證券代碼：002046      證券簡稱：國機(jī)精工        公告編號(hào)：2023-012

              國機(jī)精工股份有限公司

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，

(相關(guān)資料圖)

 沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

   國機(jī) 精工股份有 限公司第七屆 董事會(huì)第二 十一次會(huì)議 通知于

訊方式召開。

   本次會(huì)議應(yīng)參加表決的董事 8 名，實(shí)際參加表決的董事 8 名。本

次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公

司章程的規(guī)定。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   會(huì)議以記名投票表決的方式審議通過了以下議案：

徽）有限公司的議案》

   表決結(jié)果：4票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

   此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易通過溝通已事先獲得本公司獨(dú)立董事的認(rèn)可。審議

該議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事蔣蔚、馬堅(jiān)、謝東鋼、張弘回避了本議案的表決。

   議案內(nèi)容見同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立參股公司暨關(guān)聯(lián)交易的

公告》。獨(dú)立董事對(duì)本交易事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，相關(guān)意見詳見巨潮

資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，提升公司ESG管理水平，公司搭建

了ESG管控架構(gòu)，由董事會(huì)，經(jīng)理層以及 ESG 工作小組三個(gè)層級(jí)。

董事會(huì)是公司ESG 事宜管理及公開披露的最高決策機(jī)構(gòu)；經(jīng)理層是公

司ESG的協(xié)調(diào)和執(zhí)行機(jī)構(gòu)；工作小組是ESG具體事宜的執(zhí)行主體。

  表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

  表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

  三、備查文件

  （一）經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議。

  特此公告。

                    國機(jī)精工股份有限公司董事會(huì)

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