證券代碼：603160      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：匯頂科技           公告編號(hào)：2022-005

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          深圳市匯頂科技股份有限公司

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  深圳市匯頂科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第十八次

會(huì)議通知于 2023 年 2 月 27 日以通訊方式向全體董事發(fā)出，會(huì)議于 2023 年 3 月 4

日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)并表決。會(huì)議應(yīng)出席董事 6 名，實(shí)際出席董事 6 名，

公司董事長(zhǎng)張帆先生主持會(huì)議，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、

                               《公司章

程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

(一)   審議通過(guò)了《關(guān)于聘任郭峰偉先生為公司副總裁兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》；

  經(jīng)全體董事討論，同意根據(jù)公司首席執(zhí)行官的提名，聘任郭峰偉先生為公司

副總裁兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，主管公司全球財(cái)務(wù)與資本工作，任期自董事會(huì)審議通過(guò)之

日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。

  表決結(jié)果：同意 6 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

  公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于指定信息披露媒體披露的《關(guān)于聘任公司副總裁兼

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的公告》。

(二)   審議通過(guò)了《關(guān)于注銷(xiāo)部分股票期權(quán)的議案》；

  經(jīng)全體董事討論，根據(jù)公司《2018 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》《2019 年

股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》

                  《2020 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)

劃（草案修訂稿）》《2021 年第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》《2021 年第三期

股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》《2022 年第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)

規(guī)定：

  鑒于 2018 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中 4 名首次授予的激勵(lì)對(duì)象因離職而不再具

備激勵(lì)對(duì)象資格，董事會(huì)決定取消上述激勵(lì)對(duì)象資格并注銷(xiāo)其已獲授但尚未行權(quán)

的股票期權(quán)合計(jì) 14,000 份。

  鑒于 2019 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中 2 名獲授股票期權(quán)的激勵(lì)對(duì)

象因離職而不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，董事會(huì)決定取消上述激勵(lì)對(duì)象資格并注銷(xiāo)其

已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)合計(jì) 12,768 份。

  鑒于 2020 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中 3 名首次授予的股票期權(quán)激

勵(lì)對(duì)象因離職而不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，董事會(huì)決定取消上述激勵(lì)對(duì)象資格并注

銷(xiāo)其已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)合計(jì) 2,825 份。

  鑒于 2021 年第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中 23 名首次授予的激勵(lì)對(duì)象因離職而

不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，董事會(huì)決定取消上述激勵(lì)對(duì)象資格并注銷(xiāo)其已獲授但尚

未行權(quán)的股票期權(quán)合計(jì) 73,592 份。

  鑒于 2021 年第三期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中 39 名激勵(lì)對(duì)象因離職而不再具備激

勵(lì)對(duì)象資格，董事會(huì)決定取消上述激勵(lì)對(duì)象資格并注銷(xiāo)其已獲授但尚未行權(quán)的股

票期權(quán)合計(jì) 398,558 份。

  鑒于 2022 年第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中 16 名激勵(lì)對(duì)象因離職而不再具備激

勵(lì)對(duì)象資格，董事會(huì)決定取消上述激勵(lì)對(duì)象資格并注銷(xiāo)其已獲授但尚未行權(quán)的股

票期權(quán)合計(jì) 213,076 份。

  綜上，本次合計(jì)注銷(xiāo)股票期權(quán) 714,819 份。

  本次注銷(xiāo)不影響激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施。

  公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于指定信息披露媒體披露的《關(guān)于注銷(xiāo)部分股票期權(quán)

的公告》。

  表決結(jié)果：同意 6 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

(三)   審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

  公司定于 2023 年 3 月 21 日下午 14:30 在公司會(huì)議室召開(kāi)公司 2023 年第一

次臨時(shí)股東大會(huì)，審議第四屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議需提交至股東大會(huì)審議的議案。

  表決結(jié)果：同意 6 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

特此公告。

        深圳市匯頂科技股份有限公司董事會(huì)

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