科技創(chuàng)新 愛人宏業(yè)

 證券代碼：300092          證券簡稱：科新機電       公告編號：2023-009

                 四川科新機電股份有限公司

(資料圖片)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、

                         準確、

                           完整， 沒有

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)四川科新機電股份有限公司（以

下簡稱“公司”）第五屆董事會第十五次會議審議通過，決定于2023年3月23日（星期

四）召開2023年第1次臨時股東大會，現(xiàn)將會議有關(guān)事項通知如下：

   一、召開會議的基本情況

定召開2023年第1次臨時股東大會，本次會議的召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部

門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議日期、時間：2023年3月23日（星期四）下午14:00時；

   （2）網(wǎng)絡投票日期、時間：

   ①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為：2023年3月23日上午

   ②通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為：2023年3月23

日上午9:15分至下午15:00。

公司股東應選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復投票

表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。

  公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向

全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決

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權(quán)。

  （1）凡截止于股權(quán)登記日 2023 年 3 月 16 日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登

記在冊的公司全體普通股股東（含表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東）均有權(quán)出席股東大會，并

可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

     （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

     （3）本公司聘請的見證律師。

金融公司融通擔保證券賬戶、約定購回式交易專用證券賬戶等集合類賬戶持有人，應

按照深圳證券交易所最新發(fā)布的《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細

則》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、會議審議事項

                                        備注

     提案

               提案名稱                   該列打勾的欄

     編碼

                                      目可以投票

非累積投

票提案

  上述議案已經(jīng)第五屆董事會第十五次會議審議通過，

                        具體內(nèi)容詳見公司于同日披露

于中國證監(jiān)會規(guī)定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站—巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相

關(guān)公告。

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  上述議案將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露。中小投資者是指除

上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以

外的其他股東。

三、會議登記等事項

  （一）會議登記辦法

  a）法人股東應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表證明書及

身份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的，應持代理人本人身份證、加蓋公章的

營業(yè)執(zhí)照復印件、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；

  b）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代

理人的，應持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記手續(xù)；

  c）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，本公司不接受電話登記。以信函或傳

真方式登記的股東請仔細填寫《股東參會登記表》（附件二），以便登記確認。信函

或傳真請于2023年3月22日17:00 前送達公司董事會辦公室，信函或傳真以抵達本公司

的時間為準。

  來信請寄：四川省什邡市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)沱江路西段21號 四川科新機電股份有限公司

董事會辦公室（信封請注明“股東大會”字樣）；

  郵政編碼：618400；傳真號碼：0838-8501288

  a）凡未在2023年3月22日指定的時間進行會議登記的股東和股東代理人，恕本公

司不予接待。

  b）出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時到場。

  （二）股東大會聯(lián)系方式

     聯(lián)系人：楊 輝、曾小偉             聯(lián)系電話：0838－8265111

     聯(lián)系傳真：0838－8501288       電子郵箱：comelec@sckxjd.com

  （三）本次股東大會預計為期半天，與會人員的食宿及交通等費用自理。

四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

                                      科技創(chuàng)新 愛人宏業(yè)

  本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或

者互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡投票。網(wǎng)絡投票的具體操

作流程見附件一。

五、備查文件

  特此公告。

 后附：附件一：《參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程》

     附件二：《股東參會登記表》

     附件三：《股東授權(quán)委托書》

                             四川科新機電股份有限公司

                                  董 事 會

                              二○二三年三月六日

                                                 科技創(chuàng)新 愛人宏業(yè)

附件一：參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡投票的程序

    對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提

案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他

未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表

決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

日）上午9:15至下午15：00。

服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”

或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

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 附件二：

          四川科新機電股份有限公司

             股東參會登記表

                身份證號/

姓名/公司名稱

               統(tǒng)一社會信用代碼

 股東賬號            持股數(shù)量

 聯(lián)系電話            電子郵箱

是否本人參會           郵   編

 聯(lián)系地址

 參會備注

  注：上述參會股東登記表的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。

                                            科技創(chuàng)新 愛人宏業(yè)

 附件三：

                  四川科新機電股份有限公司

                      股東授權(quán)委托書

       截止2023年3月16日，本公司（或本人）           （證券賬號：           ），

 持有四川科新機電股份有限公司                  股普通股。茲委托

 （身份證號：                     ）出席四川科新機電股份有限公司2023年第1次

 臨時股東大會，并依照下列意見指示對股東大會議案進行投票；本人（本公司）對本次

 會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均為本

 人（本公司）承擔。

                                         備注

提案                                      該列打勾    同   反    棄

                     提案名稱

編碼                                      的欄目可    意   對    權(quán)

                                        以投票

非累積投

票提案

       （說明：請股東將表決意見以“√”填在“同意”、“反對”或“棄權(quán)”所對應

 的空格內(nèi)，限選一項，對同一審議事項不得有兩項或多項指示，其他符號、同時填多

 項或不填的視同棄權(quán)統(tǒng)計。）

          委托人姓名及簽章：

          身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：

          委托人持股數(shù)量:

          委托人股票賬號:

          受托人簽名:

          受托人身份證號碼:

          委托日期:

                              科技創(chuàng)新 愛人宏業(yè)

附注：

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標簽： 臨時股東大會 科新機電