證券代碼：002218      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：拓日新能        公告編號(hào)：2023-009

(資料圖片僅供參考)

          深圳市拓日新能源科技股份有限公司

  本公司及全體董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)第七

次會(huì)議于 2023 年 3 月 6 日在深圳市南山區(qū)僑香路香年廣場(chǎng) A 棟 803 會(huì)議室以現(xiàn)

場(chǎng)及通訊方式召開(kāi)，會(huì)議通知于 2023 年 3 月 2 日以書(shū)面及電話(huà)方式通知全體董

事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。會(huì)議應(yīng)到董事 9 名，實(shí)際參加會(huì)議并表決的董事 9

名。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共

和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)陳五奎先生主持。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  一、審議通過(guò)《關(guān)于公司向交通銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)人民幣肆

億元綜合授信額度的議案》表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  鑒于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際需要，公司擬向交通銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)

綜合授信續(xù)期，額度為人民幣肆億元整，授信額度期限為三年，最終以銀行實(shí)際

審批的授信額度為準(zhǔn)。上述授信額度不等同于實(shí)際融資金額，具體融資金額及期

限以公司與授信銀行實(shí)際簽署的協(xié)議為準(zhǔn)。董事會(huì)授權(quán)公司管理層在上述額度內(nèi)

具體辦理該授信申請(qǐng)、簽約等相關(guān)事項(xiàng)，授權(quán)期限為自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日

起一年內(nèi)。

  二、審議通過(guò)《關(guān)于公司向中國(guó)民生銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)人民

幣壹億元綜合授信額度的議案》表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  鑒于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際需要，公司擬向中國(guó)民生銀行股份有限公司深圳分行

申請(qǐng)綜合授信，額度為人民幣壹億元整，授信額度期限為一年，最終以銀行實(shí)際

審批的授信額度為準(zhǔn)。上述授信額度不等同于實(shí)際融資金額，具體融資金額及期

限以公司與授信銀行實(shí)際簽署的協(xié)議為準(zhǔn)。董事會(huì)授權(quán)公司管理層在上述額度內(nèi)

具體辦理該授信申請(qǐng)、簽約等相關(guān)事項(xiàng)，授權(quán)期限為自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日

起一年內(nèi)。

  三、審議通過(guò)《關(guān)于公司向浙商銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)人民幣壹

億元綜合授信額度的議案》表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  鑒于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際需要，公司擬向浙商銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)

綜合授信，額度為人民幣壹億元整，授信額度期限為一年，最終以銀行實(shí)際審批

的授信額度為準(zhǔn)。上述授信額度不等同于實(shí)際融資金額，具體融資金額及期限以

公司與授信銀行實(shí)際簽署的協(xié)議為準(zhǔn)。董事會(huì)授權(quán)公司管理層在上述額度內(nèi)具體

辦理該授信申請(qǐng)、簽約等相關(guān)事項(xiàng)，授權(quán)期限為自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起一

年內(nèi)。

  三、備查文件

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議。

  特此公告。

                    深圳市拓日新能源科技股份有限公司

                            董事會(huì)

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標(biāo)簽： 拓日新能