。

  （二）本次回購注銷的相關(guān)人員、數(shù)量

  本次回購注銷涉及激勵(lì)對象 1 名，擬回購注銷限制性股票合計(jì) 21.50 萬股。本

次回購注銷完成后，公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃剩余限制性股票 2,755,000

股。

  （三）回購注銷安排

  公司已經(jīng)在中國證券登記結(jié)算有限制責(zé)任公司上海分公司（以下簡稱“中登公

司”）開設(shè)了回購專用證券賬戶（賬戶號碼：B882362017）,并向中登公司遞交了本

次回購注銷相關(guān)申請，預(yù)計(jì)本次限制性股票于 2023 年 3 月 10 日完成回購注銷，

公司后續(xù)將依法辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。

  三、本次回購注銷后股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況證券類別（單位：股）

      類別         變動(dòng)前             本次變動(dòng)         變動(dòng)后

一、有限售條件股份       2,970,000        -215,000    2,755,000

二、無限售條件股份      359,344,440          0       359,344,440

      合計(jì)       362,314,440       -215,000   362,099,440

     四、說明及承諾

  公司董事會(huì)說明，本次回購注銷限制性股票事項(xiàng)涉及的決策程序、信息披露

符合法律、法規(guī)、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》的規(guī)定和公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、

限制性股票授予協(xié)議的安排，不存在損害激勵(lì)對象合法權(quán)益及債權(quán)人利益的情形。

  公司承諾：已核實(shí)并保證本次回購注銷限制性股票涉及的對象、股份數(shù)量、

注銷日期等信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，已充分告知相關(guān)激勵(lì)對象本次回購注銷事宜，

且相關(guān)激勵(lì)對象未就回購注銷事宜表示異議。如因本次回購注銷與有關(guān)激勵(lì)對象

產(chǎn)生糾紛，公司將自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的相關(guān)法律責(zé)任。

     五、法律意見書的結(jié)論性意見

  律師認(rèn)為，公司本次激勵(lì)計(jì)劃部分回購并注銷事項(xiàng)已獲得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)

和授權(quán)，其回購并注銷的原因、依據(jù)、數(shù)量和回購價(jià)格的調(diào)整及調(diào)整后的回購價(jià)

格均符合《股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及公司《2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)

定。

  特此公告。

                         永悅科技股份有限公司董事會(huì)

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