梅花生物科技集團股份有限公司獨立董事

        關于董事會審議的相關事項的事前認可意見

(資料圖片)

  我們作為梅花生物科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，

根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》的要求，

對公司第十屆董事會第二次會議擬審議的相關事項，基于獨立判斷立場，予以事

前認可：

  一、關于預計 2023 年日常關聯交易的意見

  公司擬向參股子公司通遼德勝生物科技有限公司（以下簡稱“通遼德勝”）出

售腺苷、購買原材料等，交易期為 2023 年 1 月至 2023 年 12 月，預計交易金額約

  該項日常關聯交易是公司因日常生產經營需要而發(fā)生的，不存在損害公司利

益和廣大中小股東的利益，不會對公司持續(xù)經營能力以及獨立性造成影響，實際

交易時將嚴格遵守公平公允的市場交易原則，該項關聯交易 2023 年預計 1.2 億元

左右，未達到公司最近一期經審計凈資產的 5%，根據公司章程規(guī)定，無需提交

股東大會審議。我們對該事項予以事前認可并同意提交董事會審議。

  二、對續(xù)聘 2023 年財務報告審計機構和內控審計機構的意見

  我們認真查閱了大華會計師事務所（特殊普通合伙）資質證明及業(yè)務介紹文

件，鑒于大華會計師事務所（特殊普通合伙）豐富的審計經驗及優(yōu)秀的業(yè)務能力，

在審計過程中能夠獨立、客觀，為保持審計業(yè)務的連續(xù)性，我們對公司續(xù)聘大華

會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度財務和內控審計機構的事項予以

事前認可，同意將續(xù)聘事項提交董事會審議。

  （以下無正文）

 本頁無正文，為《梅花生物科技集團股份有限公司獨立董事關于董事會審議

的相關事項的事前認可意見》的簽字頁

 劉興華：

 盧闖：

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標簽： 梅花生物 獨立董事