中信建投證券股份有限公司關(guān)于遼寧能源煤電產(chǎn)業(yè)股份有限公司

         前 12 個(gè)月內(nèi)購買、出售資產(chǎn)的核查意見

【資料圖】

  遼寧能源煤電產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“上市公司”、

                           “公司”、

                               “遼寧能

源”）擬通過發(fā)行股份方式購買遼寧清潔能源集團(tuán)股份有限公司股東所持其

  根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的規(guī)定：上市公司在 12 個(gè)月內(nèi)連

續(xù)對(duì)同一或者相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行購買、出售的，以其累計(jì)數(shù)分別計(jì)算相應(yīng)數(shù)額。交易

標(biāo)的資產(chǎn)屬于同一交易方所有或者控制，或者屬于相同或者相近的業(yè)務(wù)范圍，或

者中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形下，可以認(rèn)定為同一或者相關(guān)資產(chǎn)。

  中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問”）作為遼寧能源本

次交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問，對(duì)遼寧能源在本次交易前 12 個(gè)月內(nèi)發(fā)生的購買、出售

資產(chǎn)情況進(jìn)行了核查。

  經(jīng)核查，截至本核查意見出具之日，遼寧能源在本次交易前 12 個(gè)月內(nèi)存在

《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的與本次交易相關(guān)的購買、出售資產(chǎn)行

為，具體核查意見如下：

  本次交易前 12 個(gè)月內(nèi)上市公司購買、出售資產(chǎn)的情況如下：

六次會(huì)議及 2021 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于子公司沈陽焦煤股

份有限公司收購呼倫貝爾呼盛礦業(yè)有限責(zé)任公司 100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，

同意上市公司控股子公司沈陽焦煤股份有限公司（以下簡稱“沈陽焦煤”）以支

付現(xiàn)金的方式自沈陽煤業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司處購買其所持有的呼倫貝爾呼盛

礦業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱“呼盛礦業(yè)”）100%股權(quán)，作價(jià) 96,843.81 萬元。

手續(xù)已全部完成。

  上述資產(chǎn)與本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)同屬于同一控制方所有或控制，根據(jù)《重組

管理辦法》第十四條規(guī)定，需納入本次交易的累計(jì)計(jì)算的范圍。

 除上述交易外，上市公司在本次交易前 12 個(gè)月內(nèi)不存在其他重大購買、出

售資產(chǎn)的情況。

 （以下無正文）

（本頁無正文，為《中信建投證券股份有限公司關(guān)于遼寧能源煤電產(chǎn)業(yè)股份有限

公司前 12 個(gè)月內(nèi)購買、出售資產(chǎn)的核查意見》之簽章頁）

  財(cái)務(wù)顧問主辦人：

             鐘犇       馮強(qiáng)        楊明軒

                           中信建投證券股份有限公司

                                 年    月   日

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標(biāo)簽： 股份有限公司 中信建投證券