證券代碼：002567    證券簡稱：唐人神        公告編號：2023-012

       唐人神集團(tuán)股份有限公司

      獨(dú)立董事關(guān)于公司第九屆董事會

【資料圖】

      第十次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  唐人神集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第十次會議于

上市規(guī)則》、

     《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號-主板上市公司規(guī)范

運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》等規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，我們

作為公司獨(dú)立董事，現(xiàn)對公司第九屆董事會第十次會議所議事項(xiàng)，基于獨(dú)立判斷

立場，發(fā)表意見如下：

  一、

   《關(guān)于注銷 2022 年股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的議案》

  公司本次注銷 2022 年股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)事宜符合《上市公司

股權(quán)激勵管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性的規(guī)定及公司《2022 年股票期

權(quán)激勵計劃（草案）》的規(guī)定，注銷原因及數(shù)量合法、有效，且流程合規(guī)。注銷

事項(xiàng)不會影響公司《2022 年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》的實(shí)施，不會對公司經(jīng)

營業(yè)績及經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，不存在損害上市公司及全體股東特別是中小股

東權(quán)益的情況。綜上，我們同意《關(guān)于注銷 2022 年股票期權(quán)激勵計劃部分股票

期權(quán)的議案》。

  二、

   《關(guān)于 2022 年股票期權(quán)激勵計劃首次授予第一個行權(quán)期行權(quán)條件成就的

議案》

  公司 2022 年股票期權(quán)激勵計劃首次授予第一個行權(quán)期行權(quán)條件成就事項(xiàng)

符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》及公司《2022 年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》

等相關(guān)規(guī)定，公司具備實(shí)施股權(quán)激勵計劃的主體資格，本次行權(quán)的激勵對象符合

《2022 年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》、相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的條

件，其作為公司股票期權(quán)激勵對象的主體資格合法、有效，未發(fā)生《2022 年股

票期權(quán)激勵計劃（草案）》中規(guī)定的不得行權(quán)的情形。公司履行了必要的審議程

序，且程序合法、有效，不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，也

不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。綜上，我們同意《關(guān)于

                    獨(dú)立董事：張南寧、趙憲武、陳小軍

                          唐人神集團(tuán)股份有限公司

                            二〇二三年三月六日

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標(biāo)簽： 獨(dú)立董事