證券代碼:600681      證券簡稱:百川能源           公告編號:2023-011

         百川能源股份有限公司

        關(guān)于變更回購股份用途的公告

(資料圖片僅供參考)

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

  ? 本次變更前回購股份用途：員工持股計劃或股權(quán)激勵。

  ? 本次變更后回購股份用途：全部予以注銷并相應(yīng)減少注冊資本。

   百川能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 3 月 6 日召開第十一

屆董事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于變更回購股份用途的議案》，現(xiàn)將相關(guān)

事項公告如下：

   一、回購股份方案概述及實施情況

   公司于 2021 年 7 月 12 日召開第十屆董事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)

于第三次回購股份方案的議案》，并于 2021 年 7 月 13 日披露了《關(guān)于第三次回

購股份的回購報告書》，擬回購資金總額不低于人民幣 1 億元（含），不超過人民

幣 2 億元（含），回購期限自 2021 年 7 月 12 日至 2022 年 7 月 11 日，回購股份

的用途為員工持股計劃或股權(quán)激勵。

月 11 日，公司按披露的方案完成回購，實際回購公司股份 22,155,991 股，使用

資金總額為人民幣 100,031,351 元（不含交易費用）。

   二、變更的主要內(nèi)容

   根據(jù)公司經(jīng)營管理情況，結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略，公司擬對回購股份用途進行變

更，具體如下：

            變更前               變更后

    本次回購的股份將用于員工持股計 本次回購的股份將全部予以注銷并

    劃或股權(quán)激勵。           相應(yīng)減少注冊資本。

    除上述變更內(nèi)容外，公司第三次回購股份方案的其他內(nèi)容不變。

    三、變更的合理性、必要性、可行性分析

    本次變更回購股份用途符合《公司法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管

指引第 7 號——回購股份》等法律法規(guī)的規(guī)定，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營規(guī)劃，

不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。

    四、變更對公司債務(wù)履行能力、持續(xù)經(jīng)營能力及股東權(quán)益等產(chǎn)生的影響說

明

    本次變更回購股份用途后，公司將對 22,155,991 股已回購股份予以注銷并相

應(yīng)減少注冊資本，擬注銷股份數(shù)量占公司當(dāng)前總股本的 1.63%。公司認為本次變

更回購股份用途不會對公司的債務(wù)履行能力、持續(xù)經(jīng)營能力及股東權(quán)益等產(chǎn)生重

大影響。本次變更回購股份方案的實施不會導(dǎo)致公司股權(quán)分布不符合上市條件。

    五、變更所履行的決策程序

    本次變更事項經(jīng)公司于 2023 年 3 月 6 日召開的第十一屆董事會第五次會議

審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

    六、獨立董事意見

    公司獨立董事認真審閱了上述事項后，發(fā)表如下獨立意見：公司本次變更回

購股份的用途符合《公司法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 7 號—

—回購股份》等相關(guān)規(guī)定，表決程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不

存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。公司本次變更回購股份用途

符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營規(guī)劃，不會對公司的經(jīng)營活動、財務(wù)狀況及未來發(fā)展

產(chǎn)生重大影響，不會影響公司的上市地位。因此我們同意此項議案。

    特此公告。

百川能源股份有限公司

   董   事   會

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標簽： 回購股份