證券代碼：600681       證券簡稱：百川能源         公告編號：2023-005

(相關(guān)資料圖)

        百川能源股份有限公司

    關(guān)于 2022 年度利潤分配預(yù)案的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

   ? 每股分配比例：每股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.15 元（含稅）。

   ? 本次利潤分配以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日應(yīng)分配股數(shù)（總股本扣除公司

     回購專戶的股份余額）為基數(shù)，股權(quán)登記日具體日期將在權(quán)益分派實施

     公告中明確。

  ? 在實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本及應(yīng)分配股數(shù)發(fā)生變動的，

     擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將在相關(guān)公告中披露。

   一、利潤分配預(yù)案內(nèi)容

   經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，百川能源股份有限公司（以下

簡稱“公司”）2022 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為人民幣 391,193,111.49

元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利潤為人民幣 2,051,529,092.15

元。經(jīng)董事會決議，公司 2022 年度利潤分配預(yù)案如下：

   公司擬以 2022 年度利潤分配方案實施時股權(quán)登記日的應(yīng)分配股數(shù)（總股本

扣除公司回購專戶的股份余額）為基數(shù)，每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣 1.50 元（含

稅）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司總股本 1,363,010,801 股，扣除公司目前回

購專戶的股份余額 22,155,991 股后應(yīng)分配股數(shù)共 1,340,854,810 股，以此為基數(shù)

計算，合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣 201,128,221.50 元（含稅），占公司當(dāng)年歸屬

于上市公司股東的凈利潤的 51.41%。

   如在本公告披露之日起至實施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司總股本及應(yīng)分

配股數(shù)發(fā)生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公

告具體調(diào)整情況。

  本次利潤分配預(yù)案尚需提交股東大會審議。

  二、公司履行的決策程序

  （一）董事會決議

  公司于 2023 年 3 月 6 日召開第十一屆董事會第五次會議，以 7 票同意、0

票反對、0 票棄權(quán)審議通過《關(guān)于 2022 年度利潤分配預(yù)案的議案》。

  （二）獨(dú)立董事意見

  公司 2022 年度利潤分配預(yù)案符合公司目前的實際經(jīng)營和財務(wù)狀況，綜合考

慮了公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展、股東合理回報等因素，符合《關(guān)于進(jìn)一步落實上

市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》《上市公司監(jiān)管指引第 3 號——上市公司現(xiàn)金

分紅》

  《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東

利益的情形。因此，我們同意公司 2022 年度利潤分配預(yù)案。

  （三）監(jiān)事會意見

  公司于 2023 年 3 月 6 日召開第十一屆監(jiān)事會第五次會議，以 3 票同意、0

票反對、0 票棄權(quán)審議通過《關(guān)于 2022 年度利潤分配預(yù)案的議案》。監(jiān)事會認(rèn)為，

公司 2022 年度利潤分配預(yù)案結(jié)合了公司經(jīng)營發(fā)展需求和股東利益，符合相關(guān)法

律法規(guī)及《公司章程》等規(guī)定，并履行了相關(guān)決策程序，同意公司 2022 年度利

潤分配預(yù)案。

  三、相關(guān)風(fēng)險提示

  （一）本次利潤分配預(yù)案綜合考慮了公司發(fā)展階段及未來的資金需求等因

素，不會對公司每股收益、現(xiàn)金流狀況產(chǎn)生重大影響，不會影響公司正常經(jīng)營和

長期發(fā)展。

  （二）本次利潤分配預(yù)案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議通過后方

可實施，存在被股東大會否決的風(fēng)險。

  特此公告。

                          百川能源股份有限公司

                               董   事   會

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標(biāo)簽： 利潤分配